Ухвала суду № 59398535, 03.08.2016, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/2243/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - Даценка В. М.

при секретарі Ануфрієвій Н.М.

з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області - Гончаренка В.М.,

розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області - Бондаренка О.І., погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури Гончаренком В.М., про надання тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

26.07.2016 року слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Бондаренко О.І. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, належних ТОВ «Агроенергоресурси» за адресою: Сумська область, м.Ромни, вул.Горького, 152-а, а саме: реєстраційних документів підприємства, наказу на призначення директора та головного бухгалтера, їх посадових обов'язків, штатного розпису працівників підприємства, карток обліку основних засобів, документів, що підтверджують державну повірку резервуарів, що використовуються для зберігання (перевезення) ПММ, зазначивши кількість, тип та загальний об'єм резервуарів, свідоцтва про повірку автоцистерн, договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, рахунків на оплату ТМЦ, паливно-мастильних матеріалів, накладних, податкових накладних та реєстрів до них, актів виконаних робіт та взаєморозрахунків, договорів (позики) надання безпроцентної фінансової допомоги, доручень та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності із ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» та ТОВ «Вета».

Клопотання мотивоване тим, що 02.06.2016 року до чергової частини Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт ст. о/у УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майора поліції Панасенка А. О., про те, що в ході відпрацювання Лубенського району близько 13 год. 30 хв. в с. Окіп Лубенського району Полтавської області біля Окіпського НПЗ було виявлено автомобіль DAF днз. НОМЕР_2 із спеціалізованим причепом MERCERON днз. НОМЕР_3, в цистерні якого міститься 34 395 л. нафтогазоконденсатної суміші, під керуванням водія ОСОБА_4. В ході перевірки документів встановлено, що відсутня частина документів на вантаж, а в накладній № 1-00000033 від 01.06.2016 року та товарно-транспортній накладній № 1 від 01.06.2016 року маються ознаки підроблення.

За вказаним фактом 02.06.2016 року Лубенським ВП ГУ НП в Полтавській області відомості внесені до ЄРДР за № 12016170240000980 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що власником нафтогазоконденсатної суміші являється ТОВ «Вета» (ЄДРПОУ 14020029), юридична адреса- Сумська область, м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, будинок 4. Перевізником вказаної нафтогазоконденсатної суміші являється ТОВ «Агроенергоресурси» (ЄДРПОУ 38575422), юридична адреса- Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 152-а. Одержувачем нафтогазоконденсатної суміші, яка транспортувалася автомобілем DAF днз. НОМЕР_2 із спеціалізованим причепом MERCERON днз. НОМЕР_3, являється ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» (ЄДРПОУ 37969766), юридична адреса- Полтавська область, м. Лубни, вул. Драгоманова, 33-Б.

03.06.2016 року старшим слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області було надано запит директорові ТОВ «Агроенергоресурси» про надання завірених належним чином копій відповідних документів щодо діяльності ТОВ «Агроенергоресурси» та взаємовідносин із ТОВ «Вета» та ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» за № 7092/115/117-2016, але на вказаний запит відповіді отримано не було.

На підставі вище викладеного, для з'ясування об'єктивності та повноти досудового розслідування з метою дослідження необхідних документів на основі перевірки та інших слідчих (розшукових дій) за для з'ясування питання чи були допущені порушення вимог чинного законодавства під час здійснення господарської діяльності ТОВ «Агроенергоресурси», слідчий вважає за необхідне вилучити оригінали наступних документів:

- копії реєстраційних документів підприємства;

- наказ на призначення директора та головного бухгалтера, їх посадові обов'язки/інструкції;

- штатний розпис працівників підприємства;

- картки обліку основних засобів;

- документи, що підтверджують державну повірку резервуарів, що використовуються для зберігання (перевезення) ПММ, зазначивши кількість, тип та загальний об'єм резервуарів;

- свідоцтво про повірку автоцистерн;

- договори купівлі-продажу, договори надання послуг, рахунків на оплату, рахунків на оплату ТМЦ, паливно-мастильних матеріалів, накладних, податкових накладних та реєстрів до них, актів виконаних робіт та взаєморозрахунків, договорів (позики) надання безпроцентної фінансової допомоги, доручень та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності із ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» та ТОВ «Вета».

Ознайомившись з твердженням слідчого про необхідність проведення розгляду клопотання без участі представника ТОВ «Агроенергоресурси», слідчий суддя вважає, що воно є необґрунтоване та безпідставне. Так, всупереч положенню ч.2 ст.163 КПК України слідчим не наведено жодних підстав вважати що існує реальна загроза знищення запитуваного документа.

Представник ТОВ «Агроенергоресурси» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання оповіщений завчасно, належним чином.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Агроенергоресурси» в судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно, 02.06.2016 було відкрито кримінальне провадження за №12016170240000980 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Згідно протоколу огляду 02.06.2016 року було виявлено автомобіль НОМЕР_1, в цистерні якого мітилася 34 395 л нафтогазоконденсатної суміші, під керуванням ОСОБА_4 Під час перевірки встановлено, що в накладній № 1-00000033 від 01.06.2016 року та товарно-транспортній накладній № 1 від 01.06.2016 року маються ознаки підроблення. Встановлено, що власником нафтогазоконденсатної суміші є ТОВ «Вета», перевізником - ТОВ «Агроенергоресурси», одержувачем - ТОВ «ЕКО-ОІЛ».

03.06.2016 року директору «Агроенергоресурси» слідчим направлено запит про надання завірених копій документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Вета» та ТОВ «ЕКО-ОІЛ». Однак, відповіді на цей запит слідчому не надходило.

Водночас, з письмових пояснень ОСОБА_4 випливає, що він працює в ТОВ «Агротехресурс» та 01.06.2016 року виїхав з ТОВ «ВЕТА» на автомобілі DAF з цистернами заповненими, як йому сказали, нафтопродуктами, до нафтопереробного заводу в с.Окіп Лубенського району Полтавської області. Коли він прибув до кінцевого пункту призначення, то цистерну під'єднали до ємності та підготували до зливу, товарно-транспортну накладну у нього забрали, однак розвантаження не розпочалося. Згодом приїхали працівники поліції.

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що документи, про які йдеться мова в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом підтвердження або спростування відомостей, які містяться в накладній № 1-00000033 від 01.06.2016 року.

Водночас суд не вбачає необхідності вилучення вказаних документів, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Бондаренка О.І.задовольнити.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Бондаренку О.І. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Агроенергоресурси» за адресою: Сумська область, м.Ромни, вул.Горького, 152-а, а саме:

- реєстраційних документів підприємства,

- наказу на призначення директора та головного бухгалтера, їх посадових обов'язків,

- штатного розпису працівників підприємства,

- карток обліку основних засобів,

- документів, що підтверджують державну повірку резервуарів, що використовуються для зберігання (перевезення) ПММ, зазначивши кількість, тип та загальний об'єм резервуарів,

- свідоцтва про повірку автоцистерн,

- договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, рахунків на оплату ТМЦ, паливно-мастильних матеріалів, накладних, податкових накладних та реєстрів до них, актів виконаних робіт та взаєморозрахунків, договорів (позики) надання безпроцентної фінансової допомоги, доручень та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності із ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» та ТОВ «Вета».

Строк дії даної ухвали закінчується 23 серпня 2016 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Даценко В. М.