Ухвала суду № 59567951, 08.08.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10490/16-к

1-кс/295/4277/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Лебеді Д.Ю., за участю слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 1201606002004794 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із указаним клопотанням, в якому посилається на те, що слідчим відділом Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області розслідується кримінальне провадження № 1201606002004794 по факту привласнення коштів посадовими особами Управління культури Житомирської міської ради за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління культури Житомирської міської ради з метою привласнення бюджетних коштів вступили у змову із ФОП "ОСОБА_3В." (і.п.н. НОМЕР_1) та внесли завідомо неправдиву інформацію про акти виконаних робіт по об'єкту Дім Української Культури, чим спричинили збитку державі на суму, яка встановлюється.

По даному факту 21.07.2016 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201606002004794, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що залучення Управлінням культури Житомирської міської ради у ланцюг закупівель товарів та послуг посередника ФОП ОСОБА_3 призвело до значного завищення цін на закупівлю товарів та послуг на загальну суму 272 416,86 грн.

Таким чином встановлено, що службові особи Управління культури Житомирської міської ради з метою привласнення бюджетних коштів завищили вартість виконаних робіт по проекту «Дім української культури» та з метою приховання злочинної діяльності внесли завідомо неправдиву інформацію до офіційних документів.

В ході розслідування, встановлено, що ФОП ОСОБА_3 у своїй діяльності використовував рахунок: № 26209700231734 відкритий 07.02.2014 у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" (далі ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК") МФО 380838, ЄДРПОУ14360920, юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2, де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта. Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_1, а також оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2):

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № 26209700231734 відкритий 07.02.2014 у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2), а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_3;

- оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунку, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № 26209700231734, у період з часу відкриття рахунків по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26209700231734 відкритий 07.02.2014 у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2016 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком.

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов