Ухвала суду № 59505764, 05.08.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10472/16-к

1-кс/295/4269/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Сидорець К.Г., за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Яновича К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №32015060000000067 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що на території Житомирської області діє група осіб, яка здійснює закупку деревини, що отримана шляхом незаконної вирубки, списання або іншим незаконним чином, за цінами, які є нижчими за ринкові. В подальшому, шляхом дублювання товарно-транспортних накладних, які є документами, що засвідчують походження сировини, останні, за попередньою домовленістю, через суб'єкти господарської діяльності серед яких встановлені оперативним шляхом є ТОВ «КОМПАНІЯ УКРВУД» (код ЄДР 36315499) та ТОВ «УКР ВУД» (код ЄДР 37244623) здійснюють їх переробку (розпилювання) та експортують до Туреччини, Ізраїлю, Лівану, Саудівської Аравії.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню 18.03.2016 року проведено обшуки за місцем знаходження офісних та складських приміщень ТОВ «УКР ВУД» та ТОВ «Компанія Укрвуд» в наслідок яких встановлено факт поставки деревини на вказані підприємства від лісгоспів Житомирської області, враховуючи вищевикладене для підтвердження або спростування проведених фінансово - господарських операцій виникла необхідність у вилученні первинних господарських документів між вказаними підприємствами.

Разом з тим під час проведення обшуку за вказаною адресою встановлено наявність комп'ютеру, який у своїй діяльності використовує ОСОБА_2, при огляді файлів якого встановлено наявність таблиці з назвою «Приход леса за март 2016 года». У даній таблиці містяться стовпчики з назвами «Дата», «Марка машини», «№ машини», «№ документа», «поставщик»», «м3 по точков», «сума грн.», «м3 по документам», «Сума. грн», «длина бр», «перевізник». Допитана під час проведення обшуку ОСОБА_2 повідомила, що вказаний документ складений нею особисто, для обліку поставленого лісу. Якщо у графі «№ документа» вказано «без документа» то це означає, що дані постачальники поставили ліс без документів та вказані таблиці складаються щомісяця за вказівкою директора ТОВ «Укр Вуд».

Встановлено, що ТОВ «УКР ВУД» (код ЄДР 37244623) здійснювало придбання деревини, пиломатеріалів у ДП «Житомирський лісгосп», ДП «Коростенське ЛМГ», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Новоград - Волинське ДЛМГ».

Разом з тим під час досудового розслідування відповідно до аналітичної системи «Податковий блок» встановлено, що протягом 2015 року ДП «Житомирський лісгосп» (код ЄДР 22050949), ДП «Коростенське ЛМГ» (код ЄДР 991841), ДП «Білокоровицьке лісове господарство»( код ЄДР 991798), ДП «Новоград - Волинське ДЛМГ» (код ЄДР 991947) у бухгалтерському та податковому обліку відобразили проведення фінансово - господарських операцій з ТОВ «ВВ Володар УА» (код ЄДР 37604860).

Слідчий зазначає, що у ТОВ «ВВ Володар УА» (код ЄДР 37604860) зберігаються наступні документи: договори (угоди) укладені між ТОВ «ВВ Володар УА» та ДП «Житомирський лісгосп», ДП «Коростенське ЛМГ», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Новоград - Волинське ДЛМГ», додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів ТОВ «ВВ Володар УА», в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ «УКР ВУД», накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію ТОВ «ВВ Володар УА» товарів, робіт (послуг) на ДП «Житомирський лісгосп», ДП «Коростенське ЛМГ», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Новоград - Волинське ДЛМГ», товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури, журнал реєстрації в'їзду та виїзду автотранспорту, яким з ТОВ «ВВ Володар УА» доставлялися товари реалізовані на ДП «Житомирський лісгосп», ДП «Коростенське ЛМГ», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Новоград - Волинське ДЛМГ», документи, що стосуються участі ТОВ «ВВ Володар УА» у проведені торгів по реалізації деревини на ДП «Житомирський лісгосп», ДП «Коростенське ЛМГ», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Новоград - Волинське ДЛМГ». Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВРКП ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції Яновичу Костянтину Вячеславовичу, а також особам які будуть діяти за її дорученням (постановою), тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ «ВВ Володар УА» (код ЄДР 37604860), оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ТОВ «ВВ Володар УА» та ДП «Житомирський лісгосп» (код ЄДР 22050949), ДП «Коростенське ЛМГ» (код ЄДР 991841), ДП «Білокоровицьке лісове господарство»( код ЄДР 991798), ДП «Новоград - Волинське ДЛМГ» (код ЄДР 991947) за період часу з 01.01.2014 по 24.05.2016, у тому числі: договори (угоди) укладені між ТОВ «ВВ Володар УА» та ДП «Житомирський лісгосп», ДП «Коростенське ЛМГ», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Новоград - Волинське ДЛМГ», додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів ТОВ «ВВ Володар УА», в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ДП «Житомирський лісгосп», ДП «Коростенське ЛМГ», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Новоград - Волинське ДЛМГ», накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію ТОВ «ВВ Володар УА» товарів, робіт (послуг) на ДП «Житомирський лісгосп», ДП «Коростенське ЛМГ», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Новоград - Волинське ДЛМГ», товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури, журнал реєстрації в'їзду та виїзду автотранспорту, яким з ТОВ «ВВ Володар УА» доставлялися товари реалізовані на ТОВ «УКР ВУД», документи підтверджуючі місце вирощення та екологічну чистоту деревини, сертифікат походження, фітосанітарний сертифікат (сертифікат безпеки), специфікації форми ЛГ-25, документи, що стосуються участі ТОВ «ВВ Володар УА» у проведені торгів по реалізації деревини на ДП «Житомирський лісгосп», ДП «Коростенське ЛМГ», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Новоград - Волинське ДЛМГ», інформації про об'єм деревини яку протягом 2014 - 2015 років реалізовано на ДП «Житомирський лісгосп», ДП «Коростенське ЛМГ», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Новоград - Волинське ДЛМГ».

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка