Ухвала суду № 59401604, 21.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12533/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Стогнієвої О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Стогнієвої О.Д., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Стогнієвої О.Д., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання тимчасового доступу до документів, та можливість їх вилучення в оригіналі, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42013110000000837, зареєстрованому 25.09.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом вчинення ОСОБА_3 умисних дій, які виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб, а також складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, приблизно у липні 2012 року, знаходячись в місті Києві вчинив тяжкий злочин та злочин середньої тяжкості у сфері службової діяльності.

Приблизно у липні 2012 року, знаходячись в місті Києві, ОСОБА_3 вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Темарал» використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права ПАТ «КБ «Інтербанк» своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ПАТ «КБ «Інтербанк», за наступних обставин.

06.04.2015 складено повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

З метою виклику ОСОБА_3 та вручення йому письмового повідомлення про підозру відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, тобто в день його складання слідчим, до УДСБЕЗ ГУМВС України в місті Києві було спрямоване доручення щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_3 та виклику його до ГСУ МВС України.

Згідно отриманої інформації з УДСБЕЗ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 відсутній за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1, у зв'язку з чим письмове повідомлення про підозру 07.04.2015 було направлено поштою, тобто у спосіб, передбачений КПК України.

20.05.2015 ГСУ МВС України був оголошений розшук підозрюваного ОСОБА_3, проведення якого доручено УПЗСЕ ГУМВС України в місті Києві, яким було заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» № 21-25/15 від 10.07.2015.

Крім того, встановлено, що 22.10.2012 після нібито узгодження Наглядовою радою Банку питання про видачу кредиту, між ПАТ «КБ «Інтербанк» в особі Директора Кредитного департаменту Банку ОСОБА_4 з однієї сторони, та ТОВ «ГАБО ТРЕЙД СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 37955528) в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони, був укладений кредитний договір 3787/14 про надання ТОВ «ГАБО ТРЕЙД СЕРВІС ГРУП» кредиту в сумі 2 340 000 дол. США. В ході досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_7, показав, що він ніколи не був директором даного підприємства та кредитний договір та інші документи, що стосуються діяльності даного підприємства він не підписував.

11.06.2014 ухвалою Печерського районного суду м. Києва надано тимчасовий доступ до копій реєстраційних справ ТОВ «ТЕМАРАЛ» (ЄДРПОУ 37448930), ТОВ «ГАБО ТРЕЙД СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 37955528), які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

04.02.2016 ГСУ НП України призначено судово-почеркознавчу експертизу та на дослідження надано копії реєстраційних справ з додаттками ТОВ «ТЕМАРАЛ» (ЄДРПОУ 37448930), ТОВ «ГАБО ТРЕЙД СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 37955528).

Однак, від експерта Київського обласного науково-дослідного експертно-криміналістичного центра МВС України надійшло клопотання № 19/110/4-051926 від 17.02.2016 про надання у розпорядження експерта оригіналів досліджуваних документів. У разі незадоволення клопотання експерта органу досудового розслідування буде відмовлено у виконанні експертизи.

Посилаючись на те, що оригінали реєстраційних справ з додатками та інших документів ТОВ «ТЕМАРАЛ» (ЄДРПОУ 37448930) та ТОВ «ГАБО ТРЕЙД СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 37955528) знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві і мають доказове значення та будуть використані у кримінальному провадженні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання тимчасового доступу саме до оригіналів запитуваних документів обґрунтована необхідністю проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Тарасенку Артему Сергійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Стогнієвій Ользі Дмитрівні, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Шевчук Ксенії Олександрівні, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110000000837 від 25.09.2013, тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення в оригіналі, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, а саме:

- реєстраційних справ та інших документів (реєстраційних карток, протоколів зборів учасників, наказів, довіреностей, статутів, заяв, актів) ТОВ «ГАБО ТРЕЙД СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 37955528) та ТОВ «ТЕМАРАЛ» (ЄДРПОУ 37448930).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12533/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Стогнієвій О.Д.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко