Ухвала суду № 59326830, 01.08.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16251/16-к

Провадження 1-кс/127/5763/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Довбенка І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ДА-ГРУП» (ЄДРПОУ 36605884, смт. Стрижавка, вул. Будівельна, б.20А), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

28.07.2016, слідчий Довбенко І.Б. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Мидвецьким О.В. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020010005703, від 24 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що працівниками УЗЕ у Вінницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України в ході перевірки інформації щодо неправомірного відшкодування податку на додану вартість викрито протиправну діяльність службових осіб ТОВ «ДА-ГРУП»(ЄДРПОУ 36605884, смт. Стрижавка, вул. Будівельна, б.20А ).

Встановлено, що службові особи товариства внесли завідомо неправдиві відомості до декларації з ПДВ за травень 2016 р. та в додаток №5 до декларації, в якому зазначили факт придбання соняшникової олії та макуху від ТОВ «Генозіс» (ЄДРПОУ 39845572, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6.8) на суму 2 850 000 грн, в т.ч. ПДВ 475 000 грн.

08 липня поточного року ТОВ «Да-Груп» на підставі висновку на відшкодування від 22.06.2006 №15213-02 проведено відшкодування ПДВ в сумі 5 420 442 грн.

В свою чергу, за даними реєстру податкових декларацій ДФС України, ТОВ «Генозіс ЛТД» в травні 2016 р. придбання вищевказаної продукції не здійснювало.

Так, товариством було придбано у ТОВ «Голд Універсал»(м.Миколаїв) засоби гігієни на суму 672 000 грн., в т.ч. ПДВ 112 000 грн.; у ПП «Атаман Фрут» (м. Вінниця) цитрусові на суму 1548 000 грн., в т.ч. ПДВ 258 000 грн. та у TOB «СІА Логістік» (м. Одеса) іграшки на суму 678 000 грн., в т.ч. ПДВ 113 000 грн.

З огляду на викладене, у зв'язку із наявністю достатніх даних, що свідчать про ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів первинних бухгалтерських документів ТОВ «ДА-ГРУП».

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, відшукання оригіналів підроблених документів та встановлення особи, яка використовувала вказані підроблені документи, також відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 167, 170 173 КПК України, слідчий в судовому засіданні просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ «ДА-ГРУП» (ЄДРПОУ 36605884, смт. Стрижавка, вул. Будівельна, б.20А), в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ «ДА-ГРУП» (ЄДРПОУ 36605884, смт. Стрижавка, вул. Будівельна, б.20А).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення необхідних експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ «ДА-ГРУП» (ЄДРПОУ 36605884, смт. Стрижавка, вул. Будівельна, б.20А ), а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій товару, актів прийому передачі товару, податкових та товаро транспортних накладних, розрахунків - фактур, платіжних доручень за закупку товару та про розрахунок за надання транспортних послуг, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово - господарських і бухгалтерських документів), шляхових листів що посвідчують надходження та рух товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «ДА-ГУП» у період часу з 01.01.2015 по 01.08.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя