Ухвала суду № 59480055, 05.08.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

05.08.2016 Справа №607/6707/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12016210000000082 від 16 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справиПП Золотопотіцьке» (код ЄДРПОУ 31878050, Тернопільська обл., місто Бучач, вул. Богдана Хмельницького, буд. 69), які знаходяться у володінні Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за адресою: м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 4, з можливістю вилучення оригіналів документів на час проведення необхідних експертиз.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210000000082 від 16 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлені особи заволоділи статутним капіталом та майном ПП «Золотопотіцьке», чим спричинили шкоду МПП «Смолоскип» у великих розмірах.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, є директором та засновником малого приватного підприємства «Смолоскип» (код ЄДРПОУ 14055068, зареєстроване за адресою: 48400, Тернопільська область, м. Бучач, вул. Галицька, 149). В свою чергу МПП «Смолоскип» є засновником приватного підприємства «Золотопотіцьке» (код ЄДРПОУ 31878050, місцезнаходження юридичної особи: 48400, Тернопільська обл., місто Бучач, вул. Богдана Хмельницького, буд. 69) та володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 2 000 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу.

В середині грудня 2015 року було розпочато пошук інвестора для інвестиції або продажу частки у статутному фонді з метою залучення інвестицій. У звязку із відсутністю боргових зобовязань інвестиції мали бути використанні на покращення виробничого процесу, однак кінцевих домовленостей про реалізацію частки у статутному капіталі ПП «Золотопотіцьке» досягнуто не було.

Проте, під час подачі електронної звітності ПП «Золотопотіцьке» стало відомо, що змінено власника та керівника. В подальшому було встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_4, яка без відповідних правових підстав здійснила державну реєстрацію установчих документів ПП «Золотопотіцьке» в новій редакції та вчинила реєстраційні дії щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

-Реєстраційний запис від 13 квітня 2016 р. № 16411050023000119 «Зміна складу або інформації про засновників», відповідно до якої в розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа» внесено запис: «ОСОБА_5 (адреса засновника: 46002, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Коцюбинського, будинок 25/8, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1 200 000.00) та ОСОБА_3 (адреса засновника: 48400, Тернопільська обл., місто Бучач, вул. Галицька, буд. 147-А, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 800 000.00)»;

-Реєстраційний запис від 13 квітня 2016 р. № 16411070024000119 «Зміна керівника юридичної особи», відповідно до якої в розділ «Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» внесено запис: «ОСОБА_6 - керівник»;

-Реєстраційний запис від 15 квітня 2016 р. № 16411070025000119 «Зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів», відповідно до якої в розділ «Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» внесено запис: «ОСОБА_7 - керівник з 04 травня 2016 року; ОСОБА_8 підписант з 04 травня 2016 року»;

-Реєстраційний запис від 26 квітня 2016 р. № 16411070027000119 «Зміна додаткової інформації»;

-Реєстраційний запис від 04 травня 2016 р. № 16411070028000119 «Зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів».

Під час допиту представник потерпілого ОСОБА_3Я повідомив, що у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 ніколи не перебував, документів з даного приводу у приміщенні ноторіуса не підписував, відтиску печатки на договір чи інші документи не наносив.

Окрім цього, складений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі є прикриттям для заволодіння статутним капіталом ПП «Золотопотіцьке», оскільки за умовами договору державна реєстрація змін до установчих документів проводиться після сплати ціни договору та на підтвердження виконання умов договору сторони підписують акт прийому-передачі частки в статутному капіталі. Жодних грошових коштів у якості оплати купівлі частки в статутному капіталі ОСОБА_3Я не отримував та акту прийому-передачі не підписував.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, на підставі яких проведено зміни про визначення учасників статутного капіталу ПП «Золотопотіцьке», для яких необхідні оригінали документів реєстраційної справи підприємства, які зберігаються у володінні Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертизза адресою: м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 4.

Так, 24 червня 2016 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справиПП Золотопотіцьке» (код ЄДРПОУ 31878050, Тернопільська обл., місто Бучач, вул. Богдана Хмельницького, буд. 69), які знаходились у володінні Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області, з можливістю вилучення оригіналів, однак 15 липня 2016 року ухвалою Господарського суду Тернопільської області у справі №921/355/16-г/14 зазначені документи вилучені із Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області.

Господарським судом Тернопільської області надано інформацію про те, що оригінали документів реєстраційної справиПП Золотопотіцьке» направлені для проведення судової експертизи у Тернопільське відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Згідно п.1.8 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5 підставою для проведення експертиз відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), або письмове звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального провадження, у якому обов'язково зазначаються реквізити, перелік питань, поставлених експерту, а також об'єкти, що підлягають дослідженню, що у свою чергу унеможливлює призначення експертизи без обєкта дослідження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а саме того, що оригінали документів реєстраційної справиПП Золотопотіцьке» (код ЄДРПОУ 31878050, Тернопільська обл., місто Бучач, вул. Богдана Хмельницького, буд. 69), які знаходяться у володінні Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за адресою: м.Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 4, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка виконала підписи від імені ОСОБА_3 та проведення технічного дослідження документів з метою встановлення способу виконання відтисків печатки на документах, а висновки проведених експертиз будуть використаний як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справиПП Золотопотіцьке» (код ЄДРПОУ 31878050, Тернопільська обл., місто Бучач, вул. Богдана Хмельницького, буд. 69), які знаходяться у володінні Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за адресою: м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 4, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_9