Ухвала суду № 59551864, 05.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/14257/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/14519/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2016 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2,при секретарі Багрій А.В., за участю прокурора Самойленка М.А., слідчого Васютинської А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4,про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналу листа за вих. № 1162/10 від 12.10.2012 від імені TOB «Добробуд ЛТД», підписаного генеральним директором ОСОБА_5 на адресу директора ООД «УКРАЗБАНК», який знаходиться в Одеській обласній дирекції АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 7.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12015160020000090 від 21.04.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2006 між державною банківською установою ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та TOB «Підприємство по закупівлі та реалізації газу «Одесагаз» укладено кредитний договір № 40. Відповідно до п. 1.1 вказаного кредитного договору, зі змінами та доповненнями від 09.06.2010, банк відкрив позичальнику відновлювану кредитну лінію з загальним лімітом в сумі 15 млн. грн. на строк з 25.09.2006 по 08.06.2010 та на строк з 09.06.2010 по 28.03.2012 -не відновлювану кредитну лінію загальним лімітом в сумі 15 млн. грн., а позичальник - TOB «Одесагаз» зобов'язалось повернути кредит та сплатити процент за користування кредитними коштами в межах строку кредитування.

Згідно умов п. 2.1. вказаного кредитного договору, кредит забезпечувався заставою права вимоги на отримання у власність паю, що є безумовним майновим правом на настугіні об'єкти нерухомості, що перебувають в стадії будівництва за договорами про пайову участь укладеними між TOB «Добробуд ЛТД» та громадянином України ОСОБА_6, який виступив поручителем, а саме: об'єкти незавершеного будівництва -квартири з будівельними номерами 172, 181/1 а, 181/16, 181/1 в, 181/ 1г житлового будинку №1 та квартир за номерами 172, 172а житлового будинку № 2 в багатоповерховому житловому комплексі за адресою: м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5/1, які належать майновому поручителю.

Відповідно до довідок TOB «Добробуд ЛТД» №№ 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/9 від 27.03.2009, та №№ 09/1, 02/2 від 09.07.2009, майновий поручитель

ОСОБА_7 виконав свої зобов'язання з оплати за договорами про пайову участь у повному обсязі.

Надалі, 04.08.2010, у зв'язку із неповерненням TOB «Одесагаз» кредиту, рішенням Приморського райсуду м. Одеси звернуто стягнення на предмет застави - майнові паї на вище перелічені об'єкти нерухомості та визнано за АБ «УКРГАЗБАНК» право вимоги на отримання у власність на вищевказані предмети застави.

На виконання рішення Приморського райсуду м. Одеси від 04.08.2010, у договори про пайову участь у будівництві об'єкта нерухомого майна між АБ «УКРГАЗБАНК» та TOB «Добробуд ЛТД» внесено зміни, відповідно до яких пайовиком став АБ «УКРГАЗБАНК» у будівництві об'єкта нерухомого майна -квартир у багатоповерховому житловому комплексі «Гагарін-Плаза», за адресою: м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5/1. За умовами вказаного договору, протягом 35 робочих днів з дати надання TOB «Добробуд ЛТД» рішення про закінчення будівництва об'єкту та прийняття його в експлуатацію, TOB «Добробуд ЛТД» зобов'язується передати АБ «УКРГАЗБАНК» пай та документи, що підтверджують прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

10.05.2015 Державною архітектурно-будівельнрю інспекцію України видано сертифікат № ІУ 165140910394, яким засвідчена відповідність закінченого об'єкту на будівництво багатоповерхового житлового комплексу з паркінгом», за адресою: м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5/1.

01.04.2015 вказаний будинок введено в експлуатацію. Проте, TOB «Добробуд ЛТД» жодних передбачених умовами договору документів АБ «УКРГАЗБАНК» не передало. Натомість, невстановлені посадові особи TOB «Добробуд ЛТД», без будь-якого погодження з АБ «УКРГАЗБАНК», реалізували вищеперелічні квартири на користь третіх осіб, серед яких - ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9, чим заподіяли шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5, пояснила, що з жовтня 2011 року до квітня 2015 року займала посаду генерального директора TOB «Добробуд ЛТД». В той період TOB «Добробуд ЛТД» закінчувало будівництво будинку за адресою: м. Одеса ,вул. Гагарінське плато,5/1. Будь якої інформації стосовно реалізації квартир з будівельними номерами 172, 181/1 а, 181/16, 181/1 в, 181/ 1г житлового будинку №1 та квартир за номерами 172, 172а житлового будинку № 2 в багатоповерховому житловому комплексі за адресою: м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5/1 вона не пам'ятає.

Так, в ході витребування документації з КП « Право» встановлено, що 26 жовтня 2011 року на підставі договору купівлі продажу № 1/23-181/1 в TOB «Добробуд ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_5 передано у власність кв. 181/1 в у житловому будинку № 5/1 по вул. Гагарінське плато, в м. Одесі ОСОБА_1

Крім того, від імені генерального директора TOB «Добробуд ЛТД» ОСОБА_5 на адресу ООД «УКРГАЗБАНК» за вих № 1162/10 від 12.10.2012 направлено лист з проханням розгляду заміни застави та заміни майнових прав, які знаходяться в заставі «УКРГАЗБАНК», відповідно до вимог договору застави майнових прав № 3886 09.06.2010, ПН ОМНО ОСОБА_10

В своему листі генеральний директор TOB «Добробуд ЛТД» ОСОБА_11 зазначає серед заставного майна квартири з будівельними номерами 172, 181/1а, 181/16, 181/1 в, 181/ 1г житлового будинку №1 та квартир за номерами 172, 172а житлового будинку № 2 в багатоповерховому житловому комплексі за адресою: м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5/1. Однак, як зазначено вище, кв. 181/1 в у житловому будинку № 5/1 по вул. Гагарінське плато, в м. Одесі вже на той час передано у власність ОСОБА_1

Враховуючи, що лист за вих. № 1162/10 від 12.10.2012 від імені TOB «Добробуд ЛТД», підписаний генеральним директором ОСОБА_5, який знаходиться в Одеській обласній дирекції АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 7, містить банківську таємницю, та має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені бо може бути використаний при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також з метою проведення експертного дослідження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаного документу.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи в судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 12015160020000090 від 21.04.2015 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні Одеської обласної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 7, мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3М ., про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеський області ОСОБА_12, або співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналу листа за вих. № 1162/10 від 12.10.2012 від імені TOB «Добробуд ЛТД», підписаного генеральним директором ОСОБА_5 на адресу директора ООД «УКРАЗБАНК», який знаходиться в Одеській обласній дирекції АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 7.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

05.08.2016