Ухвала суду № 59526111, 08.08.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/5537/16-к

(1-кс/199/794/16)

УХВАЛА

08.08.2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Савченко Є.М., при секретарі Обора Б.Ю., за участю: прокурора Геня П.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в дніпропетровській області Начиняного В.С., погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Геня П.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.08.2016 до Амур-Нижньодніпровського райсуду міста Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в дніпропетровській області Начиняного В.С., погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Геня П.М. від 04.08.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів - оригіналів документів, що містять банківську таємницю АВ ТОВ «Агроцентр К», які перебувають у володіння АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», розташованого по вул.Лєскова, 9 м.Києва, а саме документів, які відображають надходження та списання за період з 01.01.2013 року по 08.08.2016 року коштів по рахунку №26008232566 та інше.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення заходів співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ було зібрано матеріал відносно посадових осіб АВ ТОВ «Агроцентр К», які за період з 2013 по 2015 роки, зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему з заволодіння коштами підприємств реального сектору економіки шляхом використання документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі в великих розмірах.

28.07.2016 року відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №42014041630000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України; відповідно до Витягу з ЄРДР за номером №42016042630000076 від 28.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, під час проведення заходів співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ було зібрано матеріал відносно посадових осіб АВ ТОВ «Агроцентр К», які за період з 2013 року по 2015 роки, зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему з задоволення коштами підприємств реального сектору економіки шляхом використання документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі в великих розмірах, а саме ТОВ «Керуюча Компанія «Гранд Дистриб'юшн», ТОВ «ВИНФОРТ», ТОВ «СОЛОМА», ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС», ТОВ «ЕЙЧ АР ІНВЕСТ».

Під час проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню було встановлено, що ТОВ «Українська Агропромислова Група», ТОВ «Торгівельний дім «Днепр Петроліум», ТОВ «Керуюча Компанія «Гранд Дистриб'юшн, ТОВ «Спецторг», ТОВ «Компанія Меридіан Трейд» і ТОВ «Причал-А» зареєстровані та знаходиться за адресою масової реєстрації фірм, створені з метою ухилення від виконання зобов'язань перед отримання незаконної податкової вигоди. Оперативними заходами з'ясовано, що підприємства зареєстровані на адресах «масової» реєстрації, відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники. Посадові особи за місцем реєстрації не знаходяться. Таким чином, посадові особи ТОВ «Українська Агропромислова Група», ТОВ «Торгівельний дім «Днепр Петроліум», ТОВ «Керуюча Компанія «Гранд Дистриб'юшн», ТОВ «Єпецторг», ТОВ «Компанія Меридіан Трейд» і ТОВ «Причал-А», здійснили низку безтоварних операції та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання бюджетних коштів шляхом їх конвертування та подальшої легалізації.

Вказані підприємства зареєстровані з метою використання їх реквізитів для складання документів прикриття по безтоварних операціях ЄГД реального сектору економіки, а не для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Підприємством АВ ТОВ «Агроцентр К» ймовірно завищено податковий кредит на загальну суму 4 096 462 грн., що призвело до заниження податку на додану вартість на загальну суму 4 096 462 грн.

З метою повноти проведення досудового слідства та з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність в вилученні оригіналів документів, що містять банківську таємницю АВ ТОВ «Агроцентр К», які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», розташованого по вул.Лєскова,9 м.Києва, а саме документів, які відображають надходження та списання за період з 01.01.2013 року по 08.08.2016 року коштів по рахунку №26008232566 та інше.

Представник АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» до суду не з'явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Геня П.М. просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», розташованої за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, і яка відповідно до п) 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що містить конфіденційну інформацію, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати: заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Начиняному В.С., слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Страшко Д.С., слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гасанову Р.Ш., дозвіл на проведення тимчасового доступу з метою ознайомлення та вилучення до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, стосовно АВ ТОВ «Агроцентр К» (код ЄДРПОУ 31371742), які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м.Київ, вул.Лєскова, 9), а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2013 року по 08.08.2016 року грошових коштів по рахунку №26008232566;

- із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення рахунку №26008232566;

- в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких АВ ТОВ «Агроцентр К» (код ЄДРПОУ 31371742) використовувались система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк АВ ТОВ «Агроцентр К» (код ЄДРПОУ 31371742) згідно угоди, укладеної з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, в оригіналах, і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.М.Савченко