Ухвала суду № 59548309, 08.08.2016, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/2841/16-к

1-кс/703/469/16

У Х В А Л А

08 серпня 2016 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Манько М.В. при секретарі Пшенишній А.І., за участю слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації в кримінальному провадженні № 12016250230001712, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № 5167546301600839 у період з 15 червня 2016 року по день виконання ухвали, з роздруківкою часу, сум знятих чи переведених на інший рахунок коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті, чи номера рахунків, на які вони були перераховані, персональних даних власника даного банківського рахунку, наявних в банківській установі завірених копій його особистих документів та персональних даних власників рахунків, на які вони були перераховані, анкетних даних, адреси реєстрації, фотокартки власника, контактних телефонів, дату отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, у випадку а, якщо зняття грошових коштів із даного банківського рахунку здійснювалось з банкоматів - надати наявних матеріалів відеоспостережень по зняттю цих коштів, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Клопотання обґрунтовує тим, що чоловіком потерпілої ОСОБА_3 на Інтернет-сайті «OLX» було розміщено оголошення про продаж зварювального рукава. 14 червня 2016 року останньому на мобільний номер зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4 та повідомив, що хоче придбати даний товар. Вони домовились, що останній перерахує грошові кошти в сумі 1 000,00 грн. на банківську картку потерпілої № 4149497839719376, однак грошові кошти не було перераховано.

15 червня 2016 року, близько 14 години, на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік та запитав, чи чекає вона перерахунок грошових коштів на свою банківську картку, про що остання підтвердила. Далі вказаний невідомий чоловік повідомив, що на її мобільний телефон будуть приходити смс-повідомлення з паролями та вона, в свою чергу, за допомогою мережі Інтернет через платіжну систему «Приват 24» буде вводити дані паролі. ОСОБА_3 виконала прохання даного невідомого чоловіка та приблизно через 10 хвилин зрозуміла, що її обманули. Коли вона перевірила свої банківські рахунки, то виявила, що з її банківської кредитної картки № 5211537329499383 та з картки соціальних виплат № 4149497839719376 були зняті грошові кошти на загальну суму 8 848,00 грн.

За даним фактом СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016250230001712 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів із банківських рахунків потерпілої ОСОБА_3 було здійснено за допомогою сервісу онлайн платежів «iPay.ua», належного ТОВ «ОСОБА_5 Центр», та грошові кошти були перераховані на банківський рахунок № 5167546301600839, відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (ПАТ «ПУМБ»), ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Андріївська, 4, індекс 04070.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання, посилаючись на те, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до даних документів.

Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Оскільки дані відомості містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 12016250230001712, суд приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу слідчому або уповноваженій за його дорученням службовій особі до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № 5167546301600839, відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (ПАТ «ПУМБ»), у період з 15 червня 2016 року по день виконання ухвали.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 або іншому уповноваженому працівнику поліції за дорученням слідчого тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № 5167546301600839, відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (ПАТ «ПУМБ»), у період з 15 червня 2016 року по день виконання ухвали, з роздруківкою часу, сум знятих чи переведених на інший рахунок коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті, чи номера рахунків, на які вони були перераховані, персональних даних власника даного банківського рахунку, наявних в банківській установі завірених копій його особистих документів та персональних даних власників рахунків, на які вони були перераховані, анкетних даних, адреси реєстрації, фотокартки власника, контактних телефонів, дату отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, у випадку а, якщо зняття грошових коштів із даного банківського рахунку здійснювалось з банкоматів - надати наявних матеріалів відеоспостережень по зняттю цих коштів, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучити вказані відомості.

Інформацію про рух грошових коштів по вказаному поточному рахунку № 5167546301600839 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В.Манько