Постанова № 59382308, 04.02.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело №4-532/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 января 2011 года ОСОБА_1

Судья местного Приморского районного суда города ОСОБА_1 ОСОБА_2, рассмотрев представление и.о. следователя СУ ГУМВД Украины в Одесской области Янковой Л.Ю. о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Одесской области находится уголовное дело №01201100001, возбужденное 17.01.2011г. по факту подделки и использования поддельных документов по признакам преступления, предусмотренного ч.1, ч.3 ст.358 УК Украины.

И.о. следователя Янковая Л.Ю. обратилась в суд с представлением, согласованным с первым заместителем прокурора Одесской области, о производстве выемки в ПАО Акционерный банк «Пивденный»МФО 328209, юридический адрес: г. Одесса ул. Краснова, 6/1 следующих документов:

- распечатки движения денежных средств по счетам ООО «Толыман ЛТД»код 35405895: № 26006311460701, № 26005311460702, № 26006321460702, №26004311460703, в период с 01.01.2008 г. по настоящее время, в том числе и электронной копии, с указанием контрагентов и назначений платежей, а также остатком сальдо на конец операционного дня, платежных поручений либо удостоверенных копий документов на бумаге для электронных платежей;

- договоров на открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание со всеми приложениями и дополнениями к ним;

- заявок на открытие счетов;

- карточек с образцами подписей и оттисками печатей ООО «Толыман ЛТД»;

- оригиналов платежных документов, на основании которых на счет и со счета перечислялись денежные средства;

- всех имеющихся оригиналов документов о регистрации, перерегистрации, смене паролей, местонахождении системы клиент-банка ООО «Толыман ЛТД»;

- бухгалтерской справки о выдаче и погашении кредитов с указанием дат выдачи и погашения, сумм денежных средств по кредитным договорам, заключенным между ПАО Акционерный банк «Пивденный»и ООО «Толыман ЛТД»код 35405895 за период с 2007 года по настоящее время /в том числе по договорам № В 338/1, № В 639/1, № В 663/1, № 81/2 2008, № В 339/1/.

Представление следователь мотивирует представление тем, что в период 2007-2008 года, не установленные лица умышленно подделали подписи от имени директора ООО «Толыман ЛТД»ОСОБА_3 в официальных документах, предоставили данные заведомо поддельные документы от имени директора указанного предприятия в филиал ОАО КБ «Надра»Одесское РУ, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Космонавтов, 36, с целью заключения между ООО «Толыман ЛТД»и ОАО КБ «Надра»кредитного договора.

На основании поддельных документов сотрудниками ОАО КБ «Надра»Одесское РУ составлена кредитная оценка заемщика ООО «Толыман ЛТД»от 15.07.2008 г., в которую внесены данные из поддельных документов: отчета о финансовых результатах ООО «Толыман ЛТД»за 1 полугодие 2008 года от 01.07.2008 г., объема продаж за 2008 год, договора субаренды с ЧП «ОСОБА_4Н.» от 04.10.2007 г., договора аренды нежилого помещения с СПД ОСОБА_5 от 20.03.2008 г., договора субаренды земельного участка с ООО «Атланта»от 20.03.2008 г., бизнес-плана привлечения банковского кредита для пополнения оборотных средств без даты.

Кроме того, 16.07.2008 г. подписан протокол № 26 заседания правления ОАО КБ «Надра», согласно которому утверждена кредитная оценка и принято решение о выдаче кредита, на основании которого 18.07.2008 г. подписан кредитный договор о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования № 05/07/2008/840-К/11, по которому заемщику перечислено 14 500 000 долларов США для импорта автомобилей с целью последующей их реализации на территории Украины.

В соответствии с заключением специалиста № 1262 от 07.12.2010 г., подписи от имени ОСОБА_3 в предоставленных электрофотокопиях документов: отчете о финансовых результатах за 1 полугодие 2008 года, объеме продаж за 2008 год, договоре субаренды от 04.10.2007 г., договоре аренды нежилого помещения от 20.03.2008 г., договоре субаренды земельного участка от 20.03.2008 г., бизнес-плане привлечения банковского кредита для пополнения оборотных средств без даты, вероятней всего выполнены не ОСОБА_3, а другим лицом.

Следствием также установлено, что ООО «Толыман ЛТД»код 35405895, открыл счета в ПАО Акционерный банк «Пивденный», через которые осуществлял расчеты за приобретаемые автотранспортные средства, являющиеся залоговым имуществом по кредитному договору о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования № 05/07/2008/840-К/11 от 18.07.2008 г., заключенному с ОАО КБ «Надра».

Ссылаясь на то, что сведения, находящиеся в ПАО Акционерный банк «Пивденный»содержат информацию о преступной деятельности неустановленных следствием лиц, в связи с чем, являются доказательствами по делу, а указанная информация в свою очередь является банковской тайной, следователь просит суд вынести постановление о производстве выемки в ПАО Акционерный банк «Пивденный».

Рассмотрев представление и изучив материалы уголовного дела №01201100001 (в одном томе) прихожу к выводу, что в удовлетворении представления следует отказать исходя из следующего.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка производится в случаях, когда имеются точные данные о том, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся в определенном месте.

В представленных суду материалах такие данные отсутствуют.

Кроме того, полагаю, что находящаяся в ПАО Акционерный банк «Пивденный»документация о финансово хозяйственной деятельности ООО «Толыман ЛТД»не имеет значения для установления истины в уголовном деле №01201100001, возбужденном по признакам ч.1,ч.3 ст.358 УК Украины, поскольку предметом преступления в данном деле, как указано в постановлении о возбуждении уголовного дела, являются поддельные документы, представленные в филиал ОАО КБ «Надра»Одесское РУ, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Космонавтов, 36, с целью заключения между ООО «Толыман ЛТД»и ОАО КБ «Надра»кредитного договора.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения представления следователя не имеется.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Отказать в удовлетворении представления и.о. следователя СУ ГУМВД Украины в Одесской области Янковой Л.Ю. о производстве выемки в ПАО Акционерный банк «Пивденный»МФО 328209, юридический адрес: г. Одесса ул. Краснова, 6/1 следующих документов:

- распечатки движения денежных средств по счетам ООО «Толыман ЛТД»код 35405895: № 26006311460701, № 26005311460702, № 26006321460702, №26004311460703, в период с 01.01.2008 г. по настоящее время, в том числе и электронной копии, с указанием контрагентов и назначений платежей, а также остатком сальдо на конец операционного дня, платежных поручений либо удостоверенных копий документов на бумаге для электронных платежей;

- договоров на открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание со всеми приложениями и дополнениями к ним;

- заявок на открытие счетов;

- карточек с образцами подписей и оттисками печатей ООО «Толыман ЛТД»;

- оригиналов платежных документов, на основании которых на счет и со счета перечислялись денежные средства;

- всех имеющихся оригиналов документов о регистрации, перерегистрации, смене паролей, местонахождении системы клиент-банка ООО «Толыман ЛТД»;

- бухгалтерской справки о выдаче и погашении кредитов с указанием дат выдачи и погашения, сумм денежных средств по кредитным договорам, заключенным между ПАО Акционерный банк «Пивденный»и ООО «Толыман ЛТД»код 35405895 за период с 2007 года по настоящее время /в том числе по договорам № В 338/1, № В 639/1, № В 663/1, № 81/2 2008, № В 339/1/.

Судья: