Ухвала суду № 59508552, 05.08.2016, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/2346/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2016 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - Даценка В. М.

при секретарі Ануфрієвій Н.М.,

з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області - С.Г.Савинського,

розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області - Бондаренка О.І., погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури С.Г.Савинським, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

03.08.2016 року слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Бондаренко О.І. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Харків, пр.Московський, 60, а саме: оригінали платіжних документів та інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ «ОЛІМА» (ЄДРПОУ 38459566) в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005; виписки по рахунках р/р 26009551358900, р\р 26043551358900 за період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів; інші необхідні документи щодо руху коштів на рахунках ТОВ «ОЛІМА» (ЄДРПОУ 38459566) в ПАТ «УкрСиббанк» за вказаний період.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з серпня по жовтень 2015 року службові особи Лубенської міської ради Полтавської області неналежно виконували свої службові обов'язки при приймання виконаних робіт з капітального ремонту тротуарів по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2, внаслідок чого фактично роботи було виконано з використанням тротуарної плитки іншої товщини, ніж зазначено в проектній документації.

За вказаним фактом 29.04.2106 року Лубенським ВП ГУ НП в Полтавській області відомості внесені до ЄРДР за № 12016170240000807 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Виконавцем робіт з капітального ремонту тротуарів по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2, відповідно до договорів на виконання робіт №№ 149-15, 169-15 від 08.10.2015 являється фізична особа підприємець ОСОБА_4 код НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_1. За виконану роботу з капітального ремонту тротуарів ФОП ОСОБА_4 з місцевого бюджету було перераховано грошові кошти на суму 166 166,00 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він являється приватним підприємцем та разом із дружиною ОСОБА_6 мають магазин канцтоварів - «ІНФОРМАЦІЯ_1» розташований за адресою АДРЕСА_2. У вересні 2015 року йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представившись працівником Лубенської міської ради повідомила, що буде проводитись капітальний ремонт тротуарів по АДРЕСА_2 та запропонувала йому зробити ремонт прибудинкової території магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме покласти тротуарну плитку біля магазину. ОСОБА_5 погодився на таку пропозицію, так як сам збирався це робити. 24.09.2015 року до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1» невідома особа принесла Рахунок - фактуру № СФ - 0000028 на суму 12234,00 грн. за послуги з укладання тротуарної плитки. ОСОБА_5 28.09.2015 року оплатив даний рахунок - фактуру, переказавши 12234,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1, Р/р НОМЕР_2 в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

Проаналізувавши банківську виписку по поточному рахунку ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) в ПАТ «УкрСиббанк» р\р НОМЕР_2 за період з 01.06.2015 по 01.03.2016, яка отримана 30.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Яценка В.В. від 02.06.2016 року, встановлено наявність юридичних відносин та фінансових операцій між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ОЛІМА» (ЄДРПОУ 38459566), а саме: виписка за особистим рахунком за 24.06.2015, згідно з якої на рахунок ФОП ОСОБА_4 надійшло 14 000 грн. від ТОВ «ОЛІМА» як повернення поворотної фінансової допомоги від засновника; виписка за особовим рахунком за 20.07.2015, згідно з якої на рахунок ФОП ОСОБА_4 надійшло 22 000 грн. від ТОВ «ОЛІМА» як повернення поворотної фінансової допомоги від засновника; виписка за особовим рахунком за 02.11.2015, згідно якої з рахунку ФОП ОСОБА_4 на рахунок ТОВ «ОЛІМА» перераховано 50000 грн. як поповнення статутного фонду.

ФОП ОСОБА_4 здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3, де знаходитья адміністративне, складські та виробничі приміщення для виготовлення та зберігання тротуарної плитки. Також, відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_4 являється співзасновником ТОВ «ОЛІМА» (ЄДРПОУ 38459566), місце знаходження юридичної особи також по АДРЕСА_3, директором якої являється ОСОБА_7 (ймовірно батько ОСОБА_4.). Основні напрямки діяльності товариства це виробництво будівельних матеріалів, зокрема: фігурних бетонних елементів мощення тротуарів, площ, доріг (тротуарна і дорожна бруківка, поребрик, бордюри, бетонні елементи для оформлення парків, клумб тощо).

Враховуючи той факт, що по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2, де проводився капітальний ремонт тротуарів, розташована значна кількість комерційних установ (магазини, банки, ювелірні салони та інші) існує значна вірогідність того, що з метою приховування слідів злочину на рахунки ТОВ «ОЛІМА» (ЄДРПОУ 38459566) також могли надходити грошові кошти від власників вищевказаних комерційних установ за облаштування їх прибудинкової території, яка одночасно являється тротуарами, капітальний ремонт яких проводився за кошти місцевого бюджету Лубенської міської ради.

Відповідно до листа Лубенської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за № 3574/10/16-18-08-22 від 25.07.2016 року встановлено перелік рахунків ТОВ «ОЛІМА» (ЄДРПОУ 38459566) у фінансових установах станом на 25.07.2016 року, які взяті на облік Лубенською ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання об'єктивних даних у справі, а також перевірки факту надходження коштів на рахунки ТОВ «ОЛІМА» (ЄДРПОУ 38459566) за роботи, що були вже оплачені за кошти місцевого бюджету, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали платіжних документів або інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунках ТОВ «ОЛІМА» (ЄДРПОУ 38459566) в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, а саме виписку по рахунках Р/р 26009551358900, р\р 26043551358900, за період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року із вказанням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інші необхідні документи, відомості про які можуть знаходитись у головному офісі Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити частково.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 29.04.2016 року було відкрито кримінальне провадження за № 12016170240000807 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_5, рапорт о/у від 29.04.2016 року, договори від 08.10.2015 року, рахунок-фактуру № СФ-0000028 від 24.09.2015 року, протокол огляду місця події від 26.05.2016 року, виписку з рахунку, суд приходить до висновку, що для всебічного проведення досудового слідства, з'ясування об'єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, з метою отримання об'єктивних даних, перевірки факту надходження коштів на рахунки ОСОБА_4 за роботи, що вже були оплачені за кошти місцевого бюджету, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ «ОЛІМА» в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005; виписки по рахунках р/р 26009551358900, р\р 26043551358900, із зазначенням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів.

Разом із тим, суд не вважає мотивованим клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів платіжних документів, оскільки незрозумілим є те, яку інформацію, крім тої яка буде отримана в електронному вигляді, бажає отримати слідчий на підставі таких документів.

Крім того, невмотивованим вбачається і період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року, оскільки події, на які посилається слідчий, відбулися вкінці 2015 року.

При цьому суд враховує те, що аналогічне клопотання, але щодо іншого рахунку ФОП ОСОБА_4 ухвалою слідчого суду Лубенського міськрайонного суду від 02.06.2016 року задоволено за період з 01.06.2015 року по 01.03.2016 року. Такий період видається обґрунтованим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Бондаренка О.І. задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Бондаренку О.І. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, а саме: виписки по рахунках р/р 26009551358900, р\р 26043551358900 за період з 01.06.2015 року по 01.03.2016 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів.

Строк дії даної ухвали закінчується 23 серпня 2016 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Даценко В. М.