Постанова № 59361070, 28.11.2011, Приморський районний суд м. Одеси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2011 года Город Одесса

Судья местного Приморского районного суда города Одессы Коваленко В.Н., рассмотрев представление следователя о производстве обыска в жилище, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного отдела ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области находится уголовное дело № 02201100183, возбужденное 09 ноября 2011 года по факту фиктивного предпринимательства, путем создания субъекта предпринимательской деятельности - ЧП "Илвекс - груп"(код ЕДРПОУ 34787176) по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

Следователь обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором, о производстве обыска в жилом помещении по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированном за ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, мотивируя представление тем, что по указанному адресу хранятся документы финансово-хозяйственной деятельности и печати ряда фиктивных предприятий, компьютерная техника, денежные средства, а также иные документы и предметы имеющие значение вещественных доказательств по делу.

Рассмотрев представление, изучив представленные материалы и заслушав следователя, прихожу к выводу, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 177 УПК Украины обыск проводится в тех случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что предметы преступления, вещи и ценности добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, которые имеют доказательственное значение по делу или для обеспечения гражданского иска, находятся в определенном помещении, месте или у какого - либо лица.

Из представленных суду материалов уголовного дела и представления следователя усматривается, что неустановленные лица с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с созданием реально существующим субъектам предпринимательской деятельности условий для уклонения от уплаты налогов путем незаконного формирования налогового кредита, создали субъект предпринимательской деятельности - частное предприятие "Илвекс-групп", зарегистрированное по адресу: АДРЕСА_2 деятельности предприятия, документы первичного бухгалтерского учета не подписывал, а передал их и печать предприятия неустановленным лицам, которые от его имени осуществляли финансово-хозяйственную деятельность с признаками фиктивности. В период времени с 2008 года неустановленные лица, используя ЧП "Илвекс-групп", способствовали ряду действующих предприятий, в том числе ПАО "Одесавтотранс"и ООО "Блаз", в умышленном уклонении от уплаты налогов, вследствие чего государственному бюджету Украины причинен ущерб в размере 2 335 608,82 гривен.

Досудебным следствием установлено, что лица, которые создали фиктивное предприятие ЧП "Илвекс-групп"с целью осуществления своей противоправной деятельности используют помещение, расположенное по адресу: АДРЕСА_1. В данном помещении хранятся документы финансово-хозяйственной деятельности и печати ряда фиктивных предприятий, компьютерная техника, денежные средства, а также иные документы и предметы, имеющие значение вещественных доказательств по делу.

При таких обстоятельствах есть основания, предусмотренные ст. 177 УПК Украины, для проведения обыска, поскольку имеются достаточные основания полагать, что предметы преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, которые имеют доказательственное значение по делу или для обеспечения гражданского иска, находятся в определенном помещении.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ :

Представление следователя удовлетворить.

Разрешить проведение обыска в жилом помещении по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированном за ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_8.

Постановление обжалованию не подлежит.

28.11.2011