Ухвала суду № 59513018, 08.08.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 08.08.2016

Справа № 334/4966/16-к

Провадження № 1-кс/334/1013/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя -ДобревМ.В.,при секретарі Явісенко О.В., за участюпрокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької областіюриста 3 класуАнтонова Д.К., розглянувшиклопотання винесене в кримінальному провадженні № 12016080070002384 від 13.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділенні Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 13.04.2016 за № 12016080050002384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України, на підставі звернення сільськогосподарського кооперативу «Лімагрейн» щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ «Трансойлтрейд» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України

За даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080070002384 від 13.04.2016року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 років посадові особи ТОВ «Трансойлтрейд» (ЄДРПОУ 38229281) реалізовували в адресу фермерських господарств на території Запорізької, Донецької та Одеської областей фальсифікований насіннєвий матеріал зернових культур (насіння соняшника) з незаконним використанням торгівельних марок "Сінгента", "Піонер", "Лімагрейн" та ін.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Трансойлтрейд» ЄДРПОУ 38229281 зареєстровано за адресою : м. Запоріжжя, вул. Таганська, буд. 16, директором якого є ОСОБА_1.

На даний час досудовим розслідуванням встановлюються усі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також походження та реалізація насіннєвого матеріалу.

Так, встановлено, що придбання ТОВ «Трансойлтрейд» насіння соняшника здійснювалось у суб'єктів господарської діяльності, які не є платниками ПДВ, а розрахунок за придбаний товар здійснювався у готівковій формі. У подальшому,з метою документального оформлення придбаного товару та незаконного формування податкового кредиту, вказані операції оформлювались шляхом відображення у податковій звітності таких закупівель у підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ "Альмеріс" (ЄДРПОУ 39985329) та інші.

12.07.2016 прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 за вих № 4782 - вих. 16, було скеровано запит на ім'я директора ТОВ «Трансойлтрейд» з метою надання належним чином завірених копій документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ «Трансойлтрейд» з ТОВ «Альмеріс» (ЄДРПОУ 39985329), ТОВ «СІБУД» (ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «КОМПІБУД» (ЄДРПОУ 39719776), ТОВ «АКЦЕНТ 2006» (ЄДРПОУ 39878786), ТОВ «АГРО ОІЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39646436) та ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 39932759) за період 2015 - 2016 років.

19.07.2016 від ТОВ «Трансойлтрейд» надійшла відповідь, в якій вказане товариство відмовило в наданні документів на запит прокурора у кримінальному провадженні, одночасно повідомивши, що ТОВ «Трансойлтрейд» надасть фінансово-господарські та інші документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив йогозадовольнити у повномуобсязі.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загрозазміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів, дане клопотання розглядається у порядку ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику таких осіб.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Трансойлтрейд»ЄДРПОУ 38229281, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Таганська 16.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області юриста 3 класу Антонова Д.К. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016080070002384 від 14.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ «Трансойлтрейд». (ЄДРПОУ 38229281) з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) а саме:

документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Трансойлтрейд» (ЄДРПОУ 38229281) та ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Альмеріс» (ЄДРПОУ 39985329), ТОВ «СІБУД» (ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «КОМПІБУД» (ЄДРПОУ 39719776), ТОВ «АКЦЕНТ 2006» (ЄДРПОУ 39878786), ТОВ «АГРО ОІЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39646436) та ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 39932759 за період 2015 - 2016 роки, а саме:

- належним чином завірені копії договорів з додатками до них, додаткових угод та специфікацій;

- належним чином завірені копії накладних, податкових накладних, товаро - транспортних накладних;

- належним чином завірені копії банківських виписок або інших документів, що підтверджують сплату за придбаний товар;

- належним чином завірені сертифікати якості;

- належним чином завірені копії документів щодо придбання/походження товарів, які у подальшому реалізовано в ТОВ «Трансойлтрейд» або від його імені.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 08.09.2016 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п'яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: Добрєв М. В.