Постанова № 59478838, 13.04.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4-1717/11

ПОСТАНОВА

ИМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., розглянув подання слідчого слідчої групи СВ ПМ ДПА в Одеській області капітана податкової міліції Яшина Г.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальний справі №201201000048,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №20120100048, яку порушено стосовно невстановлених слідством осіб за фактом організації фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків з використанням ФСПД - ПП «Іст-Трейд менеджмент», ПП «Інторг-Преміум»за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.З, 205 ч.2, 27 ч.З, 212 ч.З КК України.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності також використовували ТОВ «ОГСН»(ЄДРПОУ 34253064), яке перебувало на обліку в ДПІ у Київському районі м. Одеси. Засновником та директором зазначеного підприємства є ОСОБА_2, який будучи опитаним показав, що створив зазначене підприємство на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Фінансово-господарську діяльність ТОВ «ОГСН»він не здійснював, бухгалтерських документів, податкову звітність не складав, не підписував та до ДПІ не надавав. Крім того, під час опитування вказав на адресу: АДРЕСА_1, напівпідвальне приміщенні, в якому він від невстановлених слідством осіб отримував грошову винагороду за фіктивне створення ТОВ «ОГСН».

Проведеними оперативними заходами, на відпрацювання показів ОСОБА_2, встановлено, що дійсно у напівпідвальному офісному приміщенні будинку АДРЕСА_1, яке згідно довідки КП БТІ м. Іллічівська зареєстроване за ОСОБА_3, знаходяться бухгалтерські документи ТОВ «ОГСН», ПП «Іст-Трейд менеджмент», ПП «Інторг-Преміум»які свідчать про незаконну діяльність зазначених підприємств, крім того знаходяться документи, печатки, речи, предмети інших фіктивних підприємств, які використовуються у незаконній діяльності та цінності здобуті злочинним шляхом.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що у напівпідвальному офісному приміщенні АДРЕСА_1, яке згідно КП БТІ м. Іллічівська зареєстроване за ОСОБА_3 можуть знаходитися документи, предмети та цінності, використовуванні у незаконній діяльності та здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі, керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у напівпідвальному офісному приміщенні буд. АДРЕСА_2, яке згідно КП БТІ м. Іллічівська зареєстроване за ОСОБА_3..

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Осіік Д.В.

: