Постанова № 59320808, 29.03.2016, Мар'їнський районний суд Донецької області

1-кс/237/66/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2016 року м. Курахове

Слідчий суддя Марїнського районного суду Донецької області Ліпчанський С.М.

при секретарі Бахтіяровій Н.В.

за участю сторони кримінального провадження: старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Марїнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2, просить надати доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, по рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» за № 4149497835361322, за період часу з 22.12.2015 по 09.03.2016

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку слідчого Павлій О.П., який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до клопотання, 05.01.2016 о 14.15 годині до чергової частини Марїнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_2 про прийняття заходів до невідомої особи, яка 22.12.2015 шахрайським шляхом заволоділа грошима заявниці, чим спричинила матеріальний збиток на суму 5208 гривень.

05.01.2016 дане кримінальне правопорушення було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050690000013, з визначенням кваліфікації за ст.190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування була допитана у якості потерпілої ОСОБА_3, яка повідомила що 22.12.2015 вона в Інтернет магазині «OLX», побачила об'яву про продаж розчинної кави «Jacobs» обємом 400 гр. вартістю 135 гривень за один пакунок. Зателефонував на номер мобільного телефону, який був показаний на сайті, а саме: +380996876372, зробила замовлення на загальну суму 5200 гривень, де їй повідомили номер картки, на яку треба перерахувати гроші, на що остання погодилась, та перерахувала 22.12.2015 о 13:00:53 з терміналу TS201934 розташованого за адресою: м. Курахове, пр. Комсомольській, 24, гроші в розмірі 1052 гривень на картку «ПриватБанку» №4149497835361322, на ім'я ОСОБА_4, а потім 22.12.2015 о 16:47 її донька ОСОБА_5 також перерахувала на рахунок ОСОБА_6 останню суму в розмірі 4156 гривень. Невідомі особи також дзвонили з мобільного номеру оператора мобільного звязку МТС «+380660430139». До теперішнього часу товар не надійшов, мобільні телефони, за якими дзвонила ОСОБА_3 не відповідають.

Вказана категорія злочину відноситься до кіберзлочинності і тому по вказаному кримінальному провадженню без отримання інформації, які містять охоронювану законом таємницю немає можливості встановити відомості, які необхідні для встановлення істини по справі, а саме, місце, час, обставини вчинення злочину, особи, яка вчинила вищевказаний злочин, або осіб, які володіють інформацією про особистість злочинця, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, та яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у в головному відділені публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094. по рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» за № 4149497835361322, за період часу з 22.12.2015 по 09.03.2016

А також враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, по рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» за № 4149497835361322, за період часу з 22.12.2015 по 09.03.2016, з наданням копії паспорту та анкети особи, яка отримувала рахунок, використання ним (нею) коштів, перерахованих потерпілою ОСОБА_3 починаючи з 22.12.2015, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, переведені з рахунку потерпілого, у тому числі адреси місцезнаходження терміналів, відеозаписи та фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, перераховані потерпілою ОСОБА_3 з вказаного рахунку, що передбачено ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Марїнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчого, згідно ст. ст. 40, 41, 218 КПК України, іншій уповноваженій слідчим особі, анкетні данні якої слідчий вкаже у своєму дорученні (постанові), дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме по рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» за № 4149497835361322, за період часу з 22.12.2015 по 09.03.2016, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, з наданням оригіналу копії паспорту та анкети особи, яка отримувала вказаних рахунок, використання ним (нею) коштів, перерахованих потерпілою ОСОБА_3 починаючи з 22.12.2015, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані перераховані кошти, переведені з рахунку потерпілого, у тому числі адреси місцезнаходження терміналів, відеозаписи та фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, перераховані потерпілою ОСОБА_3 з вказаних терміналів, або ін. інформацію, що є у володінні та може представляти інтерес по справі з можливістю вилучення наданих документів та відомостей.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого суді про доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя С.М. Ліпчанський

Дата документу 29.03.2016