Ухвала суду № 59398994, 03.08.2016, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/2239/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - Даценко В. М.

при секретарі Шрейтер С.О.

з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області - Гончаренка В.М.,

представника ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» - ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області - Бондаренка О.І., погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури Гончаренком В.М., про надання тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

26.07.2016 року слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Бондаренко О.І. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, належних ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» за адресою: Полтавська область, м.Лубни, вул.Драгоманова, 33-Б, а саме: наказу на призначення матеріально-відповідальної особи, її посадові обов'язки; картки обліку основних засобів; документів, що підтверджують державну повірку резервуарів, що використовуються для зберігання (перевезення) ПММ, зазначивши кількість, тип та загальний об'єм резервуарів; журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою № 7-НП, починаючи з 01.01.2016 року; свідоцтва про повірку сировини та свідоцтво про повірку автоцистерни; документів, що підтверджують марку і вид нафтопродукту; товарних балансових звітів за 2016 рік; товарних книг кількісного руху нафтопродуктів за формою № 31-НП; договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, рахунків на оплату ТМЦ, паливно-мастильних матеріалів, накладних, податкових накладних та реєстрів до них, актів виконаних робіт та взаєморозрахунків, договорів (позики) надання безпроцентної фінансової допомоги, доручень та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності із ТОВ «Агроенергоресурс» та ТОВ «Вета», а також первинних бухгалтерських документів (накладних, податкових накладних, рахунків, ТТН, сертифікатів відповідності, договорів купівлі-продажу та інших) щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів ТОВ «Вета».

Клопотання мотивоване тим, що 02.06.2016 року до чергової частини Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт ст. о/у УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майора поліції Панасенка А. О., про те, що в ході відпрацювання Лубенського району близько 13 год. 30 хв. в с. Окіп Лубенського району Полтавської області біля Окіпського НПЗ було виявлено автомобіль DAF днз. ВМ 2807АО із спеціалізованим причепом MERCERON днз. НОМЕР_2, в цистерні якого міститься 34 395 л. нафтогазоконденсатної суміші, під керуванням водія ОСОБА_5. В ході перевірки документів встановлено, що відсутня частина документів на вантаж, а в накладній № 1-00000033 від 01.06.2016 року та товарно-транспортній накладній № 1 від 01.06.2016 року маються ознаки підроблення.

За вказаним фактом 02.06.2016 року Лубенським ВП ГУ НП в Полтавській області відомості внесені до ЄРДР за № 12016170240000980 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що власником нафтогазоконденсатної суміші являється ТОВ «Вета» (ЄДРПОУ 14020029), юридична адреса- Сумська область, м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, будинок 4. Перевізником вказаної нафтогазоконденсатної суміші являється ТОВ «Агроенергоресурси» (ЄДРПОУ 38575422), юридична адреса- Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 152-а. Одержувачем нафтогазоконденсатної суміші, яка транспортувалася автомобілем DAF днз. ВМ 2807АО із спеціалізованим причепом MERCERON днз. НОМЕР_2, являється ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» (ЄДРПОУ 37969766), юридична адреса- Полтавська область, м. Лубни, вул. Драгоманова, 33-Б.

03.06.2016 року було надано запит директорові ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» про надання завірених належним чином копій відповідних документів щодо діяльності ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» та взаємовідносин із ТОВ «Вета» та ТОВ «Агроенергоресурси» (ЄДРПОУ 38575422) за № 7093/115/117-2016, але на вказаний запит відповіді отримано не було.

На підставі вище викладеного, для з'ясування об'єктивності та повноти досудового розслідування з метою дослідження необхідних документів на основі перевірки та інших слідчих (розшукових дій) за для з'ясування питання чи були допущені порушення вимог чинного законодавства під час здійснення господарської діяльності ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» слідчий прохає надати доступ до наступних документів:

- наказ на призначення матеріально-відповідальної особи, її посадові обов'язки/інструкції.

- картки обліку основних засобів;

- документи, що підтверджують державну повірку резервуарів, що використовуються для зберігання (перевезення) ПММ, зазначивши кількість, тип та загальний об'єм резервуарів;

- журнали реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою № 7-НП починаючи із 01.01.2016;

- свідоцтво про повірку сировини та свідоцтво про повірку автоцистерн;

- документи, що підтверджують марку і вид нафтопродукту;

- товарні балансові звіти за 2016 рік;

- товарні книги кількісного руху нафтопродуктів за формою № 31-НП;

- договори купівлі-продажу, договори надання послуг, рахунків на оплату, рахунків на оплату ТМЦ, паливно-мастильних матеріалів, накладних, податкових накладних та реєстрів до них, актів виконаних робіт та взаєморозрахунків, договорів (позики) надання безпроцентної фінансової допомоги, доручень та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності із ТОВ «Агроенергоресурси" та ТОВ «Вета», а також первинних бухгалтерських документів (накладних, податкових накладних, рахунків, ТТН, сертифікатів відповідності, договорів купівлі-продажу та інших) щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів ТОВ «Вета»;

- документи, які підтверджують якісні характеристики сировини - паспорт якості, сертифікат відповідності, документи, що відображають результати лабораторних випробувань сировини.

Ознайомившись з твердженням слідчого про необхідність проведення розгляду клопотання без участі представника ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ», слідчий суддя вважає, що воно є необґрунтоване та безпідставне. Так, всупереч положенню ч.2 ст.163 КПК України слідчим не наведено жодних підстав вважати що існує реальна загроза знищення запитуваного документа.

Представник ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» проти задоволення клопотання заперечує. Водночас вказав, що дане товариство не є контрагентом з ТОВ «ВЕТА» та не мало з ним жодних цивільно-правових відносин.

Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 02.06.2016 було відкрито кримінальне провадження за №12016170240000980 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Згідно протоколу огляду 02.06.2016 року було виявлено автомобіль НОМЕР_1, в цистерні якого мітилася 34 395 л нафтогазоконденсатної суміші, під керуванням ОСОБА_5 Під час перевірки встановлено, що в накладній № 1-00000033 від 01.06.2016 року та товарно-транспортній накладній № 1 від 01.06.2016 року маються ознаки підроблення. Встановлено, що власником нафтогазоконденсатної суміші є ТОВ «Вета», перевізником - ТОВ «Агроенергоресурси», одержувачем - ТОВ «ЕКО-ОІЛ».

03.06.2016 року директору ТОВ «ТД «ЕКО-ОІЛ» слідчим направлено запит про надання завірених копій документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Вета» та ТОВ «Агроенергоресурси».

В судовому засіданні представник ТОВ «ТД «ЕКО-ОІЛ» вказав, що дане товариство не є контрагентом з ТОВ «ВЕТА» та не мало з ним жодних цивільно-правових відносин.

Водночас, з письмових пояснень ОСОБА_5 випливає, що він працює в ТОВ «Агротехресурс» та 01.06.2016 року виїхав з ТОВ «ВЕТА» на автомобілі DAF з цистернами заповненими, як йому сказали, нафтопродуктами, до нафтопереробного заводу в с.Окіп Лубенського району Полтавської області. Коли він прибув до кінцевого пункту призначення, то цистерну під'єднали до ємності та підготували до зливу, товарно-транспортну накладну у нього забрали, однак розвантаження не розпочалося. Згодом приїхали працівники поліції. Крім того, в самій накладній № 1 від 01.06.2016 року вантажоодержувачем вказано ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ». При цьому представник ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» визнав факт того, що вказаний автомобіль прибув з вантажем до ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ», однак, відповідно до його пояснень, ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» відмовилося купувати цей товар через неналежну якість товару. Однак, відмова від прийняття товару через його неналежну якість, сама по собі не спростовує наявність договірних відносин між суб'єктами господарювання. Крім того, доводи відносно того, що ТОВ «ВЕТА» здійснило перевезення значних об'ємів товару та на значну відстань на власний ризик, без цивільно-правових відносин з контрагентом, є непереконливими.

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що документи, про які йдеться мова в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом підтвердження або спростування відомостей, які містяться в накладній № 1-00000033 від 01.06.2016 року.

Водночас суд не вбачає необхідності вилучення вказаних документів, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Бондаренка О.І. задовольнити.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Бондаренку О.І. тимчасовий доступ до документів без можливості вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» за адресою: Полтавська область, м.Лубни, вул.Драгоманова, 33-Б, а саме:

- наказу на призначення матеріально-відповідальної особи, її посадові обов'язки; картки обліку основних засобів;

- документів, що підтверджують державну повірку резервуарів, що використовуються для зберігання (перевезення) ПММ, зазначивши кількість, тип та загальний об'єм резервуарів;

- журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою № 7-НП, починаючи з 01.01.2016 року;

- свідоцтва про повірку сировини та свідоцтво про повірку автоцистерни;

- документів, що підтверджують марку і вид нафтопродукту;

- товарних балансових звітів за 2016 рік;

- товарних книг кількісного руху нафтопродуктів за формою № 31-НП;

- договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, рахунків на оплату ТМЦ, паливно-мастильних матеріалів, накладних, податкових накладних та реєстрів до них, актів виконаних робіт та взаєморозрахунків, договорів (позики) надання безпроцентної фінансової допомоги, доручень та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності із ТОВ «Агроенергоресурс» та ТОВ «Вета», а також первинних бухгалтерських документів (накладних, податкових накладних, рахунків, ТТН, сертифікатів відповідності, договорів купівлі-продажу та інших) щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів ТОВ «Вета».

Строк дії даної ухвали закінчується 23 серпня 2016 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Даценко В. М.