Постанова № 59382305, 04.02.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №4-545/11

П О С Т А Н О В А

Іменем України

31 січня 2011 року ОСОБА_1

Суддя Приморського районного суду міста Одеси Коваленко В.М., розглянувши подання про винесення постанови про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні прокуратури Одеської області знаходиться кримінальна справа стосовно службових осіб ДП „МТП „Южний та ВАТ „Чорномортехфлот за фактом розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою згодою групою осіб, в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Старший слідчої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, узгодженим з прокурором про проведення виїмки в ПАТ «МАРФІН БАНК»(МФО 328168):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26009275581 (українська гривня), який належить ТОВ «Південна будівельна компанія 9»(ЄДРПОУ 36110591) та відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК»(МФО 328168), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2010 по 01.09.2010.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку 26009275581, відкритому ПАТ «МАРФІН БАНК», а саме:

·Обліково - реєстраційної справи ТОВ «Південна будівельна компанія 9»(ЄДРПОУ 36110591), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Південна будівельна компанія 9»(ЄДРПОУ 36110591), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Південна будівельна компанія 9»(ЄДРПОУ 36110591), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

·Документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2010 по 01.09.2010.

·Заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

·Договору на обслуговування системи клієнт-банк.

·Акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

·Документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

·Документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

·Інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку.

·Платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26009275581 за період з 01.01.2010 по 01.09.2010.

·Чеків на отримання готівки по рахунку № 26009275581 за період з 01.01.2010 по 01.09.2010р. , мотивуючи подання тим, що вказані документи мають значення для повного, обєктивного та всебічного розслідування обставин скоєння злочину та встановлення істини по справі.

Розглянувши подання та вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку що

подання підлягає задоволенню з наведених в ньому підстав.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в ПАТ «МАРФІН БАНК»(МФО 328168):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26009275581 (українська гривня), який належить ТОВ «Південна будівельна компанія 9»(ЄДРПОУ 36110591) та відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК»(МФО 328168), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2010 по 01.09.2010.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку 26009275581, відкритому ПАТ «МАРФІН БАНК», а саме:

·Обліково - реєстраційної справи ТОВ «Південна будівельна компанія 9»(ЄДРПОУ 36110591), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Південна будівельна компанія 9»(ЄДРПОУ 36110591), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Південна будівельна компанія 9»(ЄДРПОУ 36110591), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

·Документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2010 по 01.09.2010.

·Заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

·Договору на обслуговування системи клієнт-банк.

·Акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

·Документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

·Документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

·Інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку.

·Платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26009275581 за період з 01.01.2010 по 01.09.2010.

Чеків на отримання готівки по рахунку № 26009275581 за період з 01.01.2010 по 01.09.2010р.

Суддя: