Ухвала суду № 59390668, 03.08.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9590/16-к

Провадження № 1-кс/161/3325/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 03 серпня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., прокурора прокуратури Волинської області Петрука В.В., слідчого СУ ГУНП у Волинській області Грудецького П.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області Трикош Н.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», яке розташоване за адресою: Київ, вул. Мельникова, 83-Д, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ ГУНП у Волинській області Трикош Н.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030000000392 від 09.10.2015 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2013, 29.01.2014 та 14.02.2014 ДП «Волиньторф» в особі ОСОБА_5 уклало три договори купівлі-продажу цінних паперів №БВ 201213/1/1, №БВ290114/1/1, №БВ140214/1/1 з ТзОВ «КУА «Прайм Тайм»» в особі ОСОБА_6 та ПАТ «ФА «Схід-Інвест» в особі ОСОБА_7 що виступило від імені ТзОВ «КУА «Прайм Тайм»». Згідно укладених договорів ДП «Волиньторф» придбало у ТзОВ «КУА «Прайм Тайм»» дванадцять інвестиційних сертифікатів загальною вартістю 5 570068,49 гривень.

В судове засідання представник ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» не з'явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що рух коштів по вищевказаних розрахункових рахунках у разі використання систем Інтернет - банкінгу - ІР-адреси обладнання, з яких здійснювалися платіжні операції по рахунку; фото,- відео, які виконані засобами фіксації банкоматів та камер спостережень у відділеннях банків під час проведення операцій по рахунках), а також оригінали документів, які стали підставою для перерахування коштів з депозитних рахунків ДП «Волиньторф» в якості розрахунку за купівлю цінних паперів у ТОВ «КУА ПРАЙМ ТАЙМ», оригінали депозитних договорів містяться в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення фактів перерахування коштів між підприємствами, разом з тим, з метою проведення почеркознавчих експертиз записів і підписів, для встановлення факту підписання платіжних доручень конкретною уповноваженою особою, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП України у Волинській області Трикош Н.С. або за його дорученням оперативному працівнику на тимчасовий доступ до документів з можливістю виконання копій документів або копіювання необхідних відомостей на матеріальні носії, якщо вони зберігаються в електронному вигляді та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», яке розташоване за адресою: Київ, вул. Мельникова, 83-Д, і містять відомості :

-про рух коштів по розрахунковому рахунку №260053881901 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстави для проведення платіжних операцій, що належить ДП «Волиньторф» (ЄДРПОУ 00426302, зареєстроване за адресою: Волинська область, Маневицький район, с. Прилісне),

-відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку

-відомості про ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися платіжні операції по даному рахунку в Системи Інтернет-банкінгу «WIN-клієнт»;

-відомості про підстави перерахування коштів з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо).

- відомостей про рух коштів з депозитних рахунків із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстави для проведення платіжних операцій, які були відкриті ДП «Волиньторф» у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» відповідно до депозитних договорів №116 від 24.10.2013, №118 від 04.11.2013, №119 від 08.11.2013, №120 від 13.11.2013.

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку;

-відомості про ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися платіжні операції по даному рахунку в Системи Інтернет-банкінгу «WIN-клієнт»;

-відомості про підстави перерахування коштів з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо), за період часу з моменту відкриття депозитних рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

- про відкриття банківських рахунків (договори) укладених між ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» та ДП «Волинторф», додаткові угоди до вказаних договорів на дистанційне обслуговування по каналах зв'язку, акти підключення системи «клієнт-банк».

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: