Ухвала суду № 59513015, 08.08.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 08.08.2016

Справа № 334/4965/16-к

Провадження № 1-кс/334/1012/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя -Добрев М.В.,при секретарі Явісенко О.В., за участюпрокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької областіюриста 3 класуАнтонова Д.К., розглянувшиклопотання винесене в кримінальному провадженні № 12016080070002384 від 13.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділенні Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 13.04.2016 за № 12016080050002384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України, на підставі звернення сільськогосподарського кооперативу «Лімагрейн» щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ «Трансойлтрейд» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України

За даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080070002384 від 13.04.2016року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Трансойлтрейд» (ЄДРПОУ 38229281) зареєстровано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Таганська, буд. 16, директором якого є ОСОБА_1.

На даний час досудовим розслідуванням встановлюються обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також походження та реалізація насіннєвого матеріалу, зокрема досліджуються факти фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Трансойлтрейд» та ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_2, адреса мешкання: АДРЕСА_1 ).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що насіннєвий матеріал торгівельних марок «Лімагрейн», «Сингента», «Піонер» та інші, який реалізовувався від імені ТОВ «Трансойлтрейд», останнім придбавався у ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1).

З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин провадження та забезпечення мети проведення досудового слідства, встановлення фактичного виробника, місця виробництва, походження товару та його подальшої реалізації, досудове слідство вважає, що необхідно отримати документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Трансойлтрейд» (ЄДРПОУ 38229281) та ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) стосовно придбання, продажу, транспортування та обліку насіннєвого матеріалу за період 2015 - 2016 роки, а саме:

- належним чином завірені копії договорів з додатками до них, додаткових угод та специфікацій;

- належним чином завірені копії накладних, податкових накладних, товаро - транспортних накладних;

- банківських виписок або інших документів, що підтверджують сплату за придбаний товар;

- належним чином завірені копії сертифікатів якості;

- належним чином завірені копії документів щодо придбання/походження товарів, які у подальшому реалізовано в адресу ТОВ «Трансойлтрейд» або від його імені;

- актів приймання - передачі товару, карток складського обліку, тощо.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загрозазміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів, дане клопотання розглядається у порядку ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику таких осіб.

Вислухавши доводи та пояснення, а також думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_2, адреса мешкання: АДРЕСА_1 )

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області юриста 3 класу Антонова Д.К. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016080070002384 від 14.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) а саме:

- належним чином завірені копії договорів з додатками до них, додаткових угод та специфікацій;

- належним чином завірені копії накладних, податкових накладних, товаро - транспортних накладних;

- банківських виписок, що підтверджують сплату за придбаний товар;

- належним чином завірені копії сертифікатів якості;

- належним чином завірені копії документів щодо придбання/походження товарів, які у подальшому реалізовано в адресу ТОВ «Трансойлтрейд» або від його імені;

- належним чином завірених актів приймання - передачі товару, карток складського обліку, тощо.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 08.09.2016 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п'яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: Добрєв М. В.