Ухвала суду № 59529117, 23.06.2016, Лисичанський міський суд Луганської області

415/3003/16-к

1-КС/415/319/16

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23.06.16 місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Горбатенко О.В., при секретарі Литвиненко Л.О., за участю слідчого Карапути Ю.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Карапути Ю.І., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Зиковим О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12016130240000273 від 23.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що Слідчим відділом Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016130240000273, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, розпочатого на підставі повідомлення начальника УЗЕ у Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Бєлозьорова Ю.П. за фактом того, що 18.12.2015 посадовими особами Лисичанського професійного торгово-кулінарного ліцею, код ЄДРПОУ 02540723, (далі - ЛПТКЛ) та ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД», код ЄДРПОУ 23487878, було складено акти прийому виконаних будівельних робіт за договорами № 80 від 01.12.2015 та № 82 від 04.12.2015, до яких внесено завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що між Лисичанським професійним торгово-кулінарним ліцеєм та ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» було укладено договір підряду №80 від 01.12.2015 на виконання поточного ремонту 3 корпусу ЛПТКЛ, сума договору склала 98999,96 грн., а також договір №82 від 04.12.2015 на виконання поточного ремонту кухні - лабораторії ЛПТКЛ за адресою: Луганська область місто Лисичанськ вул. ім. Д.І. Менделєєва (Леніна), 47, на суму 99000,00 грн. 18.12.2015 між замовником та підрядною установою - ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» було складено та підписано акти виконаних робіт, після чого, Лисичанським професійним торгово-кулінарним ліцеєм (ЄДРПОУ 02540723) з розрахункового рахунку 35416001009035 в ГУДКСУ Луганської області МФО 804013 на розрахунковий рахунок ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» (ЄДРПОУ 23487878) № 2600114133 в ПАТ ПУМБ МФО 334851 перераховано гроші у сумі 98999,96 грн відповідно до умов договору № 80 від 01.12.2015 і грошові кошти у сумі 99000,00 грн відповідно до умов договору № 82 від 04.12.2015. Але у ході аналізу, що підтверджується офіційним порталом публічних фінансів України «Є-дата» та проведених заходів, встановлено, що на теперішній час роботи згідно з договорами №80 від 01.12.2015 та №82 від 04.12.2015 виконані не в повному обсязі, у зв'язку з чим в діях посадових осіб ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» та Лисичанського професійного торгово-кулінарного ліцею вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з метою встановлення фактичного обсягу виконаних робіт було проведено огляд місця події, а саме кухні-лабораторії ЛПТКЛ, розташованої за адресою: Луганська область, місто Лисичанськ, вул. ім. Д.І. Менделєєва (Леніна), 47. За результатами проведення даного огляду місця події було встановлено, що вхідні двері в приміщення кухні-лабораторії зачинені, у віконному отворі міститься металопластикова віконна конструкція фірми «Steko», із зовнішньої сторони відкоси цього вікна не поштукатурені, монтажна піна не видалена. Також через скло віконної конструкції видно, що з внутрішньої сторони приміщення стеля не прошпакльована, відсутнє підвіконня.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що серед його знайомих є ОСОБА_5, яка є директором ЛПТКЛ. Також ОСОБА_4 пояснив, що в січні 2016 року ОСОБА_5 звернулася до

нього як до депутата Лисичанської міської ради з проханням про надання допомоги в проведенні ремонтних робіт в приміщенні ЛПТКЛ. ОСОБА_4 погодився та в порядку спонсорської допомоги він організував виконання ремонтно -будівельних робіт у приміщенні ЛПТКЛ. Вказані роботи виконували його знайомі ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Крім цього, ОСОБА_4 пояснив, що ніяких взаємовідносин з ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» в нього немає.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що через свого знайомого - ОСОБА_2, він познайомився з ОСОБА_4, який запропонував йому виконати ремонтні роботи в приміщенні кухні-лабораторії ЛПТКЛ, зокрема, покласти керамічну плитку на стіни та підлогу, виконати монтаж вікна та чотирьох дверей. Приблизно 8 січня 2016 року разом зі своїми знайомими - ОСОБА_7, ОСОБА_6 - він почав підготовку до виконання вказаних робіт, а після того, як Ажипа привіз необхідні будівельні матеріали, вони приступили до проведення ремонту, що відбувалося в січні 2016 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що в кінці 2015 року його брат - ОСОБА_6 запропонував йому роботу. В середині січня 2016 року, він разом з братом, а також з ОСОБА_9 почали виконувати ремонтно-будівельні роботи в приміщенні кухні-лабораторії ЛПТКЛ, а саме класти плитку, проводити монтаж вікна та дверей. При цьому ОСОБА_7 пояснив, що до них ці роботи ніхто не виконував. Їхню роботу контролював ОСОБА_4. Офіційні документи про працевлаштування між ними та ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» не укладалися.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив показання свого брата ОСОБА_7 в повному обсязі.

З метою встановлення факту дійсності виконання працівниками ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» поточного ремонту в ЛПТКЛ відповідно до умов вищевказаних договорів № 80 від 01.12.2015 та № 82 від 04.12.2015 на адресу ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» було направлено запит. У відповідь на цей запит від директора ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» ОСОБА_10 надійшов лист, в якому зазначено, що ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» не мало взаємовідносин з підприємством з назвою «ЛПТКЛ».

Опитаний у даному кримінальному провадженні ОСОБА_10, ознайомившись зі змістом ст. ст. 10, 63 Конституції України, відмовився давати пояснення.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» не виконувало зобов'язання з виконання поточного ремонту кухні-лабораторії та 3 корпусу ЛПТКЛ за вищевказаними договорами, укладеними з ЛПТКЛ № 80 від 01.12.2015 та № 82 від 04.12.2015. При цьому опитана директор ЛПТКЛ ОСОБА_5 пояснила, що вказані роботи з поточного ремонту виконували саме працівники ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД», і за виконання цих робіт були перераховані на грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» № 2600114133 в ПАТ ПУМБ МФО 334851.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного, об'єктивного розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно з'ясувати, чи дійсно за виконання поточного ремонту приміщень ЛПТКЛ з розрахункового рахунку № 35416001009035 в ГУДКСУ Луганської області МФО 804013 на розрахунковий рахунок ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» (ЄДРПОУ 23487878) № 2600114133 в ПАТ ПУМБ МФО 334851 були перераховані грошові кошти у сумі 98999,96 грн відповідно до умов договору № 80 від 01.12.2015, а також грошові кошти у сумі 99000,00 грн відповідно до умов договору № 82 від 04.12.2015, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до юридичної справи та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» (ЄДРПОУ 23487878) № 2600114133 ПАТ «ПУМБ» за період часу з 01.12.2015 по 31.12.2015, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829 МФО 334851, юридична адреса якого: Україна, м. Київ, вулиця Андріївська, 4.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2, 3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Карапути Ю.І., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Зиковим О.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лисичанського ВП Головного Управління Національної поліції в Луганській області майору поліції Карапуті Юлії Ігорівні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Андріївська, 4, у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- юридичної справи на власника рахунку № 2600114133 ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД», у тому числі копії наказів, заяв про відкриття рахунку, на який в період часу з 01.12.2015 до 31.12.2015 шляхом переказу коштів з розрахункового рахунку № 35416001009035 в ГУДКСУ Луганської області МФО 804013 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 197999, 90 грн;

- роздруківок реєстру руху грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про опонентів-власників рахунків, з яких отримано грошові кошти, у період часу з 01.12.2015 до 31.12.2015.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В.Горбатенко