Ухвала суду № 59339483, 25.07.2016, Христинівський районний суд Черкаської області

Справа № 706/918/16-к

1-кс/706/155/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2016 року м. Христинівка

Слідчий суддя Христинівського районного суду Черкаської області Орендарчук М.П.

при секретарі Пізняк Т.В..,

за участю слідчого Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, ОСОБА_1.

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016250260000097 від 20.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Христинівського районного суду надійшло клопотання слідчого Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, ОСОБА_1, погоджене із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2».

В обґрунтування своїх вимог слідчий посилається на те, що 19.02.2016 року до Христинівського відділення поліції надійшла письмова заява від жительки м. Христинівка вул. Воровського, 7 Христинівського району Черкаської області ОСОБА_4 про те, що 13.02.2016 року близько 16 годин 00 хвилин невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами в сумі 1730 гривень, чим спричинила ОСОБА_4, матеріальну шкоду.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 12016250260000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання право на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В своїх показах потерпіла ОСОБА_4 вказала наступне, про те, що 13.02.2016 року в ранці вирішила придбати через мережу інтернет дитячу коляску. Після чого на одному із інтернет ресурсів, саме сайті оголошень «OLX» знайшла оголошення про продаж дитячої коляски, де було вказано телефон продавця, а саме: № +38 097 14 016 45. Зателефонувавши за вказаним номером трубку взяла невідома жінка, яка представилась ОСОБА_5 із м. Бердичів Житомирської області. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 домовилась із жінкою, яка назвалась ОСОБА_5 про купівлю дитячої коляски. При цьому ОСОБА_5 по телефону продиктувала номер банківської картки «Аваль Банку» № 4119 9790 0389 3679 куди в послідуючому ОСОБА_4 перерахувала через «Приват 24» 1730 гривень за купівлю дитячої коляски, в свою чергу жінка, яка представилась ОСОБА_5 зобовязалась в той же день 13.02.2016 року «Укрпоштою» передати дитячу коляску. Однак через обумовлений термін та в послідуючому вказана дитяча коляска до адресата недійшла. При спробі ОСОБА_4 звязатись із вказаним абонентом за № +38 097 14 016 45 не вдалось, слухавку ніхто не брав, хоча телефонні гудки йшли. Після чого потерпіла зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції.

В діях невстановленої особи вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В звязку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_2" (ЄДРПОУ: 14305909 індекс 01011 м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), встановлення анкетних даних особи, на імя якої відкрито банківський/картковий рахунок № 4119 9790 0389 3679 на який 13.02.2016 року о 15 годині 59 хвилин було здійснено перерахунок грошових коштів, а також прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. п. 5 ч. 2ст. 131 КПК Українипередбачені види заходів забезпечення кримінального провадження, одним із них є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» добанківської таємниці відносять відомості та інформацію:1) про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4)про системи охорони банку та клієнтів;5) про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;6) стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) щодо звітності банку, за винятком тієї,що підлягає опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації.Правова охорона банківської таємниці закріплюється також Законом України «Про Національний банк України», Цивільним кодексом України (ст.1076) та іншими актами цивільного законодавства.

Заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що документи або отримання інформація, яка знаходиться в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» м.Київ вул. Лєскова буд.9, самі по собі мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, можуть сприяти доказуванню кримінального правопорушення, встановленню винної особи, та мати доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення інформації, яка знаходиться в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» м.Київ вул. Лєскова буд.9, оскільки вищевказана інформація може бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого іншому працівникові Христинівського відділення поліції, а саме оперуповноваженому Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6, заступнику начальника сектору Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7, старшому інспектору Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8, на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться в АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_2" (ЄДРПОУ: 14305909 індекс 01011 м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на імя якого відкрито банківський рахунок/ картку № 4119 9790 0389 3679 на який о 15 годині 59 хвилин 13.02.2016 року було здійснено перерахування коштів в сумі 1730 з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належним чином завірених копій:

документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами

телефонів) клієнта АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_2", на імя якої відкрито банківський рахунок/картку№4119 9790 0389 3679;

документи про рух грошових коштів по рахунку/картці № 4119 9790 0389 3679 за період з 00 годин 00

хвилин 13 лютого 2016 року по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових

коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № 4119 9790 0389 3679, за період з 00 годин 00 хвилин 13 лютого 2016 року по термін дії ухвали суду;

документи та фото-відеоматеріали з банкоматів АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_2" про операції, які були

проведенні з 00 годин 00 хвилин 13 лютого 2016 року по термін дії ухвали суду, на користь чи за дорученням особи, на імя якої відкрито рахунок/картку № 4119 9790 0389 3679.

Встановити строк дії ухвали до 25.08. 2016 року.

Розяснити АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_2" положення ст.166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України для відшукання та вилучення речей та документів, зазначених в ухвалі.

Ухвала оскарження не підлягає, запереченняпроти неї можуть бутиподаніпід часпідготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Христинівського

районного суду ОСОБА_9