Ухвала суду № 59318138, 19.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34673/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Любезнікова Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

19.07.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Любезніков Д.О., за погодженням із заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), володільцем яких є ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: до документів (інформації) (в електронному та/або паперовому вигляді) про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, який відкрито на її ім'я в ПАТ «КБ «ПриватБанк» відповідно до договору № 624/200 про розрахунково-касове обслуговування підприємства по видачі заробітної плати з використанням платіжних карт, укладеного між ПАТ «СК «Провідна» (Клієнт, код ЄДРПОУ 23510137) і ПАТ «КБ «ПриватБанк» (Банк), і на якій ОСОБА_3 отримує заробітну плату за період з 01.10.2007 по 31.12.2014; до документів (в електронному та/або паперовому вигляді), які містять інформацію і відомості про те, в яких банківських установах (відділеннях) і банківських автоматах (банкоматах), ОСОБА_3 здійснювала зняття готівки з вищевказаного рахунку, який відкрито на її ім'я в ПАТ «КБ «ПриватБанк» відповідно до договору № 624/200, укладеного між ПАТ «СК «Провідна» (Клієнт, код ЄДРПОУ 23510137) і ПАТ «КБ «ПриватБанк» (Банк), за період з 01.10.2007 по 31.12.2014, із зазначенням адрес розташування банківських установ і банкоматів, дати та часу зняття готівки; до документів (в електронному та/або паперовому вигляді), які містять інформацію і відомості про здійсненні ОСОБА_3 операції по вищевказаному рахунку, який відкрито на її ім'я в ПАТ «КБ «ПриватБанк» відповідно до договору № 624/200, укладеного між ПАТ «СК «Провідна» (код ЄДРПОУ 23510137) і ПАТ «КБ «ПриватБанк», за період з 01.10.2007 по 31.12.2014, із зазначенням адрес розташування відділень банків і терміналів, через які здійснювалися перерахування і зарахування коштів, дати та часу проведення цих операцій; до оригіналів довіреностей (з можливістю вилучення їх копій) на право розпорядження вищевказаним рахунком ОСОБА_3, відкритим на її ім'я в ПАТ «КБ «ПриватБанк» відповідно до договору № 624/200, укладеного між ПАТ «СК «Провідна» (код ЄДРПОУ 23510137) і ПАТ «КБ «ПриватБанк»; до документів (інформації) (в електронному та/або паперовому вигляді) про рух коштів по інших рахунках, відкритих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, в ПАТ «КБ «ПриватБанк» за період з 01.10.2007 по 31.12.2014.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 26.01.2016 в ЄРДР за № 52016000000000016, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 233 КК України.

Досудовим слідством встановлено, працівником Генеральної прокуратури України - ОСОБА_4, який фактично працював в органах прокуратури менше 6 років, у 2003 році, було надано у користування службову однокімнатну квартиру в м. Києві на двох членів його сім'ї (він та його мати). У 2004 році ця квартира була приватизована на ім'я єдиної зареєстрованої в цій квартирі особи - мати.

У подальшому працівник прокуратури перереєструвався до м. Львова разом з іншими родичами (мати, сестра, дідусь), і у травні 2010 року повторно отримує від ГПУ у користування трикімнатну квартиру в м. Києві. Через 2 місяці на підставі поданого ним листа за підписом заступника Генерального прокурора України, районна державна адміністрація м. Києва виключила надану квартиру з числа службових ГПУ, а працівник прокуратури отримав ордер на цю квартиру на своє ім'я та імена зазначених членів його сім'ї. У подальшому, на початку 2014 року вже не працюючи в органах прокуратури він приватизує трикімнатну квартиру лише на своє ім'я, перевищуючи таким чином граничні норми, встановлені законодавством для приватизації житла громадянами України.

У ході слідства встановлено, що фактично маючи в м. Києві раніше надане державою житло, ОСОБА_4 звернувся до Генерального прокурора України із заявою від 07.05.2010 про надання йому службової квартири за адресою: АДРЕСА_1. При цьому надав довідку з місця проживання та реєстрації (АДРЕСА_2) про склад сім'ї з чотирьох осіб - ОСОБА_4, дідусь - ОСОБА_5, мати - ОСОБА_6 та сестра - ОСОБА_3, чим фактично обґрунтував необхідність надання йому службового житла більшого, аніж необхідно одній особі, площі. Також, в цей же час, кожен з членів сім'ї (в тому числі ОСОБА_6.) надали письмові згоди на спільне проживання з ОСОБА_4 в м. Києві.

Згідно даних, отриманих від ПрАТ «СК «Провідна» (лист від 02.07.2016 № 04-10/8288), сестра ОСОБА_4 - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з 01.10.2007 по теперішній час працює в ПАТ «СК «Провідна», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, 25.

ОСОБА_3 отримує заробітну плату від ПАТ «СК «Провідна» на картковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк», згідно з умовами договору № 624/200 про розрахунково-касове обслуговування підприємства по видачі заробітної плати з використанням платіжних карт, укладеного між ПАТ «СК «Провідна» (клієнт) і ПАТ «КБ «ПриватБанк» (Банк), на підставі подання Клієнтом до Банку відомості розподілу заробітної плати.

З метою встановлення фактичного місця знаходження ОСОБА_3 протягом 2007-2014 років, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_3, який відкрито в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на її ім'я відповідно до договору № 624/200 про розрахунково-касове обслуговування підприємства по видачі заробітної плати з використанням платіжних карт, укладеного між ПАТ «СК «Провідна» (Клієнт) і ПАТ «КБ «ПриватБанк» (Банк), і на якій ОСОБА_3 отримує заробітну плату, а також інформації про рух котів по інших рахунках, відкритих ОСОБА_3 в ПАТ «КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Любезнікова Д.О., погоджене із заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Любезнікову Д.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: до документів (інформації) (в електронному та/або паперовому вигляді) про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, який відкрито на її ім'я в ПАТ «КБ «ПриватБанк» відповідно до договору № 624/200 про розрахунково-касове обслуговування підприємства по видачі заробітної плати з використанням платіжних карт, укладеного між ПАТ «СК «Провідна» (Клієнт, код ЄДРПОУ 23510137) і ПАТ «КБ «ПриватБанк» (Банк), і на якій ОСОБА_3 отримує заробітну плату за період з 01.10.2007 по 31.12.2014; до документів (в електронному та/або паперовому вигляді), які містять інформацію і відомості про те, в яких банківських установах (відділеннях) і банківських автоматах (банкоматах), ОСОБА_3 здійснювала зняття готівки з вищевказаного рахунку, який відкрито на її ім'я в ПАТ «КБ «ПриватБанк» відповідно до договору № 624/200, укладеного між ПАТ «СК «Провідна» (Клієнт, код ЄДРПОУ 23510137) і ПАТ «КБ «ПриватБанк» (Банк), за період з 01.10.2007 по 31.12.2014, із зазначенням адрес розташування банківських установ і банкоматів, дати та часу зняття готівки; до документів (в електронному та/або паперовому вигляді), які містять інформацію і відомості про здійсненні ОСОБА_3 операції по вищевказаному рахунку, який відкрито на її ім'я в ПАТ «КБ «ПриватБанк» відповідно до договору № 624/200, укладеного між ПАТ «СК «Провідна» (код ЄДРПОУ 23510137) і ПАТ «КБ «ПриватБанк», за період з 01.10.2007 по 31.12.2014, із зазначенням адрес розташування відділень банків і терміналів, через які здійснювалися перерахування і зарахування коштів, дати та часу проведення цих операцій; до оригіналів довіреностей (з можливістю вилучення їх копій) на право розпорядження вищевказаним рахунком ОСОБА_3, відкритим на її ім'я в ПАТ «КБ «ПриватБанк» відповідно до договору № 624/200, укладеного між ПАТ «СК «Провідна» (код ЄДРПОУ 23510137) і ПАТ «КБ «ПриватБанк»; до документів (інформації) (в електронному та/або паперовому вигляді) про рух коштів по інших рахунках, відкритих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, в ПАТ «КБ «ПриватБанк» за період з 01.10.2007 по 31.12.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34673/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Любезнікову Д.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

19.07.2016