Ухвала суду № 59531267, 08.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2191/16-к

н/п 1-кс/640/6070/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Липчанського В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області -капітана поліції Липчанського Вячеслава Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції Липчанський В.М. 04.08.2016 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції П.М. Гультай, яким просив надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО300131), які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях з інформацією про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26009138492980, відкритого в Філії "Слобожанського регіонального управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 350697), та банківському рахунку № 26003026371801, відкритого в АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 300131)- юридичною особою - ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (податковий номер 37190924), по рахунку №26009138492980 за період 27.08.2012 до 15.08.2014; по рахунку №26003026371801 за період з 09.07.2014 до дати винесення ухвали за цим клопотанням; в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", МФО 300131, (м. Київ, вул. Артема, 60, індекс 04050), з можливістю вилучення даної документації.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220480001435, внесеному 17.03.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2005 по 2013 р. працівники ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (юридична адреса: м. Харків, пров. Малопанасівський, 4\7, податковий номер 37190924), під приводом будівництва багатоквартирного будинку по пр. Перемоги, 61-А, кут пр. Л.Свободи у м. Харкові, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, спричинивши матеріальний збиток у особливо великих розмірах, на загальну суму понад 50 млн. грн.

Згідно довідки Головного Управління ДФС у Харківській області від 22.12.2015 ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (податковий номер 37190924) в період з 27.08.2012 до 15.08.2014 обслуговувалось в Філії "Слобожанського регіонального управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 350697), де відкривався рахунок в українській гривні №26009138492980.

Крім того, згідно зазначеної довідки ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (податковий номер 37190924) 09.07.2014 відкрито банківській рахунок в АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 300131) № 26003026371801.

Слідчий вказав, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, та встановлення інших важливих об'єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку №26009138492980, відкритого в Філії "Слобожанського регіонального управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 350697), та № 26003026371801, відкритого в АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 300131) юридичною особою - ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (податковий номер 37190924).

Слідчий також вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківському рахунку №26009138492980, відкритого в Філії "Слобожанського регіонального управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", та на банківському рахунку № 26003026371801, відкритого в АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 300131), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день, в печатному та електронному вигляді, має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит" (на даний час МФО 300131) щодо руху грошових коштів на рахунку №26009138492980 за період з 27.08.2012 до 15.08.2014, та на рахунку № 26003026371801 з 09.07.2014 до дати винесення ухвали за даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник АТ "Банк" Фінанси та Кредит", про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ "Банк" Фінанси та Кредит", МФО 300131, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області -капітана поліції Липчанського Вячеслава Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Липчанському Вячеславу Миколайовичу тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО300131), які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26009138492980, відкритого в Філії "Слобожанського регіонального управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 350697), та банківському рахунку № 26003026371801, відкритого в АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 300131)- юридичною особою - ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (податковий номер 37190924), по рахунку №26009138492980 за період 27.08.2012 до 15.08.2014; по рахунку №26003026371801 за період з 09.07.2014 до 08.08.2016; що перебувають у володінні Акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", МФО 300131, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника Акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", МФО 300131, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, надати т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Липчанському Вячеславу Миколайовичу тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО300131), які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26009138492980, відкритого в Філії "Слобожанського регіонального управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 350697), та банківському рахунку № 26003026371801, відкритого в АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 300131) - юридичною особою - ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (податковий номер 37190924), по рахунку №26009138492980 за період 27.08.2012 до 15.08.2014; по рахунку №26003026371801 за період з 09.07.2014 до 08.08.2016; що перебувають у володінні Акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит", МФО 300131, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.09.2016 року.

Роз'яснити представнику АТ "Банк" Фінанси та Кредит", МФО 300131, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А.Колесник