Ухвала суду № 59457577, 05.08.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 179/698/16-к

№ 1-кс/183/663/16

05 серпня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., секретар Махиня Н.В., за участю слідчого слідчого Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелинського І.Б. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації,-

встановив:

слідчий Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелинського І.Б. звернувся з клопотанням, про надання згоди на тимчасовий доступ до інформації, який мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованого в ЄРДДР та об'єднаного в одне провадження 26 серпня 2015 р. за №12015040470000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2015 р., не встановлена особа, невстановленим шляхом із належної ОСОБА_2 карти «Приват банку» НОМЕР_1, зняла грошові кошти в сумі 800 грн., та із належної ОСОБА_2 карти «Приват банку» НОМЕР_2, зняла грошові кошти в сумі 294 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 1094 грн.

16 квітня 2015 р. о 12 год. 08 хв. невстановлена особа шляхом поповнення мобільного рахунку таємно викрала гроші з банківського рахунку по кредитній картці «ПриватБанк» НОМЕР_1 належній ОСОБА_3, на суму 2227 грн.

30 червня 2015 р. невстановлена особа невстановленим шляхом із належної ОСОБА_4 із зарплатної картки «Приват банку» НОМЕР_3, викрала грошові кошти в сумі 800 грн.

05 липня 2015 р. у період часу з 17:00 год. по 19:00 год. невідома особа, таємно, шляхом переводу на інші рахунки, заволоділа належними ОСОБА_5 коштами, які знаходилися на усіх оформлених на неї карткових рахунках КБ «Приват Банку» у сумі 8 902 грн.

В період часу з кінця червня 2015 р. по 02 липня 2015 р. невстановлена особа, з банківських рахунків ОСОБА_6, таємно викрала кошти, чим завдала збиток на загальну суму 2500 гривень.

07 липня 2015 р. до чергової частини Магдалинівського РВ ГУМВС із заявою звернулася ОСОБА_7 про те, що 03.07.2015 р. з карткового рахунку «Приват Банку» № НОМЕР_4, який належить їй, невідомі особи, викрали грошові кошти в сумі 3400 грн.

В період з 06 липня 2015 р. по 07 липня 2015 р. невстановлена особа, з банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_8 в КБ «ПриватБанк», таємно викрала кошти, чим завдала збиток на загальну суму близько 2100 грн.

В період часу з 09 липня 2015 р. по 12 липня 2015 р. невстановлена особа, здійснила таємне викрадення грошових коштів з кредитного рахунку належного ОСОБА_9 в сумі 2676, 88 грн., чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

03 серпня 2015 р. до чергової частини Магдалинівського РВ звернулась ОСОБА_10, мешканка АДРЕСА_1 із заявою про те, що 25 липня 2015 р. близько 21:00 год. невідома особа, таємно викрала з належної їй кредитної картки грошові кошти.

05 серпня 2015 р. невстановлена особа, з кредитного банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_11 в КБ «ПриватБанк», за допомогою мережі Інтернет, таємно викрала кошти, чим завдала збиток на загальну суму 4800 грн.

05 серпня 2015 р. невстановлена особа, з кредитного банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_12 в КБ «ПриватБанк», за допомогою мережі Інтернет, таємно викрала кошти, чим завдала збиток на загальну суму 2211 грн.

08 серпня 2015 р. на протязі доби невстановлена особа, з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_13, за допомогою мережі Інтернет, здійснила переказ коштів на дублікат її мобільного номеру НОМЕР_12 попередньо заблокувавши оригінал вказаного мобільного номеру, таємно викрала кошти, на загальну суму 4 тис. грн.

09 серпня 2015 р. в смт. Магдалинівка Магдалинівського району невідома особа з банківського рахунку НОМЕР_10 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_14, за допомогою мережі Інтернет, таємно здійснила крадіжку його грошових коштів загальною сумою 2 199 грн. 03 коп.

09 серпня 2015 р. в смт. Магдалинівка Магдалинівського району невідома особа з банківського рахунку НОМЕР_11 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_15, за допомогою мережі Інтернет, таємно здійснила крадіжку його грошових коштів загальною сумою 1 004 грн.

07 серпня 2015 р. невстановлена особа, з банківського рахунку НОМЕР_13, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», належного ОСОБА_16, невстановленим способом таємно викрала грошові кошти в сумі 200 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вище вказану суму.

В період часу з 06 серпня 2015 р. по 07 серпня 2015 р. невстановлена особа, з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_7, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», належного ОСОБА_17, невстановленим способом таємно викрала грошові кошти в сумі 5000 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вище вказану суму.

Таким чином невстановлена особа, шляхом використання належних номерів мобільного зв'язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку операторів стільникового зв'язку з належних банківських рахунків «Приватбанку».

Вивченням вказаних матеріалів досудових розслідувань встановлено, що злочини вчинені в аналогічний спосіб, що дає підстави вважати, що вони можуть бути скоєнні однією особою чи особами.

Відповідно до показань представника потерпілого ОСОБА_18, який являється фахівцем слжби безпеки банку встановлено, що за наявною інформацією в банку, до несанкціонованих списань коштів з карт НОМЕР_6, НОМЕР_8 клієнта ОСОБА_19 причетний ОСОБА_20 та ОСОБА_21, які викрадені кошти ОСОБА_19 було акумульовано на рахунку ОСОБА_21 НОМЕР_9 відкритий в публічному акціонерному товаристві «Альфа-банк». ЄРДПОУ № 23494714, розташований за адресою: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ.

Для отримання доказів та повного і всебічного розслідування йому потрібно доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Альфа-банк»

Представник Публічного акціонерного товариства «Альфа-банк» в судове засідання не з'явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до інформації, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому слідчого відділення Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Хмелинському І.Б. на тимчасовий доступ до інформації, та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Альфа-банк», ЄРДПОУ № 23494714, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, які відображають відкриття карткових рахунків договорів, які укладались із вказаної особою на відкриття карткових рахунків та видачу платіжних карток, документів, які підтверджують отримання платіжних карток, документів, що засвідчують особу, які були пред'явлені в банк для відкриття карткового рахунку та отримання банківських платіжних карток, інших документів, які знаходяться у банківській справі, оформлених на відкриття карткового рахунку в оригіналі, рух грошових коштів на паперовому носії з відображенням номеру рахунку, номеру платіжної картки, за допомогою якої проводилась операції, ПІБ власника картки, дата та час операції, ATM (Terminal ID), за допомогою якого виконувались операції, банка - екваєра ATM (Terminal ID), коду авторизації та суми операції по номеру картки, з фотознімками з банкоматів, за допомогою яких виконувались операції по отримання грошових коштів за карткою НОМЕР_9 в період часу з 13 червня 2015 року по 21.07.2016 р.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 25 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя