Ухвала суду № 59388659, 03.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11034/16-к

н/п 1-кс/640/5976/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участю слідчого Кондаурової А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Кондаурової Анастасії Олегівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №32016220000000075 від 12.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції Кондаурова А.О.01.08.2016 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції О. Тубелець, яким просила надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «ДОНОН» (39967818), ТОВ «Будпроектком» (код 40003342) та ТОВ «ЕНЕРГО ПОСТАЧ-81» (код 40053765), які знаходяться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташоване за адресою: 61068, м. Харків. просп. Московський, буд. 96-А, електронна адреса: hmrs.pr.moscowskiy.96a@ukr.net, а також надати можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000075 від 12.03.2016 року за ч.1 ст.205 КК України.

В ході його проведення встановлено, що невстановлені слідством особи в 2015 році створили підприємства ТОВ «ФЕРГАНА-ОПТ» (код 40068939), ТОВ «ДОНОН» (код 39967818), ТОВ «Будпроектком» (код 40003342) та ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ-81» (код 40053765) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні безтоварних операцій з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат суб'єктам господарської діяльності реального сектору економіки.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, зареєструвала підприємство без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, а лише за обіцянку допомоги в отриманні субсидії та кредитів, отриману від сторонньої особи. Основний вид діяльності, фактична та юридична адреси, а також службові особи підприємства їй не відомі.

Також встановлено, що директор та ОСОБА_4 ніколи не був службовою особою вищевказаного підприємства, не здійснював ніяких фінансово-господарських операцій, не надавав звітності до контролюючих органів та не підписував жодних документів від імені ТОВ «Будпроектком».

В ході проведення допиту в якості свідка директора ТОВ «ЕНЕРГО ПОСТАЧ-81» встановлено, що гр. ОСОБА_5 ніколи не був службовою особою вищевказаного підприємства, не здійснював ніяких фінансово-господарських операцій, не надавав звітності до контролюючих органів та не підписував жодних документів від імені ТОВ «ЕНЕРГО ПОСТАЧ-81».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «ДОНОН» (39967818), ТОВ «Будпроектком» (код 40003342) та ТОВ «ЕНЕРГО ПОСТАЧ-81» (код 40053765) з можливістю їх вилучення.

Слідчий вказав, що вищевказані реєстраційні справи знаходяться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61068, м. Харків, просп. Московський, 96-А, електронна адреса: hmrs.pr.moscowskiy.96a@ukr.net.

Слідчий також вказав, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000075 від 12.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташоване за адресою: м. Харків. просп. Московський, буд. 96-А, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Кондаурової Анастасії Олегівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №32016220000000075 від 12.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Кондауровій Анастасії Олегівні тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «ДОНОН» (39967818), ТОВ «Будпроектком» (код 40003342) та ТОВ «ЕНЕРГО ПОСТАЧ-81» (код 40053765), які знаходяться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташоване за адресою: 61068, м. Харків. просп. Московський, буд. 96-А, а також надати можливість їх вилучити.

Зобов'язати представника управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташоване за адресою: м. Харків. просп. Московський, буд. 96-А надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Кондауровій Анастасії Олегівні тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «ДОНОН» (39967818), ТОВ «Будпроектком» (код 40003342) та ТОВ «ЕНЕРГО ПОСТАЧ-81» (код 40053765), які знаходяться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташоване за адресою: 61068, м. Харків. просп. Московський, буд. 96-А, а також надати можливість їх вилучити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.09.2016 року.

Роз'яснити представнику управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А.Колесник