Ухвала суду № 59490391, 04.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28899/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. ,при секретарі Доценку О.І.., за участю адвоката Попова М.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката Попова М.Г. в інтересах ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання адвоката Попова М.Г. в інтересах ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.», про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», ідентифікаційний код 14305909, адреса місцезнаходження 01011, м. Київ, вул. Лєскова ,9 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, адвокат вказує, що досудове слідство у кримінальному провадженні №12013110060007257 від 13.09.2013 року здійснюється Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві.

26.10.2015 року винну особу - ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (особливо тяжкий злочин, покарання від 7 до 12 років позбавлення з конфіскацією майна).

Кримінальне правопорушення, вчинене громадянином України ОСОБА_4, полягає у здійсненні як службовою особою (займав посаду директора) платежу з рахунку - потерпілого - ТОВ «Андреас Неоклеучс енд Ко.» в сумі 1 070 000, 00 грн. на рахунок компанії ТОВ «Актар Груп Трейд», що була створена з метою прикриття незаконної діяльності,тобто ОСОБА_4 було вчинено умисну розтрату ввіреного йому за посадою майна (коштів) ТОВ Неоклеус енд Ко.» в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні адвокат підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Публічне акціонерне товариство ««РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ СБЕРБАНК» повідомлявся належним чином , але його представник в судове засідання не з'явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108,160,162-164,166,309КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Попова М.Г. в інтересах ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати адвокату Попову Микиті Геннадійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що містять конфіденційну інформацію, тобто інформацію з обмеженим доступом, і перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», ідентифікаційний код 14305909, адреса місцезнаходження 01011, м. Київ, вул. Лєскова ,9 . про:

- відкриті громадянином України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, рахунки (як гривневі, так і валютні) та усі видані банківські картки (з номерами відповідних карт) ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ , а саме договори про відкриття банківських рахунків та усі документи, що містяться в особовій справі вказаного клієнта банку;

- суми грошових коштів, що перебувають на балансі відкритих громадянином України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, рахунків у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ » станом на дату виконання ухвали слідчого судді;

-банківські виписки про рух коштів по кожному відкритому у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, рахунку за період часу з 26.10.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

- надання послуг оренди банківського сховища (сейфу) громадянинові ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», а саме договори про оренду банківського сховища (сейфу) та усі документи, що містяться в особовій справі вказаного клієнта банку;

- відкриті в ПАТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ » Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_2», ідентифікаційний код 38778563, директором якого є підозрюваний ОСОБА_4, рахунки (як гривневі, так і валютні), а саме договори про відкриття банківських рахунків та усі документи, що містяться в особовій справі вказаного клієнта банку, а також банківські виписки про рух коштів по цих рахунках за період часу з 26.10.2015року по дату виконання ухвали слідчого судці, а також баланс цих рахунків станом на дату виконання ухвали слідчого судді;

- дати, час, адреси розташування банкоматів та/або терміналів для безготівкового розрахунку, якими користувався для зняття готівки з рахунків ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та/або здійснення безготівкового розрахунку за допомогою платіжних карток, виданих ПАТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ », ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 з 26.10.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановления ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали - про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою вилучення зазначених речей і документів. ,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірника

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/28899/16-к

Примірник 2 - наданий адвокату Попову М.Г.

Слідчий суддя В.А. Писанець