Ухвала суду № 59531600, 08.08.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

08.08.2016

Справа 642/4477/16-к

1-кс/642/1087/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М.. за участю секретаря Сорокіної Ю.В., прокурора Пономаренко Н.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 Пономаренко Н.І. в кримінальному провадженні № 42016221090000115 від 10.06.2016р. за ч.4 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ТОВ «Альянс С»,

керуючись ст.376 ч.2 КПК України, слідчий суддя -

в с т а н о в и в:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 Пономаренко Н.І. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що знаходяться у ТОВ «Альянс С», обгрунтуючи клопотання тим, що в В провадженні СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області, знаходиться кримінальне провадження № 42016221090000115 від 10.06.2016 року, за ознаками злочину - кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, Харківською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні за фактом розтрати службовими особами КП «Харківський метрополітен» при проведенні конкурсних торгів по закупівлі щодо технічного обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені вартістю 9,59 млн.грн. грошових коштів підприємства у сумі біля 1,8 млн.грн., переможцем яких визнано ТОВ «Турнікем - М».

Встановлено, що службові особи КП «Харківський метрополітен» та ТОВ "Турнікет-М" за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, а саме: в акти виконаних робіт, товарні накладні, скерували кошти комунального підприємства, отримані останнім за виконані послуги та поставлені товари до суб'єктів, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Абсолют СМК", ТОВ "Твінкам ТК", ТОВ "ХСК "Моноліт", ТОВ "ХСК Ракурс", ПП "Модулор Сервіс", ТОВ "Бігорнадо", ТОВ "Петра Транс Груп", ТОВ "АТК Дріада", ТОВ «Екватор+», ТОВ «Орлан Актив» внаслідок чого, заволоділи коштами комунального підприємства на суму близько 1,8 млн.грн., чим завдали збитки інтересам підприємства, тобто вчинили злочин передбачений ч.4 ст. 191 КК України.

Крім того встановлено, що службові особи вищевказаних фірм з признаками фіктивності у свою чергу здійснювали безтоварні операції з продажу різноманітних товарів та послуг з підприємствами реального сектору економіки ТОВ «Акін-М» (код ЄДРПОУ 36455491), ТОВ Фірма «Апрель» (код ЄДРПОУ 30426821), ТОВ «Делтана» (код ЄДРПОУ 32235849), ПРАТ «Енергооблік» (код ЄДРПОУ 24662711), ТОВ «Компані «Плазма» (код ЄДРПОУ 36226451), ТОВ «Астер -М» (код ЄДРПОУ 35590228), ТОВ «Гроут» (код ЄДРПОУ 35073748), ТОВ «Чермет Харків» (код ЄДРПОУ 36455308), ТОВ «Торгівельний будинок «Украбразив» (код ЄДРПОУ 38634063), ПП Фірма «ГСК» (код ЄДРПОУ 19470470), ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Строй-Сіті» (код ЄДРПОУ 33901987), ТОВ «Альянс С» (код ЄДРПОУ 34312449) складаючи завідомо неправдиві офіційні документи (накладні, акти виконаних робіт та інші документи), шляхом внесення до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТМЦ тобто вчинили злочин передбачений ч.2 ст.366 КК України та за вказаними фактами зареєстроване кримінальне провадження №42016221090000148 від 18.07.2016 року, яке об'єднано з кримінальним провадженням №42016221090000115 від 10.06.2016 року.

В ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, щодо посадовим особами Комунального підприємства «Харківський метрополітен» (код ЄДРПОУ №04805918) на протязі тривалого періоду часу з вересня 2015 року по теперішній час, спільно з посадовими особами підконтрольної комерційної структури ТОВ «Турнікет - М» (код ЄДРПОУ 38494773) здійснюють розкрадання коштів шляхом проведення безтоварних операцій з придбання товарів і послуг з фірмами, які мають ознаки фіктивних.

Так, протягом з вересня 2015 року по травень поточного року, комунальним підприємством на виконання умов угоди з ТОВ «Турнікет -М» предметом якої являлось встановлення, монтаж та технічне обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені на розрахунковий рахунок останнього було перераховано близько 10 млн. грн. які в послідуючому, близько 70 відсотків були скеровані на банківські рахунки ТОВ «Абсолют СМК» (Київська область), ТОВ «Твінкам ТК» (Київська область), ТОВ «ХСК Моноліт» (м. Харків), ТОВ «ХСК - Ракурс», ПП «Модулор Сервіс» (м. Харків), ТОВ «Бігторнадо» (м. Київ), ТОВ «АТК Дріада» (Київська область) ТОВ «Екватор+», ТОВ «Орлан Актив» та конвертовані у готівку.

Фактично при здійсненні таких операцій, - поточне та повне регламентне обслуговування відповідних автоматизованих пристроїв, або поставка інших матеріалів та ТМЦ вказаними фіктивними фірмами не здійснювалась, а грошові кошти конвертовані у готівку, за різницею відповідного відсотка (10-14%), привласнювалось посадовими особами ТОВ «Турнікет -М» та КП «Харківський метрополітен».

Вказаними «підрядними» організаціями за «узгодженням» з посадовими особами ТОВ «Турнікет -М», в актах виконаних робіт зазначались обсяги робіт, які фактично не виконувались, а матеріали та комплектуючі, що були зазначені в прибуткових документах не використовувались та не поставлялись взагалі.

Крім цього, при складанні таких прибуткових документів, безпідставно завищувалась вартість нібито наданих послуг та ТМЦ.

За наявними оперативними даними технічне обслуговування систем оплати проїзду метрополітену здійснюється зі значними порушеннями регламенту, а в разі необхідності безпосередньо фахівцями ТОВ «Турнікет-М» і КП «Харківський метрополітен».

Проведеним аналізом операцій з придбання і реалізації вказаних фіктивних фірм були встановлені факти, що вказують на неможливість надання тих чи інших послуг, поставки ТМЦ на адресу ТОВ «Турнікет-М».

Наслідком таких зловживань посадових осіб ТОВ «Турнікет-М» та КП «Харківський метрополітен» явилось розкрадання коштів на суму близько 1 млн. 800 тис. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлена незаконна діяльність фірм ТОВ «Абсолют СМК», ТОВ «Твінкам ТК», ТОВ «ХСК Моноліт», ТОВ «ХСК Ракурс», ПП «Модулор Сервіс», ТОВ «Бігторнадо», ТОВ «Петра Транс Груп», ТОВ АТК «Дріада», ТОВ «Екватор+», ТОВ «Орлан Актив», яка була спрямована на організацію конвертації грошових коштів у готівку, створення штучного схемного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, безпідставного завищення витрат таким підприємствам.

Такі незаконні операції надавали можливість «підприємствам-клієнтам» ухилятися від сплати податків у повному обсязі, мінімізувати валові доходи та витрати шляхом проведення та відображення в податковому обліку безтоварних операцій, конвертувати грошові кошти у готівку.

Проведеним аналізом податкових відомостей за період з вересня 2015 по травень 2016 року, щодо діяльності вищевказаних фіктивних фірм, стосовно проведених ними операцій з придбання та реалізації товарів і послуг (податкового кредиту та податкових зобов'язань) досудове слідство дійшло висновку, що факти організації безтоварних операцій мають непоодинокі випадки, а носять системний характер.

Так, протягом вищевказаного періоду часу були здійсненні безтоварні операції з придбання різноманітних товарів та послуг з вищевказаними фіктивними фірмами слідуючими підприємствами реального сектору економіки: ТОВ «Акін-М» (код ЄДРПОУ 36455491), ТОВ Фірма «Апрель» (код ЄДРПОУ 30426821), ТОВ «Делтана» (код ЄДРПОУ 32235849), ПРАТ «Енергооблік» (код ЄДРПОУ 24662711), ТОВ «Компані «Плазма» (код ЄДРПОУ 36226451), ТОВ «Астер -М» (код ЄДРПОУ 35590228), ТОВ «Гроут» (код ЄДРПОУ 35073748), ТОВ «Чермет Харків» (код ЄДРПОУ 36455308), ТОВ «Торгівельний будинок «Украбразив» (код ЄДРПОУ 38634063), ПП Фірма «ГСК» (код ЄДРПОУ 19470470), ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Строй-Сіті» (код ЄДРПОУ 33901987), ТОВ «Альянс С» (код ЄДРПОУ 34312449).

Проведеним аналізом податкової звітності та інших регістрів, які надавалися до податкових органів було встановлено, що характерною ознакою незаконної діяльності ТОВ «Абсолют СМК», ТОВ «Твінкам ТК», ТОВ «ХСК Моноліт», ТОВ «ХСК Ракурс», ПП «Модулор Сервіс», ТОВ «Бігторнадо», ТОВ «Петра Транс Груп», ТОВ «АТК Дріада», ТОВ «Екватор+», ТОВ «Орлан Актив» є проведення нібито операцій з реалізації товарів та послуг на адресу вищевказаних контрагентів - підприємств реального сектору економіки, що у відповідних звітних періодах не були придбані.

Так, по даним Державної фіскальної служби Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області, Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області, ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, Переяслав-Хмельницької ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, Києво-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, встановлено, що аналізом можливості виконання оформленнях господарських операцій з придбання (виробництва)/продажу ідентифікованих товарів/послуг наявними трудовими ресурсами (незначна кількість працівників, розмір їх заробітної плати на рівні мінімальної, відсутні відомості щодо кваліфікації працівників) із використанням наявних основних засобів, об'єктів оподаткування, земельних ділянок за результатами опрацьованих матеріалів наступні підприємства, як - ТОВ «Абсолют СМК», ТОВ «Твінкам ТК», ТОВ «ХСК Моноліт», ТОВ «ХСК Ракурс», ПП «Модулор Сервіс», ТОВ «Бігторнадо», ТОВ «Петра Транс Груп», ТОВ «АТК Дріада», ТОВ «Екватор+», ТОВ «Орлан Актив» які не знаходяться за місцем реєстрації, можливо віднести до категорії суб'єктів, задіяних в схемах ухилення/мінімізації зобов'язань із сплати податків (схема штучного формування податкового кредиту) та їх діяльність має ознаки відсутності факту реального здійснення господарської діяльності.

Крім цього, одною із спільних ознак, вказаних фіктивних фірм, являється проведення безтоварних операцій по ланцюгу з підприємствами - суб'єктами ВЕД, імпортерами, що надавало можливість частково забезпечувати потреби у готівкових коштах та надавати операціям вигляду реальних.

Додатковим джерелом походження готівкових коштів являлись також підприємства виробники різної продукції (продукти харчування) та підприємства які в своїй діяльності за рахунок роздрібної торгівлі отримують значні обсягами готівкових коштів.

В послідуючому такі готівкові кошти передавались підприємствам «клієнтам» за різницею 8 - 12 відсотків від суми коштів перерахованих на банківські рахунки вищевказаних фіктивних фірм або за «узгодженням» з «клієнтом» частково перераховувались на адресу підприємства-реального постачальника ТМЦ та послуг, що надавало можливість таким «клієнтам» безпідставно завищувати суму придбаних товарів та послуг (податкового кредиту) і конвертувати частину коштів у готівку.

Слід відзначити, що вищевказані структури з ознаками фіктивних пов'язані між собою проведенням операцій метою яких було формування один - одному неправомірного податкового кредиту, валових витрат, використання наявних банківських рахунків лише для транзиту грошових коштів та безпосередньої конвертацій у готівку, надання операціям вигляду реальних. Данні суб'єкти являються підконтрольними одному організатору (на теперішній час фігурант встановлюється).

Крім того, по даним Західної ОДПІ в Харківській області, в ході аналізу можливості придбання та подальшої реалізації товарів, придбаних у ТОВ «Обен-2014» (код ЄДРПОУ 39372675), ТОВ «Екотестрой» (код ЄДРПОУ 39804599), ТОВ «ТК Томівояжер» (код ЄДРПОУ 39948072) у відповідному звітному періоді встановлено, що згідно даних ЄРПН на наявної податкової інформації вищевказані постачальники у відповідних періодах не придбавали товари, що були реалізовані ТОВ «Турнікет-М» (код ЄДРПОУ 38494773).

Також у таких постачальників наявна невідповідність придбаних та реалізованих товарів, тобто наявне маніпулювання цими постачальниками податкової звітності, що не дає можливості підтвердити ланцюг постачання цих товарів та встановити їх походження.

Встановлено, що ТОВ «Турнікет - М» в поточному році також частину коштів які надходили від КП «Харківський метрополітен» скеровував на рахунки однієї з «підрядних» організацій з ознаками фіктивних, а саме: ТОВ «АТК Дріада» (код ЄДРПОУ 40326014), яка перебуває на обліку у Києво - Святошинській ДПІ ГУ ДФС у Київській області. Керівником та головним бухгалтером ТОВ «ТК Дріада» на теперішній час являється ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. За своїми морально діловими якостями ОСОБА_3 нездатний здійснювати підприємницьку діяльність, займатися веденням бухгалтерських та податкових регістрів.

Проведеним аналізом інформації, щодо зареєстрованих податкових накладних ТОВ «АТК Дріада» було встановлено, що ТОВ «Турнікет М» нібито придбав у вищевказаного підприємства в травні поточного року різного роду механізми та комплектуючі до автоматизованих систем оплати проїзду на загальну суму близько 963тис.грн. Фактично вказана операція з придбання не могла бути проведеною у зв'язку з тим, що у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «АТК Дріада» не було здійснено жодної операції з придбання такої номенклатури товарів та механізмів.

За наявними оперативними даними ТМЦ які фіктивно поставила «АТК Дріяда» до ТОВ «Турнікет - М» - це можуть бути залишки ТМЦ які знаходяться на складах КП «Харківський метрополітен», а також ті, що вже були у вжитку (списані) та потім відремонтовані та використовуються як нові, а також куплені за готівку за цінами значно нижчими які зазначені в прибуткових документах ТОВ «АТК Дріада». ТМЦ які нібито були поставлені до ТОВ «Турнікет - М» це: вали кріплень штанги АКП - 73, автомати живлення АКП - 73, датчики променевого контролю АКП - 73Р, блоки живлення АКП - 73 інші пристрої які раніше використовувались КП «Харківський метрополітен». Кошти, що надходили на розрахунковий рахунок вищевказаної вказаної комерційної структури в подальшому конвертувались в готівку через банківські рахунки таких же комерційних структур з ознаками фіктивних як ТОВ «ХСК Ракурс» (код ЄДРПОУ 39925647), ТОВ «ХСК Моноліт» (код ЄДРПОУ 4005405), ПП «Модулор Сервіс» (код ЄДРПОУ 35245274).

Крім того, встановлено що ТОВ «Турнікет-М» в поточному році також частину коштів, які надходили від КП «Харківський метрополітен» скерувало на рахунки однієї з «підрядних» організацій з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Орлан Актив» (код ЄДРПОУ 40380291) та ТОВ «Екватор+» (код ЄДРПОУ 40264189).

Так, «ТОВ «Орлан Актив» було зареєстровано в березні 2016 та перебуває на обліку у Києво-Святошинській ДПІ ГУ ДФС у Київській області, при цьому, від ТОВ «Турнікет-М» отримано суму біля 1,1 млн.грн. податковими органами встановлено, що підприємство не знаходиться за адресою, за якою було зареєстровано м. Вишневе, вул. Київська, 8, Київської області, у зв'язку з чим, у червні 2016 було анульовано реєстрацію платника ПДВ.

Крім того, ТОВ «Екватор+» перебуває в на обліку в ДПІ Оболонського району м. Києва, керівником, головним бухгалтером та засновником являється одна і таж особа - ОСОБА_4 та відповідно до відомостей Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України останній будь-які доходи за 2 роки не отримував, при цьому на підприємстві оформлено лише 2 особи, а згідно єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Екватор+» надало послуги для ТОВ «Турнікет М» з поточного технічного обслуговування обладнання автоматизованих систем оплати проїзду.

Проведеним аналізом операцій з придбання і реалізації вказаної фіктивної фірми були встановлені факти, що вказують на неможливість поставки ТМЦ на адресу ТОВ «Турнікет-М», згідно інформації єдиного реєстру податкових накладних проведені операції з придбання значиться м'ясо куряче, жири, різноманітних субпродуктів, скрапленого газу та інших ТМЦ.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати оригінали документів, складені у зв'язку із здійсненням фінансово - господарської діяльності за участю ТОВ «Акін-М» (код ЄДРПОУ 36455491), ТОВ Фірма «Апрель» (код ЄДРПОУ 30426821), ТОВ «Делтана» (код ЄДРПОУ 32235849), ПРАТ «Енергооблік» (код ЄДРПОУ 24662711), ТОВ «Компані «Плазма» (код ЄДРПОУ 36226451), ТОВ «Астер -М» (код ЄДРПОУ 35590228), ТОВ «Гроут» (код ЄДРПОУ 35073748), ТОВ «Чермет Харків» (код ЄДРПОУ 36455308), ТОВ «Торгівельний будинок «Украбразив» (код ЄДРПОУ 38634063), ПП Фірма «ГСК» (код ЄДРПОУ 19470470), ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Строй-Сіті» (код ЄДРПОУ 33901987), ТОВ «Альянс С» (код ЄДРПОУ 34312449), щодо їх оформлення, підписання, з метою подальшого проведення судових експертиз, в тому числі: товарознавчих, технічних, почеркознавчих та економічних для виконання яких необхідні оригінали документів.

Такі оригінали документів у ТОВ «Альянс-С» (код ЄДРПОУ 34312449), зареєстрований за адресою: 62203,Харківська область, Золочівський район, СМТ Золочів, вул Коника 70-А, кв. (офіс) 2., необхідні документи з можливістю виготовлення копій таких документів, з подальшим посвідченням уповноваженими особами підприємства, що знаходяться у ТОВ «Альянс -С», а саме: до документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Абсолют СМК» (код ЄРДПОУ 40002919), ТОВ «Бігторнадо» (код ЄРДПОУ 40031076) протягом 2016 року, до документів предметом яких, являлось придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг у вказаного підприємства: накладні, податкові накладні, угоди з додатками, акти прийому - передачі ТМЦ, акти виконаних робіт, форми КБ-2В, КБ-3, ресурсні відомості, копії банківських платіжних документів, що підтверджують перерахування коштів оборотно - сальдові відомості по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками» та рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками тa підрядниками», та інші документи, а також список осіб, фахівців, матеріально-відповідальних осіб ТОВ «Альянс - С»», які безпосередньо здійснювали прийом товарів та робіт.

Процесуальним керівником по вказаному кримінальному провадженню було призначено судову товарознавчу експертизу, по якій експертом заявлено клопотання № 7044 від 05.07.2016 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової товарознавчої експертизи, а саме:

- необхідно надати товарно-матеріальні цінності, які використовуються при наданні послуг з технічного обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені вартістю 9,59 млн.грн., згідно з технічною специфікацією, відображеною в документації конкурсних торгів, затвердженої протоколом засідання комітету з конкурсних торгів КП «Харківський метрополітен» станом на дату укладання договору, по закупівлі вказаних послуг у ТОВ «Турнікет-М»;

- необхідно надати повні товарні характеристики до товарно-матеріальних цінностей, які використовуються при наданні послуг з технічного обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені вартістю 9,59 млн.грн., закуплених у ТОВ «Турнікет-М»;

- договір, специфікації до договору та інші супровідні документи на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, які використовуються при наданні послуг з технічного обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені вартістю 9,59 млн.грн., закуплених у ТОВ «Турнікет-М».

Вказана документація має значення речових доказів по справі, тому що може виступати предметом злочину, у зв'язку з чим виникла необхідність у їх вилученні, також ця документація необхідна для проведення судових товарознавчої та почеркознавчої експертиз.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування враховується можливість отримання документів, які можуть бути використані під час судового розгляду встановлення обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до роз'яснень Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України від 05.04.2013 №223-558/0/4-13 «Сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України».

У зв'язку з можливою причетністю службових осіб ТОВ «Альянс -С» до вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, внесення недостовірних даних в офіційні документи, у разі будь-якого зволікання з вилучення вказаних документів будуть створені можливості та існує реальна загроза для їх зміни або знищення, що унеможливить встановлення істини по справі, вимога в порядку ст. 93 КПК України не направлялась.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані, вважати що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом, ніж отримання первинних бухгалтерських та податкових документів, що знаходяться у ТОВ «Альянс -С» (код ЄДРПОУ 34312449), зареєстрований за адресою: 62203 Харківська область, Золочівський район, СМТ Золочів, вул. Коника 70-А, кв. (офіс) 2., необхідні документи з можливістю виготовлення копій таких документів, з подальшим посвідченням уповноваженими особами підприємства, що знаходяться у ТОВ «Альянс -С», а саме: до документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Бігторнадо» (код ЄРДПОУ 40031076), ТОВ «Абсолют СМК» (код ЄРДПОУ 40002919) неможливо забезпечити проведення судової товарознавчої та почеркознавчої експертиз та проводити досудове розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з можливістю зробити з них необхідні копії.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, представника ТОВ «Альянс С»,приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім'я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Слід зазначити, що фабула вчиненого кримінального правопорушення, яка міститься у наданому витягу з ЄРДР зазначена таким чином, що взагалі неможливо визначити межі кримінального провадження, та унеможливлює встановити які саме документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та яких саме, у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Клопотання прокурора не відповідає вимогам КПК. Прокурор не довів, які саме документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному у провадженні та не можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Крім того, вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у своєму узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження звертав увагу на те, що є не припустимим застосування заходу забезпечення кримінального провадження органами досудового розслідування за для намагання досягнення мети, яка саме таким заходам не властива. Зокрема, це стосується випадків, коли у клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою збирання доказів.

Також, Вищій спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у п. 9 вищевказаного узагальнення звертав увагу, що при зверненні до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів слідчими не виконуються вимоги ч. 2 ст. 93 КПК, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Саме таке порушення КПК України вбачається й з матеріалів клопотання прокурора.

У розумінні ч. З ст. 132 КПК України матеріали клопотання не містять обґрунтованих доводів того, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Таким чином, викладені в клопотанні доводи слідчого необґрунтовані та не підлягають до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволені клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 Пономаренко Н.І. в кримінальному провадженні № 42016221090000115 від 10.06.2016р. за ч.4 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ТОВ «Альянс С» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло