Ухвала суду № 59436717, 23.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20607/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9746/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити:

- оригінал договору фінансового лізингу №00047 від 20.07.2015 та всіх додатків до нього;

- оригінал договору фінансового лізингу №00048 від 20.07.2015 та всіх додатків до нього;

- оригінал договору фінансового лізингу №00004 від 07.05.2015 та всіх додатків до нього.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

03.09.2015 на адресу СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_2 в якій останній просить прийняти міри до посадових осіб ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), які під приводом укладення договору фінансового лізингу незаконно заволоділи його грошовими коштами у розмірі 310000, 00 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що він являється головою Християнсько фермерського господарства «ОСОБА_2А.» та у звязку із виниклою необхідністю звернувся до представників ТОВ «ОСОБА_3 Трейд», з метою придбання автотранспортних засобів, а саме тракторів у кількості 2 шт.

20.07.15 знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 70, ОСОБА_2 уклав два договори фінансового лізингу, предметом яких являються: транспортні засоби: МТЗ 82, 1 «Беларус» у кількості 2 шт. та згідно умов договорів перерахував на банківський рахунок підприємства 50% від вартості транспортних засобів, а саме грошові кошти у розмірі 310000, 00 грн., в якості авансових платежів.

Згідно умов договорів фінансового лізингу, а саме п. 4.2.: «Лізингодавець передає у користуванні Предмет лізингу Лізингоодержувачу не пізніше 30 (тридцяти) банківських днів з моменту його купівлі у продавця. Слід зазначити, що при укладені договорів фінансового лізингу з ОСОБА_2 представник ТОВ «ОСОБА_2 траст Трейд», в особі жінки, яка представилась ОСОБА_4, завірила останнього в тому, що транспортні засоби вже придбані ними, але зберігаються на території головного офісу підприємства у м. Києві.

З моменту укладання вказаного договору та по теперішній час ОСОБА_2 транспортні засоби не надані, а також не повернуті внесені ним грошові кошти у розмірі 310000, 00 грн., всупереч п.4.2 та п.12.1. договору фінансового лізингу.

Крім того, допитана 11.09.15 у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 07.05.15 знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 70, вона уклала договір фінансового лізингу, предметом якого являється транспортний засіб марки: «Honda CR-V», в кузові 2014р.в. та в свою чергу перерахувала на банківський рахунок підприємства 9% від вартості транспортного засобу, а саме грошові кошти у розмірі 54905, 00 грн., в якості авансового платежу.

Так, як зазначено вище, згідно умов договору фінансового лізингу, а саме п. 4.2.: «Лізингодавець передає у користуванні Предмет лізингу Лізингоодержувачу не пізніше 30 (тридцяти) банківських днів з моменту його купівлі у продавця. Слід звернути увагу, що і в даному випадку, при укладені договору фінансового лізингу з ОСОБА_5 представник ТОВ «ОСОБА_3 траст Трейд», в особі жінки яка представилась ОСОБА_4, завірила останню в тому, що транспортний засіб вже придбаний ними, але також зберігається на території головного офісу підприємства у м. Києві.

З моменту укладання вказаного договору та по теперішній час ОСОБА_5 транспортний засіб не наданий, а також не повернуті внесені нею грошові кошти у розмірі 54 905, 00 грн., всупереч п.4.2 та п.12.1. договору фінансового лізингу.

Аналізом отриманих копій документів у ОСОБА_2 та ОСОБА_5 встановлено, що: згідно договорів фінансового лізингу, представником ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» ані при укладені договору з ОСОБА_2 ані при укладені договору з ОСОБА_5 не ідентифіковано предмет лізингу, в договорах відсутній перелік документів, які посвідчують уповноважену особу підписувати договір фінансового лізингу, та не зважаючи на той факт, що умови договорів фінансового лізингу не виконані по теперішній час, лізингоотримувачі не отримали від представників ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» авансові платежі, як передбачено п.12.1. договору.

Таким чином органом досудового розслідування достеменно встановлене вчинення шахрайських дій представниками ТОВ «ОСОБА_3 Трейд», під виглядом укладення фіктивних договорів лізингу.

Крім того, згідно отриманої відповіді, згідно обліків НАІС ДДАІ та АІС «Автомобіль» УДАІ ГУМВС України в Одеській області за ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» (ЄДРПОУ 39647766) транспортні засоби ніколи не реєструвались, не перереєстровувались та з обліку не знімались, у звязку із чим встановлено, що у ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» при укладені договорів лізингу з ОСОБА_2 та ОСОБА_6 були відсутні предмети договорів, що унеможливлює їх законне укладання та свідчить про дії останніх, направлені на заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи, що знаходяться у володінні ТОВ «ОСОБА_3 Трейд», ідентифікаційний код 39647766, що за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, будинок 1/13, а саме:

-договір фінансового лізингу №00047 від 20.07.2015 та всіх додатків до нього;

-договір фінансового лізингу №00048 від 20.07.2015 та всіх додатків до нього;

-договір фінансового лізингу №00004 від 07.05.2015 та всіх додатків до нього;

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобовязаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії:

- оригіналу договору фінансового лізингу №00047 від 20.07.2015 та всіх додатків до нього;

- оригіналу договору фінансового лізингу №00048 від 20.07.2015 та всіх додатків до нього;

- оригіналу договору фінансового лізингу №00004 від 07.05.2015 та всіх додатків до нього.

Відповідальні особи у володінні яких знаходиться документи, а саме ТОВ «ОСОБА_3 Трейд», ідентифікаційний код 39647766, що за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, будинок 1/13, зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперативному співробітнику, підрозділу зазначених копій документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

23.05.2016