Ухвала суду № 59552454, 27.07.2016, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа № 523/10277/16-к

Провадження №1-кс/523/1219/16

УХВАЛА

27.07.2016 року м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси в складі: слідчого судді - Боднар С.М., секретаря - Смокіної Н.І., за участю прокурора - Пархоменко С.О., розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Витяганець С.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Витяганець С.В., розглянувши матеріали досудового розслідування №12016160490003829 від 14.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.15 ч.1, 191 ч.2 КК України, звернувся до Суворовського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 Пархоменко С.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації, що збережена на розрахункових рахунках та платіжних документів ТОВ «ГЕО ЛОГІСТІКС», що знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» в м.Одесі, з можливістю їх тимчасового вилучення.

Відповідно до даного клопотання 14.06.2016 року до ЧЧ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява генерального директора PROKOP ІNVEST ОСОБА_1 про прийняття заходів до посадових осіб ТОВ «ГЕО ЛОГІСТІКС», які зловживаючи службовим становищем намагалися заволодіти грошовими коштами PROKOP INVEST. За даним фактом 14 червня 2016 року СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016160490003829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України. У березні 2008 року компанія PROKOP INVEST уклала договір з чеською компанією - перевізником DME на перевозку товару з Іспанії в Україну, на суднах з Валенсії в Одесу. Компанія DME в ході реалізації перевозок проявила грубі професійні недоліки, при роботі з коносаментами, в результаті чого поставка товару була виконана с запізненням. Також компанія DME звернулася до суду з позовом до PROKOP INVEST про стягнення уявних витрат, які нібито виникли з квітня по липень 2008 року у порту за зберігання та простої.

Згідно поданого клопотання в ході досудового розслідування було встановлено, що за перевезення товару в Одесі відповідала фірма ТОВ «ГЕО ЛОГІСТІКС УКРАЇНИ», на даний час назва ТОВ «ГЕО ЛОГІСТІКС» (Код ЄДРПОУ 32696255). Співпрацювати ТОВ «ГЕО ЛОГІСТІКС» з PROKOP INVEST в питаннях виявлення істини не бажає. В клопотанні зазначено, що згідно отриманих даних, встановлено, що ТОВ «ГЕО ЛОГІСТІКС» (Код ЄДРГІОУ 32696255), користується розрахунковими рахунками № 26069238461 (Код валюти 980, назва валюти українська гривня, дата відкриття 26.03.2004), 26004238461840 (Код валюти 840, назва валюти долар СІНА, дата відкриття 13.10.2003), 26003238461 (Код валюти 980, назва валюти українська гривня, дата відкриття 13.10.2003), 26006238461978 (Код валюти 978, назва валюти Євро, дата відкриті 12.03.2004), 26007238461643, (Код валюти 826, назва валюти англійський фунт стердінг, дата відкриття 23.07.2004), 26006238461826 (Код валюти 826, назва валюти англійський фунт стерлінг, дата відкриття 12.03.2004), 26109238462 (Код валюти 980, назва валюти українська гривня, дата відкриття 11.12.2007), відкритим у ПАТ «Марфін Банк» в м. Одесі, МФО 328168.

В поданому клопотанні слідчий, посилаючись на те, що у ПАТ «Марфін Банк» в м.Одесі, МФО 328168, знаходиться справа з юридичного оформлення рахунків № 26069238461 (Код валюти 980, назва валюти українська гривня, дата відкриття 26.03.2004), 26004238461840 (Код валюти 840, назва валюти долар США, дата відкриття 13.10.2003), 26003238461 (Код валюти 980, назва валюти українська гривня, дата відкриття 13.10.2003), 26006238461978 (Код валюти 978, назва валюти Євро, дата відкриття 12.03.2004), 26007238461643 (Код валюти 826, назва валюти англійський фунт стерлінг, дата відкриття 23.07.2004), 26006238461826 (Код валюти 826, назва валюти англійський фунт стерлінг, дата відкриття 12.03.2004), 26109238462 (Код валюти 980, назва валюти українська гривня, дата відкриття 11.12.2007) відкриті ТОВ «ГЕО ЛОГІСТІКС» (Код ЄДРПОУ 32696255), а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться вважає, що можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, та з метою виявлення чи має на теперішній час фінансово-господарські операції з сумлінними контрагентами, так як вказані відомості становлять банківську таємницю, а також з метою проведення економічної експертизи, експертизи почерку та підпису, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв'язку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують, є потреба у вивчені документів та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Марфін Банк» в м. Одесі, МФО 328168 за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, 11.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі, мотивуючи тими ж підставами, що вказані в самому клопотанні.

Слідчим суддею, ознайомившись із поданим клопотанням та долученими до нього документами, керуючись ст.159-166 КПК України, не встановлено достатніх підстав для задоволення поданого клопотання на підставі слідуючого.

Статтею 160 частиною 2 КПК України визначаються вимоги, яким повинно відповідати клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, згідно якої передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вказані слідчим матеріали, відповідно до положень ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів та ін..

Відповідно ст.163 КУпАП, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що в клопотанні слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Витяганець С.В., у відповідності вимог ст.160 КПК України, приймаючи до уваги, що мова йдеться про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, не доведено достатніх підстав вважати про можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Більш того, слідчий суддя звертає увагу на те, що в підтвердження поданого клопотання до матеріалів справи не долучено інформації стосовно вказаного цивільного позову, прийнятого рішення по ньому та відсутні будь-які копії укладених договорів, що не знайшло також свого підтвердження і в судовому засіданні.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що в самій прохальній частині клопотання, а саме в п.1 слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться на розрахункових рахунках, однак чітко не конкретизує в якій саме фінансовій установі та її адреси.

В свою чергу, в підтвердження необхідності задоволення поданого клопотання слідчим долучено лише витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії відомості по платнику, які належним чином не завірені.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги, що вказані слідчим документи, відповідно до положень ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, враховуючи невідповідність поданого клопотання встановленим вимогам ст.160 КПК України, недоведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також недоведеність можливості використання як доказів вищезазначених відомостей, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, за таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Витяганець С.В. про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, яка зберігається у ПАТ «Марфін Банк» в м.Одесі задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Витяганець С.В. про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, яка зберігається ПАТ «Марфін Банк» в м.Одесі, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : С.М. Боднар