Ухвала суду № 59334037, 22.02.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1329/16-к

1-кс/296/680/16

У Х В А Л А

22 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Адамович О.Й., за участю секретаря Світко Т.І., слідчого групи слідчих Кутлиєва Б.Н.

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015060000000071 від 25.06.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які є власністю в ПАТ КБ «Приват Банк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом прокуратури області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №42015060000000071 від 25.06.2015, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ст. 246; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 365 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ст. 246, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365 КК України.

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк».

В клопотанні вказано, що окремі службові особи Кишинського лісництва Дочірнього підприємства «Олевський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради та службові особи державної лісової охорони, а саме: Жубровицького, Радовельського та Поясківського лісництв Державного підприємства «Білокоровицьке лісове господарство» Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Державного агенства лісових ресурсів України будучи працівниками правоохоронного органу, службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, маючи на меті незаконне збагачення, шляхом отримання для себе та інших осіб неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Фортуна-2» ОСОБА_2, який залучав до незаконних рубок та транспортування деревини інших осіб з числа найманих працівників очолюваного підприємства та окремих місцевих мешканців Олевського району, в період часу з 01.01.2015 по 28.07.2015, завдали державі тяжких наслідків, шляхом вчинення незаконних самовільних рубок дерев породи дуб, сосна, осика, береза, вільха та граб.

ОСОБА_2 будучи власником (співвласником) та директором ТОВ «Фортуна-2» і ТОВ «Гравілон Інженірінг», а також будучи фізичною особою-підприємцем, незаконно здобуту лісопродукцію (як оброблену, так і необроблену деревину) упродовж періоду часу з 01.01.2015 по 28.07.2015 реалізовував в тому числі й вітчизняним товариствам, зокрема на ТОВ «ЦЕРСАНІТ-ІНВЕСТ», ПрАТ «УКРГРАФІТ», та Відокремленому підрозділу «Запорізька АЕС» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «ЕНЕРГОАТОМ».

В ході здійснення вищевказаних господарських операцій ОСОБА_2 користувався відкритими у ПАТ КБ «Приват Банк» банківськими рахунками ФОП «ОСОБА_2Б.», ТОВ «Гравілон Інженірінг» та ТОВ «Фортуна-2», через які легалізовував незаконно здобуту лісопродукцію та виготовлені з неї лісоматеріали.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № 26001055910595 (валюта рахунку євро), № 26048055902607 (валюта рахунку українська гривня), № 26052055911275 (валюта рахунку українська гривня), № 26008055913926 (валюта рахунку українська гривня), № 26002055915997 (валюта рахунку долар США оформлених на ТОВ «СІ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 37677876) в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 311744). Документи, які висвітлюють рух коштів по указаному рахунку, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі - у ПАТ «Приват банк».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити. Вказав, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів на банківському рахунку відкритих контрагентами вказаних вище юридичних осіб.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» в судове засідання для розгляду клопотання не з'явився.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 та іншим особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів по банківських рахунках 26001055910595 (валюта рахунку євро), № 26048055902607 (валюта рахунку українська гривня), № 26052055911275 (валюта рахунку українська гривня), № 26008055913926 (валюта рахунку українська гривня), № 26002055915997 (валюта рахунку долар США оформлених на ТОВ «СІ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 37677876) в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 311744), з зазначенням усіх реквізитів банківських рахунків, дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу) та осіб кореспондентів-відправників, документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, за період з 01.01.2015 по 28.07.2015, а також копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та, в разі наявності, закриття рахунків.

ПАТ КБ «Приват Банк», як володілець документів, зобовязане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Й. Адамович