Ухвала суду № 59371072, 29.07.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/7624/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., за участю слідчого Годованець К.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області Годованець К.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

04.06.2015 року до Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.: АДРЕСА_1, який являється заступником директора ТОВ «Ріттманн-Київ», про те, що 18.05.2015 року між ПП «Ріттманн-В.І.Н.» та ОСОБА_3 був укладений договір №19 на транспортно-експедиторське обслуговування, відповідно до якого ПП «Ріттманн-В.І.Н.» було перераховано згідно-рахунку-фактури №0526 від 26.05.2015 року на користь останнього грошові кошти в сумі 74 241,75 гривень. Натомість ОСОБА_3 свої зобов'язання не виконав та не повернув вищевказані грошові кошти, чим завдав ПП «Ріттманн-В.І.Н.» матеріальної шкоди на зазначену суму.

Відомості про вище вказане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області капітаном міліції Боболь Н.Я. до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2015 року за №1201507017000889, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5, який пояснив, що 19 вересня 2014 року між ТОВ «Ріттманн-Київ», що знаходиться за адресою, 03680, Україна, м.Київ, вул. Радіщева, 12/16, оф.18 та ASYALINE GIDA ELEKTRONIK ITHALAT IHRACAT SANAYI VETICARET LIMITED SIRKETI, що знаходиться за адресою, 01060, Турція, Сейхан-Адан, СHINARLI Mah. 61014 SK Kulak Is Markezi No:6/1 K:2 D:8-9 підписано договір №57 про надання транспортно-експедиторських послуг.

Зі слів Директора ТОВ «Ріттманн-Київ» п. ОСОБА_8 вбачається, що у травні 2015 року сторони вищезгаданого Договору прийняли рішення про маршрут перевезення сполученням Патри, Греція-Бішкек, Грузія.

12 травня 2015 року ТОВ «Ріттманн-Київ» виставило ASYALINE GIDA ELEKTRONIK ITHALAT IHRACAT SANAYI VETICARET LIMITED SIRKETI Рахунок №18 на суму 4 000,00 Євро. Далі ТОВ «Ріттманн-Київ» було здійснено пошук перевізника, за наслідками чого Експедитором стало ПП «Ріттманн-В.І.Н.» на підставі Договору №3 на надання транспортно-експедиторського обслуговування перевезення вантажів у міжнародному сполученні від 16 січня 2014 року. 15 травня 2015 року між ТОВ «Ріттманн-Київ» та ПП «Ріттманн-В.І.Н.» підписана Заявка №3/24, що є додатком до Договору №3 від 16 січня 2014 року. Тоді ж 15 травня 2015 року між ТОВ «Ріттман-Київ» та ASYALINE GIDA ELEKTRONIK ITHALAT IHRACAT SANAYI VETICARET LIMITED SIRKETI підписано заявку №57/2, що є додатком до договору №57 від 19 вересня 2014 року. 18 травня 2015 року на р/р ТОВ «Ріттманн-Київ» відбулося зарахування платежу в іноземній валюті на суму 4 000,00 Євро.

Зі слів Директора ТОВ «Ріттманн-Київ» п. ОСОБА_8 ОСОБА_5 відомо, що 18 травня 2015 року між ПП «Ріттманн-В.І.Н» та ФОП ОСОБА_7 підписано Договір №19 про транспортно-експедиторське обслуговування. Також 18 травня 2015 року між сторонами зазначеного вище Договору №19 було підписано Заявку №19/1, що є додатком до Договору 319 від 18 травня 2015 року.

За словами Директора ТОВ «Ріттман-Київ» ОСОБА_8 25 травня 2015 року ФОП ОСОБА_7 було надано копії CMR та Canter Tir для підтвердження завантаження та митного оформлення вантажу в режимі Експорт. 26 травня 2015 року ФОП ОСОБА_7 надав ПП «Ріттманн-В.І.Н.» Рахунок-фактура № 0526 на підставі Заявки №19/1 від 19 травня 2015 року на суму 74 241, 75 грн. (сімдесят чотири тисячі двісті сорок одна гривня 75 коп.). 25 травня 2015 року ПП «Ріттманн-В.І.Н.» направляє ТОВ «Ріттманн-Київ» Рахунок-фактура № СФ-0000000037 на суму 90 480,01 (дев'яносто тисяч чотириста вісімдесят гривень 01 коп.). 27 травня 2015 року ПП «Ріттманн-В.І.Н» здіснює оплату рахунку №0526 від 26 травня 2015 року на рахунок ФОП ОСОБА_7 на суму 74 241, 75 грн. (сімдесят чотири тисячі двісті сорок одна гривня 75 коп.).

Зі слів Директора ТОВ «Ріттман-Київ» ОСОБА_8 ОСОБА_5 зазначив, що з моменту проведення плати за рахунком №0526 від 26 травня 2015 року Замовником очікувались відомості, що мали надійти від п. ОСОБА_7 про проведення вантажів за маршрутами визначеними за Договором. З 29 травня 2016 року зв'язок з п. ОСОБА_7 було перервано. Після того як Замовником ASYALINE GIDA ELEKTRONIK ITHALAT IHRACAT SANAYI VETICARET LIMITED SIRKETI було запитано інформацію щодо місцезнаходження вантажу було проведено спробу знову встановити контакт з п. ОСОБА_7, однак, зв'язок із п. ОСОБА_7 встановити не вдавалось, телефонні дзвінки були залишені без відповіді.

За інформаціє наданою у CMR та Canter Tir ТОВ «Ріттнамм-Київ» вдається встановити контакт з перевізником - ТОВ «Хепта Інтернешнл Спедишн», що знаходиться за адресою Румунія, Томешть, віл. Ступинилор, №Ч1, який, зі слів Директора ТОВ «Ріттман-Київ» ОСОБА_8. повідомив, що ФОП ОСОБА_7 не сплачено вартість послуг перевезення , а також підтвердив, що зв'язку із ОСОБА_7 не має і відмовився проводити перевезення вантажу, який на даний момент знаходився за адресою підприємства у Румунії, без оплати рахунку.

У зв'язку з вищенаведеним, вбачаючи проблематичність ситуації, що склалась у зв'язку із діями п. ОСОБА_7 ТОВ «Ріттманн-Київ» підготувало Договір про надання транспортно-експедиторських послуг №56 від 3 червня 2015 року разом із Заявою №1 від 3 червня 2015 року і направляє його ТОВ «Хепта Інтернешнл Спедишн», який в подальшому був підписаний сторонами.

Зі слів Директора ТОВ «Ріттман-Київ» ОСОБА_8 ПП «Ріттнамм-В.І.Н.» 2 червня 2015 року на адресу ФОП ОСОБА_7 було надіслано лист-звернення №1-6 з вимогою про повернення передплати за міжнародно-транспортні послуги відповідно до Рахунку-фактури №0526 від 26 травня 2015 року на суму 74 241, 75 грн. (сімдесят чотири тисячі двісті сорок одна гривня 75 коп.).

4 червня 2015 року ТОВ «Хепта Інтернешнл Спедишн» направляє ТОВ «Ріттманн-Київ» Проформу-рахунок №748 на оплату здійсненого у сполученні Груція-Кіргізія перевезення вантажу. Оплату за зазначеним рахунком було здійснено ТОВ «Ріттманн-Київ» 9 червня 2015 року.

Зі слів Директора ТОВ «Ріттман-Київ» ОСОБА_8 вбачається, що за наслідками виконання перевезення передбаченого Договором №57 від 19 вересня 2014 року ТОВ «Ріттманн-Київ» та ASYALINE GIDA ELEKTRONIK ITHALAT IHRACAT SANAYI VETICARET LIMITED SIRKETI було підписано Акт-23 виконаних робіт.

За словами Директора ТОВ «Ріттман-Київ» ОСОБА_8 3 червня 2015 року він разом із п. ОСОБА_2., який був відповідальною особою за дане перевезення, вирушили до м. Чоп, де 4 червня 2015 року ними було подано Заяву до правоохоронних органів, щодо неправомірних дій п. ОСОБА_7 на основі чого було складено Талон-Повідомлення №74. Тоді ж 4 червня 2015 року п. ОСОБА_7 надав Гарантійний лист відповідно до якого зобов'язувався здійснити повернення грошових коштів, які були отримані ним відповідно до Рахунку-фактури №0526 від 26 травня 2015 року на суму 74 241, 75 грн. (сімдесят чотири тисячі двісті сорок одна гривня 75 коп.). Однак, коли за допомогою співробітників поліції п. ОСОБА_7 повідомив, що зазначених кощтів у нього немає, а відтак повернути їх він не має можливості і не буде проводити оплату послуг перевізника.

ОСОБА_5 додав, що ОСОБА_8 являється директором ТОВ «Ріттман-Київ» та директором ПП «Ріттманн-В.І.Н». Так, ПП «Ріттманн-В.І.Н» в особі ОСОБА_8 уклало договір №3 на транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів в міжнародному сполученні від 16.01.2014 року, з ТОВ «Ріттман-Київ» в особі ОСОБА_9, відповідно до якого ПП «Ріттманн-В.І.Н» повинно було організовувати перевезення вантажів у міжнародному сполученні для ТОВ «Ріттман-Київ». Таким чином ПП «Ріттманн-В.І.Н» було завдано матеріальної шкоди на суму 74 241,75 гривень.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених державі збитків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, а також те, що виникла необхідність підтвердити отримання грошових коштів в сумі 74 241,75грн. ФОП ОСОБА_7, які останньому були перераховані ПП «Ріттманн-В.І.Н» 27 травня 2015 року на рахунок НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» 18.04.2014 року, а тому необхідно отримати роздруківку руху коштів по даному рахунку за 2015 рік, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу та місця, де знімались вище вказані грошові кошти. Дана інформація перебуває у володінні Ужгородського відділення №1 ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» ЄДРПОУ 25959784, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Корятовича, 27, та має суттєве значення для встановлення істини, отримання достовірних даних, і має значення речового доказу у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документ, до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення - перебуває у володінні Ужгородського відділення №1 ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області Годованець К.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Ужгородського відділення №1 ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», юридичною адресою якого є м. Ужгород, вул. Корятовича, 27, з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації про руху коштів (виписки по рахунку) по рахунку НОМЕР_2 за 2015 рік, який відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» 18.04.2014 року та належить ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу та місця, де знімались вище вказані грошові кошти.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Данко В.Й.