Ухвала суду № 59510925, 05.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

05.08.2016 Справа №760/13299/16-к

Провадження №1-кс/760/10740/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Горбенко Л.А., погоджене із прокурором Кричуном В.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000041 від 17 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у ПрАТ «МТС Україна». Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження № 52016000000000041 від 17 лютого 2016 року, з попере дньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (далі - ДП «Укрспирт»), що знаходиться за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, у 2015 році реалізували спирт етиловий в загальній кількості 177971,7 дал. на експорт наступним юридичним особам: Winning Invest & Trade Ltd (Великобританія) на суму 99 750 доларів США по ціні 7 дол./дал., GOLIW TRADING LLP (Великобританія) на суму 66 500 доларів США по ціні 7 дол./дал., Winglex Inter L.P. (Великобританія) на суму 58 900 доларів США по ціні 6,2 дол./дал., Ethyl Chemicals (Латвійська Республіка) на суму 229 207,74 доларів США по ціні 2,5 дол./дал., Caucastrading Ltd (Грузія) на суму 33 250 доларів США по ціні 7 дол./дал., VPG POLAND Limited (Польща) на суму 12 738,76 США по ціні 2,5 дол./дал.

Фактичними одержувачами спирту етилового, згідно поданих експортних декларацій, були інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність на території іноземних держав.

Всього за 2015 рік ДП «Укрспирт» документально оформило експорт спирту етилового на загальну суму 500346,50 дол. США. без акцизного податку та податку на додану вартість. Водночас, офіційно дане підприємство з 01.04.2015 до кінця 2015 року реалізовувало спирт по ціні 240 грн./дал. (10,23 дол. США/дал. по курсу НБУ на 01.04.2015) без акцизного податку та податку на додану вартість. У разі реалізації спирту із врахуванням в ціні акцизного податку та податку на додану вартість, вартість 1 декалітру спирту на ринку України складала в середньому 860 грн.(35 дол. США/дал). Як наслідок вищевказаних укладених договорів з нерезидентами по заниженій вартості, ДП «Укрспирт» не отримав за реалізовану продукцію 1 320 304 дол. США, що з врахуванням зміни курсу валют в 2015 році становить близько 33 мільйонів гривень без акцизного податку та податку на додану вартість.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування факту зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Укрспирт», виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна» щодо абонентського номеру НОМЕР_1, який згідно з даними, наданими під час допиту свідків по кримінальному провадженню №52016000000000041 від 17 лютого 2016 року, належить особі, яка була посередником при укладенні контракту № 5 від 13.07.2015 між ДП «Укрспирт» та компанією Winning Invest & Trade Ltd (Великобританія).

Вказана інформація матиме важливе значення для розкриття кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також надасть можливість проаналізувати безпосередні контакти володільця абонентського номеру НОМЕР_1 з іншими особами, які мають безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а також їх місця перебування в період укладення контракту №5 від 13.07.2015, укладеного між ДП «Укрспирт» та компанією Winning Invest & Trade Ltd (Великобританія).

ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), що знаходиться за адресою: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, здійснює діяльність у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.

Копії електронних документів, які перебувають в ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), за адресою: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, містять дані щодо конкретних дат і часу телефонних розмов, приблизне місце розташування абонентів, а тому їх необхідно вилучити з метою використання у процесуальних діях, проведенні аналітичної обробки, а також, для пред'явлення у ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно абонентського номеру НОМЕР_1, що знаходиться в ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), за адресою: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, шляхом вилучення їх копій.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, що міститься в речах та документах, належить до охоронюваної законом таємниці, та доступ до таких речей та документів можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді. Тому здобуття такої інформації органом досудового розслідування в інший спосіб є неможливим.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з .ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання детектива в частині необхідності вилучення документів є також достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Горбенко Л.А., погоджене із прокурором Кричуном В.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000041 від 17 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

2. Надати детективам Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Трачуку Богдану Олександровичу, Горбенко Лаймі Артурівні, Пачевському Володимиру Віталійовичу, Болгову Валентину Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), за адресою: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) щодо наявної інформації по абонентському номеру НОМЕР_1, а саме щодо форми обслуговування зазначеного абонентського номеру (передоплата або договір), наявних документів за укладеними договірними відносинами, дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з'єднань, дати та часу вхідних і вихідних SMS-повідомлень з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адреси, номерів контрагентів по цих з'єднаннях, а також адреси місцезнаходження в момент кожного вхідного і вихідного з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ і ІMSI), з урахуванням нульових дзвінків, дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з вказанням виділених IP-адрес під час кожного з'єднання за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська