YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 59436728, 25.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

25.05.2016

Номер справи

522/24510/15-к

Номер документу

59436728

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 522/24510/15-к

Провадження по справі № 1кс /522/9926/16

У Х В А Л А

25 травня 2016 року ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Константиновій Х.Ф., за участю прокурора Нєганової О.Є., слідчого Проскуріна О.М., захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_4, погоджене з прокурором, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та фактично проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч. 3 ст. 28, ч.3ст. 358; ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч.4ст.190 ККУкраїни,-

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч. 3 ст. 28, ч.3ст. 358; ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч.4ст.190; ч. 1 ст. 190; ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 205; ч.2ст.209ККУкраїни, за наступних обставин.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області 05.11.2013 на підставі повідомлення ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 01.11.2013 за №65/3/3-4752нт (вх.№65/16/3057нт від 04.11.2013), розпочато кримінальне провадження №22013170000000146 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Після внесення 01.12.2015 змін до ст. 216 КПК України підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №22013170000000146 прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування в цьому провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

У ході подальшого розслідування кримінального провадження слідчим СВ УСБУ в Одеській області 03.12.2015, 19.01.2016, 20.01.2016, 21.03.2016 самостійно виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України та розпочато кримінальні провадження №22015160000000316, №22015160000000317, №22016160000000019, №22016160000000020, №22016160000000077, №22016160000000077. ОСОБА_6 того, за повідомленням ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 14.04.2016 за №65/3/1-1349нт та №65/3/1-1348нт розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях №22016160000000097 за ч. 2 ст. 205 КК України та №22016160000000098 за ч. 2 ст. 209 КК України.

Указані кримінальні провадження прокурором обєднано в одне кримінальне провадження за №22013170000000146, їх підслідність також визначено за слідчими органів безпеки, а проведення досудового розслідування у них доручено СВ УСБУ в Одеській області.

Процесуальним керівником на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України вказані кримінальні провадження обєднано в одне кримінальне провадження з кримінальним провадженням №22013170000000146.

Заступником прокурора Одеської області 20.01.2016 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22013170000000146 продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 03.06.2016.

Першим заступником Генерального прокурора України 27.04.2016 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22013170000000146 продовжено до 9 (девяти) місяців, тобто до 03.09.2016.

23.05.2015 досудові розслідування у кримінальних провадженнях №12014160470001307 від 17.02.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та №12014160480001992 від 28.05.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України обєднані прокурором з кримінальним провадженням №22013170000000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

16.05.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12014160480001992 від 28.05.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування в цьому провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

17.05.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12014160470001307 від 17.02.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування в цьому провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

23.05.2015 слідчим відділом УСБУ в Одеській області змінено правову кваліфікацію кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №22013170000000146 з ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч.3ст.28, ч.3ст. 358; ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч.4ст.190 КК України, відомості про що внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

23.05.2015 досудові розслідування у кримінальних провадженнях №12014160470001307 від 17.02.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та №12014160480001992 від 28.05.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України обєднані прокурором з кримінальним провадженням №22013170000000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

Досудовим слідством установлено, що ОСОБА_5 І,Ю., в період з жовтня 2012 року по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та керуючись корисливим мотивом, організувала незаконне переправлення кількох осіб через державний кордон України, а також, в період з лютого 2013року по 03.12.2015, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету вчинення злочинів на території м.Одеси, організувала та очолила організовану групу, до якої втягнула у якості членів ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке обєднання для вчинення злочинів, обєднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, для чого безпідставно замовляла печатки та штампи резидентів та нерезидентів України, які використовувалися для виготовлення підроблених документів та які надавалися за грошову винагороду особам (морякам) під приводом їх працевлаштування осіб на роботу за кордон на судна іноземних судновласників.

Так, в жовтні 2012 року ОСОБА_5 підшукала та фактично прийняла від ОСОБА_9 ТОВ «Капітан Бейліс» (ЄДРПОУ 31185992), яке не мало договірних відносин з іноземними компаніями щодо працевлаштування моряків і не мало відповідної ліцензії, з використанням якого по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 (яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5, направленою на незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ОСОБА_8 (яка діяла з умислом, направленим на шахрайське заволодіння коштами осіб, які зверталися до ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС»), організувала виготовлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підроблених документів, на підставі яких організувала незаконне переправлення через державний кордон України, щонайменше 5 (пяти) осіб, а саме: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, за грошову винагороду в розмірі 500 (пятсот) доларів США з кожної особи, на загальну суму 2500 (дві тисячі пятсот) доларів США, що еквівалентно 20000 (двадцяти тисячам) гривень, шляхом надання ОСОБА_11 К.І., ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_13 підроблених документів: гарантійних листів щодо їх працевлаштування в якості членів екіпажу на судна іноземних компаній: «KG«Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore), «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA); індивідуальних трудових контрактів компаній «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore), «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA); списків членів екіпажу: на судно «MSC BANAMAS» (ІМО 9118288, flag Ireland) компанії «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), на судно «COLOMBO» (ІМО 8906652, flag Indonesia) компанії «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore) та на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), а також шляхом надання вказаних підроблених документів до візового відділу Посольства Сполучених Штатів Америки у м. Київ з метою безпідставного одержання ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_10 необхідної візи типу «C1/D» («члени екіпажів») для їх безперешкодного виїзду з території України до Сполучених Штатів Америки під виглядом членів екіпажу.

При цьому, після відмови уповноваженим органом в одержанні ОСОБА_10 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»), в липні 2013 року ОСОБА_5, з метою організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_10, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7, надала ОСОБА_10 та безпідставно подала до візового відділу Посольства Сполучених Штатів Америки у м. Київ недостовірні документи, які необхідні для одержання в уповноваженому органі візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок») для безперешкодного виїзду ОСОБА_10 з території України до Сполучених Штатів Америки під виглядом туристу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, в період з лютого 2013 року по травень 2014 року, а також з червня 2015 по 03.12.2015, організувала та очолила організовану групу, до якої втягнула у якості членів ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, з метою вчинення злочинної діяльності направленої на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній під виглядом та від імені крюінгових компаній:

- ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), в якості агента на території України іноземних компаній, зокрема: «WINDFORCE MARITIME ENTERPRISES Inc.» (Greece); «ANRAL SHIPPING LINES Co Ltd.» (Guayana); «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany); «BERNUTH MANNING SERVICES Corp.» (Panama), за адресою: АДРЕСА_1;

- ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39203180), в якості агента на території України компанії KG «BOA OFFSHORE» (Germany) за адресою: АДРЕСА_2;

- ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», в особі ОСОБА_15, в якості агента на території України компанії «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» (Bermuda), за адресою: м. Одеса, Приморський район, провулок Чайковського, буд.6;

- ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT», в особі ФОП«Богатова Ірина Віталіївна» (податковий номер НОМЕР_1), в якості агента на території України компанії «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT» (Norway), і ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» в особі ФОП«Богатова Ірина Віталіївна» (податковий номер НОМЕР_1), в якості агента на території України компанії «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» (Norway), за адресою: АДРЕСА_3;

- ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», в особі ФОП «Висоцька Олена Володимирівна» (податковий номер НОМЕР_2), в якості агента на території України компанії «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH» (Germany), за адресою: м. Одеса, Приморський район, проспект Шевченка, буд. 23-А;

- ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd», в особі ФОП «Мухатинова Наталія Борисівна» (податковий номер НОМЕР_3), в якості агента на території України компанії «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Успенська, буд. 49;

- ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», в особі ФОП «Кубрак Надія Валентинівна» (податковий номер НОМЕР_4), в якості агента на території України компанії «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH» (Germany), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Тіниста, буд. 15, офіс 106;

- ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна» (податковий номер НОМЕР_5) та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), в якості агентів на території України іноземних компаній: «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) і «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_4, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатки та штампи іноземних компаній та печатки фізичних осіб-підприємців, які, в подальшому, представляючись агентом вказаних іноземних компаній на території України, відшукувала громадян, яким повідомлялася недостовірна інформація щодо наявності повноважень з їх працевлаштування на іноземні морські судна.

За вказаний період часу, організувавши виготовлення підроблених документів, ОСОБА_5, діючи в якості організатора та члена організованої групи до складу якої входили ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних судновласників, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) щонайменше 147 (сто сорок сім) осіб, а саме: 16.04.2013 ОСОБА_16, 16.04.2013 ОСОБА_17, 08.06.2013 ОСОБА_18, 01.07.2013 ОСОБА_19, 05.08.2013 ОСОБА_20, 22.11.2013 ОСОБА_21, 18.12.2013 ОСОБА_22, 28.11.2014 ОСОБА_23, 14.03.2014 ОСОБА_24, 15.03.2014 ОСОБА_25, 20.03.2014 ОСОБА_26, 03.04.2014 ОСОБА_27, 07.05.2014 ОСОБА_28, 15.05.2014 ОСОБА_29, 16.05.2014 ОСОБА_30, 20.05.2014 ОСОБА_31, 23.05.2014 ОСОБА_32, 27.05.2014 ОСОБА_33, 04.06.2015 ОСОБА_34, ОСОБА_35, 05.06.2015 ОСОБА_36, 08.06.2015 ОСОБА_37, 09.06.2015 ОСОБА_38, 12.06.2015 ОСОБА_39, 16.06.2015 ОСОБА_40, а також в червні 2015 року ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, 11.07.2015 ОСОБА_51, 21.07.2015 ОСОБА_52, ОСОБА_53, 22.07.2015 ОСОБА_54, 23.07.2015 ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, 25.07.2015 ОСОБА_58, 25.07.2015 ОСОБА_59, а також в липні 2015 року ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, 04.08.2015 ОСОБА_70, ОСОБА_71, 05.08.2015 ОСОБА_72, ОСОБА_73, 06.08.2015 ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, 07.08.2015 ОСОБА_79, ОСОБА_80, 08.08.2015 ОСОБА_81, 11.08.2015 ОСОБА_82, ОСОБА_83, 12.08.2015 ОСОБА_84, ОСОБА_6, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, 13.08.2015 ОСОБА_88, ОСОБА_89, 14.08.2015 ОСОБА_90, ОСОБА_91, 15.08.2015 ОСОБА_92, 05.09.2015 ОСОБА_93, ОСОБА_94, 07.09.2015 ОСОБА_95, 08.09.2015 ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, 09.09.2015 ОСОБА_100, ОСОБА_101, 09.09.2015 ОСОБА_102, 10.09.2015 ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, 10-11.09.2015 ОСОБА_107, 11.09.2015 ОСОБА_108, 14.09.2015 ОСОБА_109, ОСОБА_110, 14-15.09.2015 ОСОБА_111, 15.09.2015 ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, в кінці вересня - на початку жовтня 2015 року ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, 09.10.2015 ОСОБА_120, 13.10.2015 ОСОБА_121, ОСОБА_122, 14.10.2015 ОСОБА_123, 15.10.2015 ОСОБА_124, 16.10.2015 ОСОБА_125, ОСОБА_126, 17.10.2015 ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, 20.10.2015 ОСОБА_130, ОСОБА_131, 21.10.2015 ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, 22.10.2015 ОСОБА_135, 04.11.2015 ОСОБА_136, 05.11.2015 ОСОБА_137, 05.11.2015 ОСОБА_138, 06.11.2015 ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, 11.11.2015 ОСОБА_143, 14.11.2015 ОСОБА_144, ОСОБА_145, 17.11.2015 ОСОБА_146, 18.11.2015 ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, 19.11.2015 ОСОБА_150, 20.11.2015 ОСОБА_151, 26.11.2015 ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, 27.11.2015 ОСОБА_155, ОСОБА_156, 28.11.2015 ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_159, 01.12.2015 ОСОБА_160, ОСОБА_161, у розмірі від 500 (пятсот) до 1000 (тисячі) доларів США з кожної особи, яким спричинено матеріальну шкоду, що становить у загальній сумі 2324160(два мільйона триста двадцять чотири тисячі сто шістдесят) гривень, що еквівалентно 109000 (ста девяти тисячам) доларів США.

Злочинну діяльність ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших осіб припинено 03.12.2015 у звязку з затриманням ОСОБА_5 і ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України посадовою особою слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, вилученням засобів та знарядь вчинення злочину, та припинення в такий спосіб їх подальшої злочинної діяльності.

03.12.2015, о 23 год. 20 хв., громадянку України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку ІНФОРМАЦІЯ_2, українку, громадянку України, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка перебуває у шлюбі з ОСОБА_162, ІНФОРМАЦІЯ_6, проте фактично проживає окремо від чоловіка з 2000 року, безробітну та без визначеного роду заняття, раніше не судиму, яка з 13.05.2003 до затримання перебувала у розшуку (особа, яка переховується від суду) за статтею звинувачення ч. 1 ст. 263 КК України із запобіжним заходом тримання під вартою (регіон (орган внутрішніх справ) Київський відділ поліції ГУНП в Харківській області), зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та фактично проживаючу за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, в порядку ст. 208 КПК України, затримано посадовою особою слідчого відділу УСБУ в Одеській області.

04.12.2015, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також у виготовленні бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

05.12.2015 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ІвановимВ.В. до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОСІ УДДВП в Одеській області, на 60 днів, тобто до 23год.20хв. 01.02.2015. При цьому визначено розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 обовязків, передбачених КПК України, у розмірі 3284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3999912 (три мільйони девятсот девяносто девять тисяч девятсот дванадцять) гривень.

22.01.2015, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. В результаті чого, обсяг повідомленої ОСОБА_5 підозри збільшився.

28.01.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ІвановимВ.В. продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 на60(шістдесят) діб, тобто до 23 год. 20 хв. 01.04.2016 (до 4-х місяців). Визначений розмір застави, як запобіжного заходу достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 обовязків, передбачених КПК України, залишено без змін.

24.03.2015, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. В результаті чого, обсяг повідомленої ОСОБА_5 підозри збільшився.

30.03.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ІвановимВ.В. продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 на60(шістдесят) діб, тобто до 23 год. 20 хв. 29.05.2016 (до 6-ти місяців). Визначений розмір застави, як запобіжного заходу достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 обовязків, передбачених КПК України, залишено без змін.

24.05.2015, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто за ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, вчиненні щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; організація підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою; організація заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою. В результаті чого, обсяг повідомленої ОСОБА_5 підозри збільшився.

Повідомлення ОСОБА_5 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- офіційними даними компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та їх офіційного представника на території України ТОВ «ОСОБА_163 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303), а також протоколом допиту свідка ОСОБА_164, згідно яких встановлено, що на території України комплектувати екіпажем судна, які знаходяться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та оформлення плавскладу супровідними документами на перетин державного кордону України, за дорученням компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), відповідно до укладеного договору про посередництво з працевлаштування №04/2011 від 02.04.2011, має виключне право ТОВ«ОСОБА_163 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303). Заперіод здійснення господарської діяльності ТОВ«ОСОБА_163 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303) та компанія «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) не мало будь-яких комерційних відносин з морською агенцією (крюінговою компанією) ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992). При цьому, згідно вказаним офіційним даним встановлено, що громадяни України ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_165, не зверталися до ТОВ«ОСОБА_163 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303), з метою працевлаштування у якості членів екіпажу на судно «HERVEST PEACE» (ІМО9267211, flag Marshall Is.), яке знаходиться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA);

- офіційними даними Державного центру зайнятості Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), в період з 01.10.2012 по 25.12.2013, не мало відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності повязаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- офіційними даними Одеського міського центру зайнятості згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), в період з 01.07.2012 по 31.12.2013, не надавало статистичну звітність про зовнішню трудову міграцію за формою №1-ТМ «Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном», що свідчить про те, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) офіційно не працевлаштовувала осіб на роботу (за наймом) за кордоном;

- офіційними даними Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd»; ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT»; ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI»; ТОВ«MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH»; ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd»; ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH»; ФОП«Соколової Ірина Михайлівна»; ФОП «Богатова Ірина Віталіївна»; ФОП «Висоцька Олена Володимирівна»; ФОП «Мухатинова Наталія Борисівна»; ФОП «Кубрак Надія Валентинівна»; ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна», не мали відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності повязаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_7 від 08.12.2015, 28.12.2015, 12.01.2016, 23.02.2016 та підозрюваної ОСОБА_5 від 25.02.2016 згідно яких встановлено, що ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, здійснювала злочинну діяльність, в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, під виглядом та від імені агентів на території України іноземних компаній, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 1000 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_5 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11, згідно якого встановлено, що ОСОБА_7, використовуючи прізвисько «Еліна» та ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», в період з січня по травень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_11 візи типу C1/D («члениекіпажів»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10, згідно якого встановлено, що ОСОБА_7, використовуючи прізвисько «Еліна» та ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», в період з квітня по липень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_10 візи типу «C1/D» («члениекіпажів») та візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12, згідно якого встановлено, що ОСОБА_7, використовуючи прізвисько «Еліна» та ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», в період з лютого по червень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_12 візи типу «C1/D» («члениекіпажів»);

- протоколами допиту свідка ОСОБА_9, згідно яких встановлено, що в жовтні 2012 року ОСОБА_5, знаходячись у м. Одесі, використовуючи прізвисько «Арина Романова», підшукала та фактично прийняла до господарського управління юридичну особу резидента України: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), а також здійснила фактичну оренду офісу вказаної юридичної особи за адресою: м.Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12/7, кв.567?А. При цьому, в офісі вказаної юридичної особи, зокрема працювала ОСОБА_7, яка використовувала прізвисько «Еліна»;

- поясненнями ОСОБА_8 та протоколами допиту свідків ОСОБА_166, ОСОБА_167 та ОСОБА_168, згідно яких встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», здійснювала фактичне керівництво ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), а також надавала ОСОБА_8 дані щодо посад моряків, їх заробітної плати, дати посадки на судно, а також відомості щодо моряків, які будуть працевлаштовуватися ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) за грошову винагороду на роботу за кордоном на іноземні судна. ОСОБА_7, використовуючи прізвисько «Еліна», діяла в якості представника вказаної юридичної особи. Також, через відкриті джерела інформації, наявні в мережі Інтернет, ОСОБА_8, на виконання вказівки ОСОБА_5, здійснювала пошук іноземних компаній, що мають у своєму повному менеджменті (обслуговуванні) відповідні судна та мають право на комплектування суден членами екіпажу, та надавала вказані дані ОСОБА_5 При цьому, відправленням моряків на роботу за кордон займалася виключно ОСОБА_5;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_169 та ОСОБА_170, згідно яких встановлено, що ОСОБА_5, використовувала прізвисько «Арина», через ОСОБА_169 та ОСОБА_170, які працювали в якості її особистих водіїв, передавала в офіси підприємств документи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордон та з офісів одержувала грошові кошти (касу) надані моряками в якості агентської винагороди за їх працевлаштування, а також здійснювала оплату консульських послуг за відкриття віз особам, які звернулися для працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_171, згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 за грошову винагороду працювала на ОСОБА_5, яка використовувала прізвисько «Арина Сергіївна». При цьому за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 співробітниками УСБУ в Одеській області виявлені та вилучені засоби та знарядь вчинення злочину, зокрема: печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ОСОБА_172 №2», ФОП«Євтухова Юлія Анатоліївна», а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_7 використовувалися у злочинній діяльності;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_173, згідно якого встановлено, що ОСОБА_7, в період з 2011 року по 03.12.2015, за грошову винагороду працювала на ОСОБА_5, яка була її роботодавцем та керівником;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_174, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Арина», в період з 2014 року по жовтень 2015 року, в якості власника крюінгових компаній, здійснювала замовлення та оплату за виготовлення рекламних вивісок крюїнгових компаній, зокрема: ТОВ «Перша Морська Юридична Компанія», ТОВ «Приватна Морська Юридична компанія», ТОВ«ОСОБА_175 Менеджмент», ТОВ «Марін Менеджмент», ТОВ «BLUEMARINE», «MMC CREWING SERVICES», «SP.Z.O.O Zaloga Centrum uslug Toshin», «Представительство компаний: TEMM MARITIME CO LTD, MS SHIPPING CO LTD», «GOLDEN OCEAN GROUP LTD», «ООО ТРАНС КОНСАЛТИНГ», «Crewing Department» «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», «LLC TDI Group Recruiting and placement of seafarers representation S.G.M.AMERICAN SHIPPING LTD STARLIGHT MARINE GROUP LTD»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_176, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвиська «Арина», в 2012 році найняла ОСОБА_176 без офіційного оформлення для готування за посадових осіб підприємств, зокрема ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», бухгалтерської звітності підприємств перед податковими органами. Вказані підготовлені документи бухгалтерської звітності ОСОБА_176 в подальшому надавала ОСОБА_7 для їх підписання посадовими особами підприємств. ОСОБА_176 фактично працювала на ОСОБА_5 в період з 2012 року по серпень 2014 року;

- протоколами допиту ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, згідно яких встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Самойлова Ірина Олександрівна», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7, в період з листопада по 03.12.2015, під виглядом та від імені ТОВ«ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323) та ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна», в якості агента на території України компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_5, здійснювала свою діяльність під приводом працевлаштування за грошову винагороду моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_9, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, згідно яких встановлено, що ОСОБА_5, представляючись вигаданими особами та використовуючи прізвиська, в період з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року безпосередньо здійснила оренду офісних приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 12/7, кв.567?А; АДРЕСА_6; м. Одеса, вул.Гоголя, буд. 9, офіс 1; АДРЕСА_7; АДРЕСА_5, в яких в подальшому здійснювалася незаконна діяльність під виглядом крюінгових агентств;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_186, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Романова Арина» та представляючись власником юридичного підприємства, в період з січня 2013 року по грудень 2015 року орендувала у ОСОБА_186 для проживання квартиру за адресою: АДРЕСА_8, за грошову винагороду у розмірі 800 доларів США в місяць. При цьому, з орендованої квартири родина ОСОБА_5 виїхала 20.12.2015 в невідомому напрямку;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_115, згідно якого встановлено, що в період з серпня 2015 року по листопад 2015 року ОСОБА_115 на виконання вказівки ОСОБА_187 та ОСОБА_7 здійснювала тестування моряків, які зверталися в підприємства ОСОБА_187 для працевлаштування на роботу за кордон, на знання англійської мови за допомогою телекомунікаційної системи «Skype»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_188, згідно якого встановлено, що 24.11.2015 ОСОБА_5, знаходячись у м. Одесі, здійснювала придбання юридичної особи ТОВ«ТІДІАЙ ГРУП» та призначила керівником юридичної особи ОСОБА_189;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_34, ОСОБА_190, ОСОБА_59, ОСОБА_72, ОСОБА_102 та свідка ОСОБА_191, згідно яких встановлено, що ОСОБА_5, в період з лютого 2013 року по жовтень 2015 року представляючись в якості агента підприємств ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС», ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», ТОВ«M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT», ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI», ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» та використовуючи прізвиська «Ірина Сергіївна», «Соколова Ірина Михайлівна», «Богатова Ірина Віталіївна», «Висоцька Олена Володимирівна», «Мухатинова Наталія Борисівна», здійснювала незаконну діяльність направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом предявлення речей (матеріалів аудіо-запису телефонної розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_7М.) для впізнання за голосом свідку ОСОБА_12, який впізнав голос ОСОБА_5, яка використовувала прізвисько «Ірина Сергіївна», а також голос ОСОБА_7, яка використовувала прізвисько «Еліна», як осіб, які діяли в якості представників ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС»;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_8, в ході якого виявлено та вилучено: засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: електронні носії інформації; компютерна та оргтехніка; посвідчення особи моряків, у кількості 25 штук; печатки та штампи: ТОВ«ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), ФОП «Мухатинова Наталія Борисівна» (податковий номер НОМЕР_3), ТОВ«ОСОБА_192 Холдинг» (ЄДРПОУ 38849327), ТОВ «ЮК СТАТУС» (ЄДРПОУ 38110457); засоби мобільного користування; копії та оригінали договорів та ін., які ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_7 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, масив «Радужний» ж/масив «Ульянівка»АДРЕСА_9, в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ«ОСОБА_172 №2», ФОП«Євтухова Юлія Анатоліївна», а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресою: АДРЕСА_5, в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: компютерна та оргтехніка; засоби мобільного користування; оригінали договорів, які ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовували під час злочинної діяльності;

- висновком експерта №4 від 05.02.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиск печатки ФОП «ОСОБА_193Б.» в документах (квитанція та договір доручення) з працевлаштування ОСОБА_96 на роботу за кордоном, який звертався до ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (м. Одеса, вул.Успенська, буд. 49), нанесено наданою на дослідження печаткою, яка була вилучена в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5;

- висновком експерта №5 від 14.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиски печаток ФОП «ОСОБА_194А.», ТОВ«ОСОБА_172 №2», компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) в документах моряків щодо їх працевлаштування на роботу за кордон, які зверталися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (АДРЕСА_5), нанесені наданими на дослідження печатками, які були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7;

- висновком експерта №7 від 22.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що документи щодо працевлаштування (контракт найму моряка та гарантійний лист) 03.12.2015 ОСОБА_195 від компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та 20.11.2015 ОСОБА_151 від компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) виготовлені за допомогою багатофункціонального пристрою «LASER MULTIFUNCTION» марки «SAMSUNG» моделі «SCX-4200» серійний номер «8T66BACP704351F», який вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5.

Вказані вище обґрунтування повідомленої підозри ОСОБА_5 відповідно до ч.2,ч. 3 ст. 184 КПК України вручено підозрюваній ОСОБА_5: о09год.00 хв. 05.12.2015, о 16 год. 50 хв. 25.01.2016, о 11 год. 30 хв. 25.03.2016, а також надано слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси: 05.12.2015, 22.01.2016 за №65/16/408нт та 25.03.2016 за №65/16/1792нт.

Також повідомлення ОСОБА_5 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- протоколом огляду від 28.04.2016 карти памяті марки «EXCELERAM» моделі «micro SD HC» ємністю «32 GB» серійний номер «032GF10MDS3022815», з аудіо-відео інформацією, вилученої з кабінету №2 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 ноутбуку марки «ASUS», моделі «X552M», серійний номер «EBN0CV37747247G» вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_10, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 20.04.2016 ноутбуку марки «НР», моделі «HP 250 G3», серійний номер «CND4478BT3», вилученого з кабінету №3 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 планшету марки «SAMSUNG», моделі «SM?Т531», серійний номер «S/N: R52G50JRC6B», «IMEI: 352961/06/755003/5» вилученого у ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_10, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model: 105», «IMEI: 357792/06/840339/4» та чотирьох сім-карток абонентських номерів мобільних операторів вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_10, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model: 105», «IMEI: 357792/06/874841/8» вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_10, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model:6700с-1», «IMEI: 355364/04/058766/0», вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_10, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «SAMSUNG - DUOS» моделі «GT C3322i (SEK)», «IMEI: 358657/05/621276/9; 358658/05/621276/7», вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_10, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia», моделі «Model: 107», «IMEI 1: 355173/06/643344/8 IMEI 2: 355173/06/643345/5» та мобільного телефону марки «Nokia», моделі «Model: 105», «IMEI: 357792/06/872692/7», вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_10, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду предметів від 04.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» IMEI: 359204/05/615092/8 та ноутбуку марки «ASUS», моделі «K42F», серійний номер «A2N0AS457156096», вилучених в ході обшуку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, масив «Радужний» ж/масиву «Ульянівка»АДРЕСА_11, за місцем фактичного проживання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 12.01.2016 електронної поштової скриньки «1975_04@mail.ru», яка використовувалася ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, на підставі її добровільної згоди, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_8 від 14.04.2016, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, в період з жовтня 2012 року по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8, здійснювала злочинну діяльність, під виглядом та від імені крюінгових компаній ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» та ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» в якості агентів іноземних компаній на території України, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 600 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_5 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- висновком експерта №16 від 06.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що підпис від імені ОСОБА_196 (орендар) в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, загальною площею 109 кв.м., виконано ОСОБА_5, а також рукописні написи «копия верна» та підпис в документах ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи, виконано ОСОБА_5;

- висновком експерта №21 від 12.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що відтиски печатки ТОВ «ОСОБА_172 № 2», які містяться в документах, відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», нанесений печаткою, вилученою за місцем фактичного проживання ОСОБА_7, а також відтиск печатки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, загальною площею 109 кв.м., нанесений печаткою, яка була вилучена за місцем фактичного проживання ОСОБА_5;

- висновком експерта №18 від 13.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_9 в документах ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС» щодо працевлаштування моряків на роботу за кордоном виконано не ОСОБА_9, а іншою особою;

- висновком експерта №41 від 22.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що рукописні написи, які містяться в записці із позначенням «в к. 546 ОСОБА_182» наступного змісту: «Привет любимая! С Крещением тебя. А ты как оказалась стукачка….. Жаль…. Очень сожалею что впустила тебя в свой дом и в свою душу. Думаете развели меня с твоим альфонсом на деньги и всё ок…. Ошибаетесь. Теперь любимая каждый за себя. С праздником» виконані ОСОБА_5;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_93, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи мобільний номер телефону +380734374050 та прізвисько «Мухатинова Наталія Борисівна», ОСОБА_7, використовуючи мобільний номер телефону +380505384500 та прізвисько «Валерія Вікторівна» та інша невстановлена особа, яка за допомогою телекомунікаційної мережі «Skype» (логін «oceantidecrewing.ltd», нік «Silvia») проводила 21.08.2015 фахове тестування моряка від імені представника судновласника - компанії «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), в період з 20.08.2015 по 26.09.2015, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземної компанії;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Закінчити досудове розслідування у передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України та продовжений до 6 (шести) місяців термін неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати висновок судово-технічної експертизи, призначеної 12.04.2016 експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно документів з працевлаштування моряків від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», на судна компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) і вилученої оргтехніки за місцем фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_5;

- отримати матеріали виконаних доручень направлених, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчих органів: ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та УСБУ в Херсонській області відносно 10 (десяти) осіб, які звернулися до крюінгових агентств від імені яких діяли підозрювані ОСОБА_5, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи та яким заподіяні майнові збитки під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_189, залученого підозрюваною ОСОБА_5 в якості засновника та керівника юридичних осіб, від імені яких надавалися послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон без відповідного дозволу;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження власників приміщень, які підозрювана ОСОБА_5 орендувала, для здійснення незаконної діяльності під виглядом та від імені крюінгових агентств, за адресами: АДРЕСА_12; м. Одеса, вул.Сегедська, буд. 23; м. Одеса, вул.Базарна, буд.28; м. Одеса, провулок Воронцовський, буд. 8; м. Одеса, вул.Варненська, буд.25; м.Одеса, вул. Базарна, буд. 40; м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд. 9; м.Одеса, вул. Польській узвіз, буд. 11; м. Одеса, вул. Асташкіна, буд.21; м. Одеса, вул. Літературна, буд. 1; м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 23-А; м. Одеса, провулок Чайковського, буд. 6; м. Одеса, вул. Успенська, буд. 49; м. Одеса, вул. Тіниста, буд.15;

- встановити та допитати за обставинами провадження співробітників компанії «IT-Агенство полного цикла «103», які надавали послуги з пошуку та створення доменів, поштових скриньок, розроблення та створення Інтернет-сайтів та інше, які ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інші невстановлені особи використовували у своїй злочинній діяльності;

- встановити обсяг та вартість наданих послуг компанією «IT-Агенство полного цикла «103», а також осіб, які фактично здійснювали оплату послуг вказаної компанії;

- встановити і допитати співробітників ТОВ «Компания «Легат», які надавали ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ін. невстановленим особам послуги з розроблення проектів юридичних документів, зокрема договори про посередництво між крюінговою компанією та моряком;

- встановити обсяг та вартість наданих послуг компанією ТОВ «Компания «Легат», а також осіб, які фактично здійснювали оплату послуг вказаної компанії;

- встановити та допитати співробітників Бюро перекладів «ЮСТ», які надавали ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ін. невстановленим особам послуги з розроблення проектів юридичних документів, зокрема договори про посередництво між крюінговою компанією та моряком;

- встановити обсяг та вартість наданих послуг Бюро перекладів «ЮСТ», а також осіб, які фактично здійснювали оплату послуг вказаної компанії;

- одержати витребувані прокуратурою Одеської області з органів слідства ГУ Національної поліції в Одеській області матеріали кримінальних проваджень (приблизно 60 матеріалів кримінальних проваджень), зареєстрованих за заявами осіб, які є потерпілими від дій ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а також інших осіб, та, відповідно до ст. 217 КПК України, обєднати їх з матеріалами кримінального провадження № 22013170000000146;

- у разі звернення осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнову та/або моральну шкоду, виконати процесуальні дії щодо залучення вказаних осіб в якості потерпілої особи та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- отримати всі протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися УСБУ в Одеській області у кримінальному провадженні, після перегляду та зняття грифу секретності з результатів вказаних негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати підозрюваних з обставин, зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- з урахуванням одержаних слідством даних вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності та можливість повідомлення ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри;

- допитати підозрюваних по обставинам нової підозри;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;

- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту, потерпілим, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їм не повідомлялось. ОСОБА_6 того, дотримання положень ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадженні стороні захисту надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.

Для виконання вказаних вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менше 60 (шістдесяти) днів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз; причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження; великий обєм матеріалів кримінального провадження; наявність декількох підозрюваних та значної кількості потерпілих (станом на теперішній час, в якості потерпілих визнано 91особу), що впливає на строк ознайомлення сторони захисту та потерпілих осіб, з матеріалами кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження містяться офіційні дані (довідка спецперевірки №403-04012015/51210 від 06.01.2016), згідно яких встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 на даний час притягується до кримінальної відповідальності і по іншим кримінальним провадженням, а саме за №12013-2-2-0480/001188 від 19.02.2013 (за ч. 2 ст. 190 КК України та №420014-2-2-0080/000106 від 25.12.2014 за ч. 1 ст. 263 КК України. Проте ОСОБА_5, змінила своє місце проживання, переховуючись від органів досудового розслідування та суду, зникла з місця реєстрації: Харківська область, Харківський район, с. Черкаські Тишки, вул.Радянська, буд. 75 та з місця фактичного проживання: ІНФОРМАЦІЯ_8, корпус А, кв. 74 через що її було оголошено в державний розшук - 13.05.2003 (розшукова справа №6103108 від 13.12.2003), а також оголошено в міжнародний розшук 27.01.2005, як особу яка переховується від суду. Прибувши до м. Одеса ОСОБА_5, використовуючи з метою конспірації вигадані анкетні дані «Романова Арина Юріївна», фактично проживала в період з 2013 року до моменту її затримання співробітниками УСБУ в Одеській області за адресою: АДРЕСА_8.

Підозрювана ОСОБА_5 з 2003 року офіційно не працевлаштована, але має на утриманні пристарілу матір, не працюючу доньку і двох неповнолітніх онуків. При цьому, розмір доходу, який вона отримувала від незаконної діяльності, дозволяв всій родині вести високого рівня забезпечення життя: ОСОБА_5 орендувала квартиру, яка в цілому складається з приміщень, загальною площею 210,4 кв.м., житловою площею 97,1 кв.м., яка розташована в елітному будинку елітного району м. Одеса; вся її родина регулярно відпочивала в елітних закладах м. Одеса; здійснювала оренду приміщень для вчинення злочинної діяльності; надавала грошову винагороду її особистим водіям, а також особам, які працюючи на ОСОБА_5 здійснювали діяльність під виглядом крюінгових агентств.

Відсутність зареєстрованого на підозрювану ОСОБА_5 майна пояснюється тим, що з 12.05.2003 ОСОБА_5 перебувала у державному розшуку і з метою переховуванням від правоохоронних органів, не здійснювала його офіційне оформлення.

Матеріали досудового розслідування містять дані відносно того, що ОСОБА_5, не дивлячись на те, що вона з 13.05.2003 перебуває у розшуку за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, на протязі часу з жовтня 2012 року до моменту її затримання органом СБУ (03.12.2015), змінювала своє фактичне місце проживання та проживала в м. Одесі без відповідної реєстрації. При цьому, здійснюючи злочинну діяльність, ОСОБА_5, з метою уникнення відповідальності, застосовувала засоби конспірації, зокрема: змінювала місце фактичного проживання, засоби спілкування та представлялася вигаданими прізвиськами та іменами, про що свідчать матеріали кримінального провадження та про що повідомили зокрема: потерпілі ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_34, ОСОБА_190, ОСОБА_59, ОСОБА_72, ОСОБА_102; свідки ОСОБА_9, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_174, ОСОБА_176, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_191 та інші особи.

При цьому, 17.05.2016 слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті ОСОБА_186 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_197, на підставі ухвали слідчого судді від 13.05.2016 здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №22013170000000146 в ході досудового розслідування кримінального провадження №120131705000003666 від 24.04.2013, в ході якого досліджуються обставити причетності ОСОБА_5 до вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

ОСОБА_6 того, як видно з наведених вище даних, після обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження його застосування до 6-ти місяців (до 23 год. 20 хв. 29.05.2016), їй 24.05.2015 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до якої ОСОБА_5 зокрема вчинила злочини у складі організованої групи, яку вона організувала та очолила, тобто, обєм підозри ОСОБА_5 значно збільшився.

Вказані фактичні дані з достовірністю свідчать про те, що підозрювана ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду і може продовжити злочинну діяльність та цьому не можуть запобігти більш мякі запобіжні заходи, ніж тримання під вартою.

Також, згідно матеріалів досудового розслідування слідує, що не всі особи, з якими підозрювана ОСОБА_5 здійснювала злочинну діяльність, встановлені, а тому перебуваючи не під вартою, ОСОБА_5 може спілкуватися з ними, чим перешкоджати кримінальному провадженню, а також може впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у кримінальному проваджені. При цьому, навіть знаходячись під вартою, ОСОБА_5 порушуючи встановлений режим, телефонувала свідку, що підтверджується допитом свідка ОСОБА_171, а також знаходячись в умовах СІЗО впливала на підозрювану ОСОБА_7, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №41 від 22.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області в ході якої досліджувалася записка написана підозрюваною ОСОБА_5 на адресу підозрюваної ОСОБА_7.

З огляду на вище викладене, підозрювана ОСОБА_5, у разі звільнення її з-під варти, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_5 підозрюється; відсутністю міцних соціальних звязків підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і повязану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обовязків.

Зазначені ризики не зменшилися, що, згідно ст. 177 та ст. 199 КПК України, є підставою для продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_5 під вартою, з визначеним розміром застави як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 обовязків, передбачених КПК України, у розмірі 3284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3999912 (три мільйони девятсот девяносто девять тисяч девятсот дванадцять) гривень.

Підстави для застосування до підозрюваної ОСОБА_5 будь-якого іншого, більш мякого, запобіжного заходу, зважаючи на вищенаведені обставини, відсутні.

Визначений розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, обумовлений значним розміром отриманої підозрюваною ОСОБА_5 неправомірної винагороди, який лише на даний час досудового розслідування становить 2324160(два мільйона триста двадцять чотири тисячі сто шістдесят) гривень. Збір доказів триває, проте вже є достатні підстави вважати, що кількість потерпілих та розмір чужих коштів, якими заволоділа підозрювана ОСОБА_5, є значно більшими.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, неможливо через відсутністю міцних соціальних звязків підозрюваної; відсутність у підозрюваної постійного місця роботи; наявність інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і повязану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

У звязку із цим, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді для продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_5

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 повністю обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на продовження строку найбільш суворого запобіжного заходу, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані судом під час обрання запобіжного заходу, ще мають місце, а саме, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Також прокурор пояснила, що 23.05.2015 слідчим відділом УСБУ в Одеській області змінено правову кваліфікацію кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №22013170000000146 з ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч.3ст.28, ч.3ст. 358; ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч.4ст.190 КК України, відомості про що внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 23.05.2015 досудове розслідування у кримінальних провадженнях №12014160470001307 від 17.02.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та №12014160480001992 від 28.05.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України обєднано прокурором з кримінальним провадженням №22013170000000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

Захисники ОСОБА_2, ОСОБА_3 та підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти продовження строку тримання підозрюваної під вартою, посилаючись на те, що предявлена ОСОБА_5 підозра є необґрунтованою, інкриміновані злочини не повязані із застосуванням насильства, також вказані в клопотанні слідчого ризики не зменшились. У ОСОБА_5 є постійне місце проживання в ІНФОРМАЦІЯ_9, вона позитивно характеризується, має хронічні захворювання і потребує лікування. Підозрювана на даний час знята з розшуку. Вину в інкримінованих злочинах не визнає. У ОСОБА_5 наявні міцні соціальні звязки є донька, онучка, вона позитивно характеризується за місцем проживання. Просили обрати підозрюваній більш мякий запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора, слідчого та адвоката, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється

Ризики, передбачені ст. 177 чинного КПК України, залишилися, про що свідчить тяжкість кримінального правопорушення та те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, слідчі дії проведені не в повному обсязі.