Ухвала суду № 59480068, 05.08.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

05.08.2016 Справа №607/6707/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210000000082 від 16 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних, які містять в собі інформацію про всі факти зєднань (вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних повідомлень) абонентів оператора стільникового звязку ПрАТ «Київстар» (як контрактних так і карткових), із зазначенням ІМЕІ телефонного апарату, часу дзвінка, тривалості розмов (в тому числі із нульовою тривалістю), номерів стартових пакетів, по абонентських номерах: +38098 043 47 38, яким користується ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, +38067 382 21 75, яким користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та +38098 524 31 41, яким користується ОСОБА_5, з привязкою до базових станцій з 01 грудня 2015 року по 02 серпня 2016 року.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не зявився.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210000000082 від 16 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлені особи заволоділи статутним капіталом та майном ПП «Золотопотіцьке», чим спричинили шкоду МПП «Смолоскип» у великих розмірах.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є директором та засновником малого приватного підприємства «Смолоскип» (код Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 14055068, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3). В свою чергу мале приватне підприємство «Смолоскип» є засновником приватного підприємства «Золотопотіцьке» (код Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 31878050, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) та володіє часткою в статутному капіталі підприємства «Золотопотіцьке» в розмірі 2 000 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу.

Під час допиту ОСОБА_6Я повідомив, що в середині грудня 2015 року було розпочато пошук інвестора для інвестиції або продажу частки у статутному фонді приватного підприємства «Золотопотіцьке» з метою залучення інвестиції. Наприкінці грудня 2015 року до нього звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з яким він познайомився 4 роки назад. Під час спілкування він повідомив, що представляє інтереси інвестора з іноземними інвестиціями, якого зацікавила пропозиція купівлі частки у статутному фонді з перспективою подальшого викуплення усього статутного фонду. В подальшому розпочались перемовини з даного приводу за його участю та його спільника ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, однак останні не показували документів на представлення інтересів іноземного інвестора.

Приблизно в березні 2016 року ОСОБА_3 приїхав та надав ОСОБА_6 проект договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі, у якому були визначенні умови. У договорі покупцем був визначений ОСОБА_4. Вони пояснили, що це проект договору і фактично покупцем у новому договорів буде визначений іноземний інвестор. Також ОСОБА_3 попросив підписати проект договору, щоб показати його інвестору для впевненості у намірах ОСОБА_6 Останній, довіряючи зазначеним особам, поставив підпис у проекті договору, але відтиску печатки на документ не наносив.

Через деякий час ОСОБА_6Я стало відомо, що приватний нотаріус ОСОБА_5 здійснила державну реєстрацію установчих документів ПП «Золотопотіцьке» в новій редакції та вчинив реєстраційні дії щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме «Зміна складу або інформації про засновників», «Зміна керівника юридичної особи», «Зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів», хоча ОСОБА_6 у приміщенні приватного нотаріуса не був, документів у приміщенні нотаріуса не підписував та відтиску печатки на договір на інші документи не наносив.

Коли ОСОБА_6Я виявив даний факт, одразу звернувся до ОСОБА_3 з метою отримання пояснень, на що останній почав пропонувати ціну за купівлю частки у статутному капіталі, яка є значно нижчою від попередньої погодженої та погрожував, що жодних грошових коштів не отримує у разі відмови від такої пропозиції.

Окрім цього, складений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі є прикриттям для заволодіння статутним капіталом ПП «Золотопотіцьке», оскільки за умовами договору державна реєстрація змін до установчих документів проводиться після сплати ціни договору та на підтвердження виконання умов договору сторони підписують акт прийому-передачі частки в статутному капіталі. Жодних грошових коштів у якості оплати купівлі частки в статутному капіталі ОСОБА_6Я не отримував та акту прийому-передачі не підписував.

В ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів та встановлення фактичного місця перебування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який користується мобільним телефоном із абонентським номером +380980434738, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який користується мобільним телефоном із абонентським номером +380673822175 та приватного нотаріуса ОСОБА_5, яка користується мобільним телефоном із абонентським номером +380985243141, з моменту проведення переговорів із ОСОБА_6 по даний час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних оператора стільникового звязку ПрАТ «Київстар», офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Окрім цього, інформація, отримана від оператора стільникового звязку ПрАТ «Київстар» про звязок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженню, має суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні, зокреманадасть можливість підтвердити чи спростувати факт дзвінків між зазначеними фігурантами кримінального провадження.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а саме того, що інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, надасть можливість підтвердити чи спростувати факт дзвінків між зазначеними фігурантами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УКП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому в ОВС УКП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її копіювання, про всі факти зєднань (вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних повідомлень) абонентів оператора стільникового звязку ПрАТ «Київстар» (як контрактних так і карткових), із зазначенням ІМЕІ телефонного апарату, часу дзвінка, тривалості розмов (в тому числі із нульовою тривалістю), номерів стартових пакетів, по абонентських номерах: +38098 043 47 38, яким користується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, +38067 382 21 75, яким користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та +38098 524 31 41, яким користується ОСОБА_5, з привязкою до базових станцій з 01 грудня 2015 року по 02 серпня 2016 року, яка знаходиться в ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_9