Ухвала суду № 59574168, 05.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12148/16-к

н/п 1-кс/640/6107/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Червякова М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12014220430003907 від 21.09.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

05 серпня2016р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що перебувають у ТОВ «КУА «Форвард» (код 32439633) (закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Вікторія»), адреса: м.Харків, пров. Університетський, 1, а саме: документів щодо розміщення інвестиційних сертифікатів у 2013р., документів щодо реалізації інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «Вікторія» до ВАТ «Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро по турбокомпресорах» за період з дати їх емісії по 03.09.2014р., документи щодо строків дії інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «Вікторія», проданих до ВАТ «Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро по турбокомпресорах», інформації про здійснення виплат за інвестиційними сертифікатами на користь ТОВ «Абада» за період з 03.09.2014р. по 01.08.2016р., звітів щодо використання коштів, отриманих в якості інвестицій за період з 14.09.2005р. по 01.08.2016р., висновків аудиту діяльності з а період з 01.01.2013р. по 01.08.2016р.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у період з 08.09.2014р. по 10.09.2014р. ОСОБА_3 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «БКЗ-Інвест» та ПАТ «Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро по турбокомпресорах» заволоділи майном, що належить ТОВ «Абада», шляхом проведення продажу врожаю соняшника та придбання іменних інвестиційних сертифікатів. Також встановлено, що 08.09.2014р. ОСОБА_3, діючи як директор ТОВ «Абада», уклав договір поставки №КП-Б-А-001/09-14 з ТОВ «БКЗ-Інвест» (код38232100), згідно якого ТОВ «Абада» продало ТОВ «БКЗ-Інвест» врожай соняшника та кукурудзи на загальну суму 1252500 грн. На виконання вказаного договору 17.09.2014р. між ТОВ «БКЗ-Інвест» в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Абада» в особі ОСОБА_3 підписано акт приймання-передачі товару врожаю соняшника від ТОВ «Абада» до ТОВ «БКЗ-Інвест». За отриманий товар згідно договору №КП-Б-А-001/09-14р. від 08.09.2014р. ТОВ «БКЗ-Інвест» перерахувало 08.09.2014р. на рахунок ТОВ «Абада» кошти в сумі 1252500 грн. Згідно виписки по рахунку №26007060012447 ТОВ «Абада» отримані 08.09.2014р. кошти від ТОВ «БКЗ-Інвест» в сумі 1252500 грн. у той же день були перераховані на рахунок ВАТ «Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро по турбокомпресорах» (код 04617588) в якості передплати за іменні інвестиційні сертифікати згідно договору №14-БВ-290/Д-1 від 03.09.2014р. Також згідно виписки по рахунку №26003060383415 ПАТ «Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро по турбокомпресорах» отримані 08.09.2014р. кошти від ТОВ «Абада» в сумі 1252500 грн. у той же день в повному обсязі були перераховані знову на рахунок №26003052312234 ТОВ «БКЗ-Інвест» в якості передплати за товари згідно договору №КП-Б-СК-001/09-14 від 08.09.2014р. В ході проведення слідчих дій встановлено, що згідно договору купівлі-продажу цінних паперів інвестиційних сертифікатів між ВАТ «Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро по турбокомпресорах» та ТОВ «Абада» від 03.09.2014 ТОВ «Абада» придбало інвестиційні сертифікати емітовані ТОВ «КУА «Форвард» ЗНВПІФ «Вікторія» (код 32439633).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «КУА «Форвард» за клопотанням слідчого у порядку ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220430003907 від 21.09.2014р., за ч.2 ст. 191 КК України за фактом, то що у період з 08.09.2014р. по 10.09.2014р. ОСОБА_3 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «БКЗ-Інвест» та ПАТ «Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро по турбокомпресорах» заволоділи майном, що належить ТОВ «Абада», шляхом проведення продажу врожаю соняшника та придбання іменних інвестиційних сертифікатів емітованих ТОВ «КУА «Форвард» ЗНВПІФ «Вікторія» (код 32439633). Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12014220430003907 від 21.09.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобовязати ТОВ «КУА «Форвард» (код 32439633) (закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Вікторія»), адреса: м.Харків, пров. Університетський, 1, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу документів щодо реалізації інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «Вікторія» до ВАТ «Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро по турбокомпресорах» за період з дати їх емісії по 03.09.2014р., документи щодо строків дії інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «Вікторія», проданих до ВАТ «Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро по турбокомпресорах», інформації про здійснення виплат за інвестиційними сертифікатами на користь ТОВ «Абада» за період з 03.09.2014р. по 01.08.2016р., звітів щодо використання коштів, отриманих в якості інвестицій за період з 14.09.2005р. по 01.08.2016р., висновків аудиту діяльності з а період з 01.01.2013р. по 01.08.2016р.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), документів щодо реалізації інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «Вікторія» до ВАТ «Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро по турбокомпресорах» за період з дати їх емісії по 03.09.2014р., документи щодо строків дії інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «Вікторія», проданих до ВАТ «Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро по турбокомпресорах», інформації про здійснення виплат за інвестиційними сертифікатами на користь ТОВ «Абада» за період з 03.09.2014р. по 01.08.2016р., звітів щодо використання коштів, отриманих в якості інвестицій за період з 14.09.2005р. по 01.08.2016р., висновків аудиту діяльності з а період з 01.01.2013р. по 01.08.2016р., що перебувають у володінні ТОВ «КУА «Форвард» (код 32439633) (закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Вікторія»), адреса: м.Харків, пров. Університетський, 1.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву ТОВ «КУА «Форвард», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.09.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко