Ухвала суду № 59446143, 02.08.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

02.08.2016 Справа №607/3052/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010000158 від 16 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Укрсоцбанк», що в м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: - належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №26255770012442 ПАТ «Укрсоцбанк» в період часу з 15 січня 2016 року по 17 січня 2016 року в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію щодо рахунку №26255770012442 ПАТ «Укрсоцбанк», на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №26255770012442 ПАТ «Укрсоцбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №26255770012442 ПАТ «Укрсоцбанк» у період з 15 січня 2016 року по 17 січня 2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №26255770012442 ПАТ «Укрсоцбанк» у період з 15 січня 2016 року по 17 січня 2016 року; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ «Укрсоцбанк», що у м. Тернопіль.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з'явився.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 15 січня 2016 року близько 14 год. невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, скориставшись довірою ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 15 200 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у 2014 році він отримав для виплати пенсії банківську картку банку «Юнікредіт банк» №26255770012442, на яку йому приходили соціальні виплати (пенсія). 15 січня 2016 року будучи за місцем свого проживання, до нього на мобільний НОМЕР_1 зателефонував невідомий йому абонентський номер НОМЕР_2, абонент якого чоловічим голосом представився начальником служби безпеки банку «Юнікредіт банк», та вході розмови останній повідомив йому усі його адресні дані та сказав, що у них пройшов збій у системі та їм потрібно перестрахуватися, для чого він повинен буде сказати своє шестизначне число CMC повідомлення, яке прийшло йому на телефон. Але через невідомі йому причини зміст CMC був неправильний. Після чого невідомі особи продовжували кидати йому CMC повідомлення, а він у свою чергу повідомляв невідомим особам, які телефонували до нього із абонентських номерів НОМЕР_3, НОМЕР_4 зміст CMC. Після закінчення спілкування із невідомими він розповів усе онуку, після чого вони удвох поїхали у відділення банку, де він дізнався про незаконне зняття своїх грошових коштів. Після чого він витребував виписку про рух своїх коштів, де підтвердилось зняття грошових коштів з його рахунку.

Слідчий зазначає, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, у звязку з чим клопоче про надання тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку №26255770012442, щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із карткового рахунку, що зберігається у ПАТ «Укрсоцбанк», що в м. Київ, вул. Ковпака, 29. Також зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використанні як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.ч.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, яка розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ «Укрсоцбанк», що в м. Київ, вул. Ковпака, 29 та просить надати можливість тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки ПАТ «Укрсоцбанк», що у м. Тернопіль.

Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії - відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», що у м. Тернопіль, а саме у відділенні служби безпеки, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення служби безпеки ПАТ «Укрсоцбанк» не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у його володінні є неможливим. У звязку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку №26255770012442, що зберігається у ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вилучені відомості можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_5 та за її дорученням оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ «Укрсоцбанк», що в м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № 26255770012442 ПАТ «Укрсоцбанк» в період часу з 15 січня 2016 року по 17 січня 2016 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку №26255770012442 ПАТ «Укрсоцбанк», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №26255770012442 ПАТ «Укрсоцбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 00.00 год. 28 липня 2016 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків №26255770012442 ПАТ «Укрсоцбанк» у період з 15 січня 2016 року по 17 січня 2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №26255770012442 ПАТ «Укрсоцбанк» у період з 15 січня 2016 року по 17 січня 2016 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_7