Ухвала суду № 59466481, 22.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34073/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Чижа О. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Кіровгеологія» при взаємовідносинах з ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671) ухилились від спати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до акту перевірки №601/26-55-22-01/14308279 від 08.07.2014 року «Про результати планової виїзної перевірки Казенного підприємства «Кіровгеологія» (код за ЄДРПОУ 14308279) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 року» КП «Кіровгеологія» донараховано податку на додану вартість на суму 4 598 501 грн. та податку на прибуток підприємств 4 559 741 грн., в результаті проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд».

Крім того, встановлено, що в період 2012-2013р. ДГП «Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів «Геолекспертиза» на замовлення низки СПД - надракористувачів, проводило геологічні роботи, які замовляло у КП «Кіровгеологія». В свою чергу КП «Кіровгеологія» нібито замовляло вказані роботи у ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд».

Слідчий зазначає, що Держфінінспекцією в м. Києві проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Казенного підприємства «Кіровгеологія» (далі - КП «Кіровгеологія») за період з 01.08.2012 по 01.11.2013, якою встановлено ряд порушень викладених в акті від 30.12.2013 № 10-30/2827. Також, Держфінінспекцією в м. Києві проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Кіровгеологія» та його структурного підрозділу (філії) без права юридичної особи Управління виробничо-технічного обслуговування Казенного підприємства «Кіровгеологія» за період з 18.01.2011 по 01.02.2016, якою встановлено ряд порушень викладених в акті від 25.04.2016 № 10-30/487.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні копій вказаних вище актів ревізій КП «Кіровгеологія» для використання їх під час розслідування даного кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Державної фінансової інспекції у м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Артема, 18), а саме матеріалів ревізій (планових/позапланових), а також актів, звітів, довідок, в тому числі за результатами яких не були виявлені порушення щодо КП «Кіровгеологія» при взаємовідносинах з ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), в тому числі:

- акт від 30.12.2013 № 10-30/2827;

- акт від 25.04.2016 № 10-30/487.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34073/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали -слідчому Чижу О. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько