Ухвала суду № 59318133, 13.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.07.2016
Номер справи
757/33618/16-к
Номер документу
59318133
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33618/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇИН

13 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Венглюка А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України Венглюка А.В., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

19.07.2016 старший слідчий СГ ГСУ НП України Венглюк А.В., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «MAZDA 6», червоного кольору, з державними номерами НОМЕР_1, власником якого являється ОСОБА_3, та який фактично використовує громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення предметів та документів: установчих документів, наказів про призначення службових осіб, довіреностей; листування; ксерокопій паспортів директорів, бухгалтерів та засновників, печаток, підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ОБЕРОН" (ЄДРПОУ 38348311), ТОВ "ІНВЕСТТРАНСТОРГ" (ЄДРПОУ 39504609), ТОВ "СТРОНГ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39722176), ТОВ "СИСТЕР-ЕКС" (ЄДРПОУ 38648317), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "ГАРД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984723), ТОВ "ОЛСТРОНГ" (ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "ТБК ЕЛЬ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 39307936), ТОВ "ЛОЯЛ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39237984), ПП «ДИОНА» (ЄДРПОУ 38811034), ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38895706), ТОВ "ЛАВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37868650), ТОВ "КОМСПЕЦТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39276044), ТОВ "УКР БУД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39408030), ТОВ "ТРЕЙДІНВЕСТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39610787), ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316); ТОВ «ЯХОНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 19303157), ТОВ "ДІАМАНТ РІАЛТІ" (ЄДРПОУ 19351972),ТОВ "САВА" (ЄДРПОУ 21470106), МПП "ЛІНА" (ЄДРПОУ 21575414), ПФ "РУТА" (ЄДРПОУ 21751609), ПП "СІМОНА" (ЄДРПОУ 24588311), ТОВ "АНТ" (ЄДРПОУ 31064902), ТОВ "ЛІБЕЙ" (ЄДРПОУ 31341283), ВТО "БУДІВЕЛЬНИК" (ЄДРПОУ 31673296), ТОВ "АЛЬТА СІТІ" (ЄДРПОУ 32042680), ТОВ "АВАНГАРД БУД" (ЄДРПОУ 32594392), ТОВ "КІЕВСКОЕ СЛОВО" (ЄДРПОУ 32668427), ПП "НАТУР-ЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 32822056), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДІВНИЦТВО" (ЄДРПОУ 32852583), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІСФП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 32921316), ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ФРОНТ" (ЄДРПОУ 33106472), ТОВ "ЦЕНТР ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ" (ЄДРПОУ 33107667), ТОВ "ЛАД 2005" (ЄДРПОУ 33296400), ТОВ "ТРАНС БУД СЕРВІС" (ЄДРПОУ 33631728), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "КОМПАНІЯ УКРЕНЕРГОПРОМ" (ЄДРПОУ 33635440), ТОВ "РИМАР" (ЄДРПОУ 33852563), ТОВ "КИНФОРТ" (ЄДРПОУ 34093543), ТОВ "ВІКНА СТИЛЬ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 34184593), ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ЛІЗИНГОВИЙ БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 34300412), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОМІСТО" (ЄДРПОУ 34539789), ТОВ "АРМАЦЕНТР" (ЄДРПОУ 34624418), АСОЦIАЦIЯ "ПРИОРИТЕТ - СЕРВІС" (ЄДРПОУ 34656764), ПП "КОМПАНІЯ "ВОКАР" (ЄДРПОУ 34964440), ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "АЛЕКС ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 35134035), ТОВ "ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА" (ЄДРПОУ 35254907), ТОВ "УДК НЕП ГРУП" (ЄДРПОУ 35481562), ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІСФП ФОНД АКЦІЙ ЗРОСТАННЯ" (ЄДРПОУ 35530420), ТОВ "АЛЬЯНС-ПБ" (ЄДРПОУ 35679096), ТОВ "ІНДУСТРІЯ КОМУНІКАЦІЙ" (ЄДРПОУ 35755737), ТОВ "АВТОЕКСКЛЮЗИВ" (ЄДРПОУ 35884529), ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 36258148), ТОВ "ЛІЧЕ" (ЄДРПОУ 36259183), ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНТРАСТ" (ЄДРПОУ 36305040), ПП "ЦЕНТР АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ "АГРОНОМ" (ЄДРПОУ 36309569), ТОВ "КИЇВ СРІБНИЙ" (ЄДРПОУ 36376001), ТОВ "КОМПАНІЯ "АМК" (ЄДРПОУ 36558159), ТОВ "НЬЮ АКСІС" (ЄДРПОУ 36716180), ТОВ "ТОРГІМПОРТ" (ЄДРПОУ 36757850), ТОВ "ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 36853821), ПП КОМПАНІЯ "КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" (ЄДРПОУ 36859315), ТОВ "ДТС-Т" (ЄДРПОУ 37012823), ПП "АЙЛАНТ БУД" (ЄДРПОУ 37024273), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ" (ЄДРПОУ 37480707), ТОВ "АРТВАЛ" (ЄДРПОУ 37499750), ТОВ "ПЕЙПА ТРЕЙД УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 37935318), ТОВ "ЛІФТ СЕРВІС ГРУП" (ЄДРПОУ 38050173), ТОВ "А ЛЯ КАРТЕ" (ЄДРПОУ 38216047), ТОВ "РЕМБУД-2012" (ЄДРПОУ 38222600), ТОВ "ТОП ПРОМ" (ЄДРПОУ 38293193), ТОВ "ТЕХНОБУД-В" (ЄДРПОУ 38398357), ТОВ "КВАНТ МНДЦ" (ЄДРПОУ 38398850), ПП "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРА ЗАХИСТ" (ЄДРПОУ 38440712), ТОВ "УКРРОЗТОРГ" (ЄДРПОУ 38474034), ТОВ "РОСТЕМ" (ЄДРПОУ 38515232), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ" (ЄДРПОУ 38544064), ТОВ "КАПІТАЛ СТРОЙ БУД" (ЄДРПОУ 38569691), ТОВ "СЕНЮКОВ" (ЄДРПОУ 38611292), ТОВ "ЮБС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 38639412), ТОВ "СГК ПРОМІНЬ" (ЄДРПОУ 38720031), ТОВ "КИНТО ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38894189), ТОВ "КИЇВ ПРАЙМ-ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 38921992), ТОВ "ГАЗКОМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38932831), ТОВ "САППОРТІО СЕРВІС" (ЄДРПОУ 38985223), ТОВ "АНДОРРА ТРЕЙД ГРУП" (ЄДРПОУ 39064276), ТОВ "ПРОМ СТІЛ ЛТД" (ЄДРПОУ 39127498), ТОВ "ПТП "УНІВЕРСАЛ" (ЄДРПОУ 39144178), ТОВ "ЕЛТЕХКОМПЛЕКС" (ЄДРПОУ 39165177), ТОВ "СВК СЕЛЯНСЬКЕ" (ЄДРПОУ 39181932), ТОВ "РЕМБУДРЕСУРС" (ЄДРПОУ 39211558), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГОСПТРАНСМАШ" (ЄДРПОУ 39275648), ТОВ "ХЕНСФОРД" (ЄДРПОУ 39289933), ТОВ "ВЕСТ ПОІНТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39452399), ТОВ "ВІКТОРІЯ ТРЕВЕЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 39454574), ТОВ "ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "ВІКТОРІАС АРТ" (ЄДРПОУ 39454595), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ "ВІКТОРІЯ" (ЄДРПОУ 39463112), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЄВРОФАСП" (ЄДРПОУ 39477387), ТОВ "КРЕСКО ЛОЯЛ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39491349), ТОВ "ОХОРОНА "БРОНЯ" (ЄДРПОУ 39496923), ТОВ "ЗАПОРІЖСТРОЙ МТС" (ЄДРПОУ 39536337), ТОВ "ГРАНДСЕЛ" (ЄДРПОУ 39550173), ТОВ "СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ РЕСУРС" (ЄДРПОУ 39572915), ТОВ "БІТТЕР ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39600763), ТОВ "АГРІМЕНТ" (ЄДРПОУ 39628836), ТОВ "СОФІЯ ТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39648517), ТОВ "УКРВІНКС" (ЄДРПОУ 39708298), ТОВ "ЛЕНТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39785917), ТОВ "РЕМУКРБУД" (ЄДРПОУ 39886928), ТОВ "РЕМБУДКОНТАКТ" (ЄДРПОУ 39949888), ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР БІЙЦІВ АТО" (ЄДРПОУ 40078596), ТОВ "АЛІВІО" (ЄДРПОУ 40438901), ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ ХЛІБ" (ЄДРПОУ 381054), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛІНТ" (ЄДРПОУ 13832204), ТОВ "ТЕХПРИЛАД" (ЄДРПОУ 16299701), ТОВ "ДІАМАНТ РІАЛТІ" (ЄДРПОУ 19351972), ПП "ФІРМА СОКАЙ" (ЄДРПОУ 21546269), ПФ "РУТА" (ЄДРПОУ 21751609), ТОВ "КРІСТІНА" (ЄДРПОУ 24262070), ТОВ "РУДМАГ" (ЄДРПОУ 24582538), ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОС*" (ЄДРПОУ 30749163), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "МЕД-ІНФО" (ЄДРПОУ 31200046), ТОВ "ПОЛІССЯ-МОЛОКО" (ЄДРПОУ 31835038), ТОВ "ВЕНТС-ОДЕСА" (ЄДРПОУ 32028520), ТОВ "С.А.В." (ЄДРПОУ 32112800), ТОВ "ЕРПРОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 32553230), ТОВ "АВАНГАРД БУД" (ЄДРПОУ 32594392), ТОВ "КІЕВСКОЕ СЛОВО" (ЄДРПОУ 32668427), ПП "НАТУР-ЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 32822056), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДІВНИЦТВО" (ЄДРПОУ 32852583), ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАДА" (ЄДРПОУ 33147592), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ `РЕСУРС - ПОДІЛЛЯ` (ЄДРПОУ 33273446 ),ТОВ "ТРАНС БУД СЕРВІС" (ЄДРПОУ 33631728), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ СЕРВІС" ТОВ "КРІСТІНА" (ЄДРПОУ 33728392), ТОВ "СВІТ ВСЕРЕДИНІ" (ЄДРПОУ 33744524), ТОВ "ІСД-РЕКЛАМА" (ЄДРПОУ 33791506), ТОВ "ДЖ.ЕС.ДІ. УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33996047), ТОВ "ВІКНА СТИЛЬ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 34184593), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОМІСТО" (ЄДРПОУ 34539789), ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "СКАЙЛАЙТ" (ЄДРПОУ 35132986), ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "АЛЕКС ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 35134035), ТОВ "БЕСТСЕЛЕР БАУНТІ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 35153723), ТОВ "ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА" (ЄДРПОУ 35254907), ТОВ "СІЛВЕР СТАЇЛ" (ЄДРПОУ 35441797), ТОВ "УДК НЕП ГРУП" (ЄДРПОУ 35481562), ТОВ "ЛЮКС-ЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 36157967), ТОВ "ЛІЧЕ" (ЄДРПОУ 36259183), ПП "ЦЕНТР АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ "АГРОНОМ" (ЄДРПОУ 36309569), ТОВ "ВІНІЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 36439354), ТОВ "КОМПАНІЯ "АМК" (ЄДРПОУ 36558159), ТОВ "МІЛЕС" (ЄДРПОУ 36568565), ТОВ "ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 36853821), ПП "АЙЛАНТ БУД" (ЄДРПОУ 37024273), ТОВ "БАРКОСОФТ АГРО 3" (ЄДРПОУ 37330078), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ" (ЄДРПОУ 37480707), ТОВ "АРТВАЛ" (ЄДРПОУ 37499750), ТОВ "НІКАТЕКС-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 37832844), ТОВ "ПЕЙПА ТРЕЙД УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 37935318), ТОВ "ФОРСТЕХНО" (ЄДРПОУ 37938874), ТОВ "ЛІФТ СЕРВІС ГРУП" (ЄДРПОУ 38050173), ТОВ "АРТЕ-НАІНА" (ЄДРПОУ 38205737), ТОВ "ГРІНПАК" (ЄДРПОУ 38274177), ТОВ "ТОП ПРОМ" (ЄДРПОУ 38293193), ТОВ "ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ "НОВОБУДОВА" (ЄДРПОУ 38322031), ТОВ "ЖИТОМИР ФАСАД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 38330000), ПП "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРА ЗАХИСТ" (ЄДРПОУ 38440712), ТОВ "ОМЗ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38464309), ТОВ "РОСТЕМ" (ЄДРПОУ 38515232), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ" (ЄДРПОУ 38544064), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ2015" (ЄДРПОУ 38544153), ТОВ "ЕНЕРГОПРОМ-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 38544331), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "ВАШ БУДІВЕЛЬНИЙ ПАРТНЕР" (ЄДРПОУ 38570026), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "МІЖНАРОДНА ПРАВОЗАХИСНА АСАМБЛЕЯ "АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 38576688), ТОВ "СЕНЮКОВ" (ЄДРПОУ 38611292), ТОВ "ЮБС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 38639412), ТОВ "КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "ГРЕЙТ ПРАКТІС" (ЄДРПОУ 38669274), ТОВ "ТЕХТЕКС" (ЄДРПОУ 38823359), ВРАДІЇВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ" (ЄДРПОУ 38831464), ТОВ "СІГМА ДІСТРІБЬЮШН" (ЄДРПОУ 38881667), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "БАБАР" (ЄДРПОУ 38929986), ТОВ "ГАЗКОМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38932831), ТОВ "РЕФЕСТ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39100062), ТОВ "СВК СЕЛЯНСЬКЕ" (ЄДРПОУ 39181932), ТОВ "РЕМБУДРЕСУРС" (ЄДРПОУ 39211558), ТОВ "Н20" (ЄДРПОУ 39236153), ТОВ "КІНГ ЛОТО" (ЄДРПОУ 39236640), ТОВ "ТРЕЙДКАМ" (ЄДРПОУ 39264353), ТОВ "БІЛД ЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 39267925), ТОВ "БУД-ПЕРФЕКТ" (ЄДРПОУ 39278298), ТОВ "СІТІ ОІЛ" (ЄДРПОУ 39334839), ТОВ "ПРОМКОМПЛЕКТАЦІЯ2" (ЄДРПОУ 39379911), ТОВ "ВЕСТ ПОІНТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39452399), ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОМБУДСЕРВІС" (ЄДРПОУ 39571062), ТОВ "ПЛАТІКОМ" (ЄДРПОУ 39661873), ТОВ "ПРОДТЕХПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 39761592), ТОВ "ЧЕКПРО" (ЄДРПОУ 39790534), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПЛАНЕТА СПОДІВАНЬ" (ЄДРПОУ 39820778), ТОВ "СІЛЬГОСППОСТАЧ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39836196), ТОВ "АЛЬЯНС ЄВРО ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39857986), ТОВ "ПОЗІТІВІК" (ЄДРПОУ 39896983), ТОВ "ДЕЙЄНЕРІС" (ЄДРПОУ 39920777), ТОВ "КУПЕРС" (ЄДРПОУ 39920832), ТОВ "ПАРК СТОУНХЕДЖ" (ЄДРПОУ 39920963), ТОВ "БОАТТІНІ ГРУП" (ЄДРПОУ 39921003), ТОВ "ПІРСОН" (ЄДРПОУ 39921815), ТОВ "ІНТЕРНАЦІОНАЛ-КОРПОРЕЙШЕН" (ЄДРПОУ 39921883), ТОВ "БРАЙС-БРУК" (ЄДРПОУ 39921951), ТОВ "ТРАНСТ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39924114), ТОВ "МЕЛІССАНДРА" (ЄДРПОУ 39924622), ТОВ "БЕЛЛ-КОРПОРЕЙШЕН" (ЄДРПОУ 39928674), ТОВ "ПРАЙМ-ЛІСТ" (ЄДРПОУ 39928847), ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (ЄДРПОУ 39929388), ТОВ "РЕЙВЕН ТІМ" (ЄДРПОУ 39931962), ТОВ "ТОРУС ГРУП" (ЄДРПОУ 39932460), ТОВ "АСТРА АГРО ГРУП" (ЄДРПОУ 39942636), ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АЛЬЯНС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40132684), ТОВ "ЗЕВС-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40264194), ТОВ "ВІВА УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40277313), ТОВ "СЕНЕГАЛ" (ЄДРПОУ 40442127), ПАТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13003" (ЄДРПОУ 3114260), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛІНТ" (ЄДРПОУ 13832204), ТОВ "ОЛЕНКА" (ЄДРПОУ 19482266), ТОВ "ФІРМА "АТЛАНТ-С" (ЄДРПОУ 23541388), ТОВ "РУДМАГ" (ЄДРПОУ 24582538), ПП "РИГЕЛЬ" (ЄДРПОУ 30971077), ТОВ "ЕРІДАН СИСТЕМС" (ЄДРПОУ 31451141), ТОВ "ІСФП-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 31570449), ПП "СВІТЛАНА І В" (ЄДРПОУ 31799110), ПП "МЕТАЛКОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 31980475), ТОВ "АЛЬТА СІТІ" (ЄДРПОУ 32042680), ПП "ГЛОРІЯ" (ЄДРПОУ 32566978), ТОВ "БУД-К" (ЄДРПОУ 32668432), ТОВ "ЦИТАДЕЛЬ МЕГА СІТІ" (ЄДРПОУ 33051717), ТОВ "ПАЛЬМА ГРУП" (ЄДРПОУ 33053630), ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА ЖИТТЯ" (ЄДРПОУ 33104873), ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ФРОНТ" (ЄДРПОУ 33106472), ТОВ "ЦЕНТР ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ" (ЄДРПОУ 33107667), ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА" (ЄДРПОУ 33303323), ПП "ВЕРДЕ РІОНЕ" (ЄДРПОУ 33816881), ТОВ "ДІРЕКТЛАЙН" (ЄДРПОУ 35198628), ТОВ "ПРОТБ" (ЄДРПОУ 35281658), ТОВ "ВСЯ ПРАВДА" (ЄДРПОУ 35464704), ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНТРАСТ" (ЄДРПОУ 36305040), ТОВ "НЬЮ АКСІС" (ЄДРПОУ 36716180), ТОВ "ЛАЙТПАУР" (ЄДРПОУ 36789493), ТОВ "АРТ СТЕП" (ЄДРПОУ 36790421), ТОВ "Б2Б-ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 37561073), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРТНЕР-2011" (ЄДРПОУ 37659066), ТОВ "МАКОШ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 37926790), ТОВ "ФОРСТЕХНО" (ЄДРПОУ 37938874), ТОВ "УНІВЕРСАЛ. СЕРВІС." (ЄДРПОУ 38119444), ТОВ "ДОБРІ РЕЧІ" (ЄДРПОУ 38133605), ТОВ "БУДЛАЙН ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38238228), ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНТЕР-РЕСУРС" (ЄДРПОУ 38300044), ТОВ "ХРОМ СТІЛ" (ЄДРПОУ 38435215), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВОВИЙ СУПРОВІД" (ЄДРПОУ 38526616), ТОВ "ОРІЖІНЕЛЬ" (ЄДРПОУ 38670384), ТОВ "ДВЕРІ ВХІДНІ МІЖКІМНАТНІ" (ЄДРПОУ 38748633), ВРАДІЇВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ" (ЄДРПОУ 38831464), ТОВ "КРЕАТИВ ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 38952051), ТОВ "АНТА ТРЕЙД ПЛЮС" 39069096), ТОВ "ПРОМ СТІЛ ЛТД" (ЄДРПОУ 39127498), ТОВ "ЦЕНТР ГАЛЬМІВНОГО УСТАТКУВАННЯ" (ЄДРПОУ 39205387), ТОВ "ЕГІН" (ЄДРПОУ 39403121), ТОВ "АКВАГРУП" (ЄДРПОУ 39444660), ТОВ "ВЕНТАЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 39611932), ТОВ "МЕТАЛ ЕКСПО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39680959), ТОВ "АЙВЕНТІКС" (ЄДРПОУ 39698421), ТОВ "УКРОІЛ ТОРГ" (ЄДРПОУ 39727415), ТОВ "ЕНЕРГО ЗОНА" (ЄДРПОУ 39729056), ТОВ "ТЕРРА САНТА" (ЄДРПОУ 39902001), ТОВ "ДОЛКОН" (ЄДРПОУ 39929898), ТОВ "АЙШИН" (ЄДРПОУ 40187335), ТОВ "КВАРК" (ЄДРПОУ 23700777), ТОВ "АГРО-КОМПЛЕКТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 24845423), ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОС*" (ЄДРПОУ 30749163), ТОВ "ЛІСОПТТОРГ" (ЄДРПОУ 32424868), ПІДПРИЄМСТВО З 100% ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "БІ4Ю" (ЄДРПОУ 32665300), ТОВ "АЙ ЕМ ЕЙ ІНТЕРЕКТІВ" (ЄДРПОУ 35467710), ТОВ "ОСТАГРО" (ЄДРПОУ 38170961), ТОВ "СГК ПРОМІНЬ" (ЄДРПОУ 38720031), ТОВ "ГРІНС" (ЄДРПОУ 39469402), ТОВ "ОЛ ТРАНС БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 39837163), ТОВ "ГЕСЕР ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39864574), ТОВ "МРЕТА ГРУП" (ЄДРПОУ 39868081), ТОВ "ОДАНА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39869698), ТОВ "ОМЕГА ГРУП" (ЄДРПОУ 39879198), ТОВ "ЕЛЛІАДА ТРЕЙДІНГ ГРУП" (ЄДРПОУ 39879219), ТОВ "ЕЛЛІАДА ГРУП" (ЄДРПОУ 39886933), ТОВ "КАРРІОН ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39887099), ТОВ "ОЛИМП." (ЄДРПОУ 39897054), ТОВ "ЄВРОСТАРПЛЮС" (ЄДРПОУ 40101572), ТОВ "КЕМЕРС" (ЄДРПОУ 40187199); предметів і оригіналів документів, печаток інших суб'єктів підприємницької діяльності, керівником яких не являється ОСОБА_4; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, цифрових ключів доступу до рахунків підприємств, ключів електронних цифрових підписів; серверів, комп'ютерів, планшетів, на яких здійснюється складання підроблених документів; електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; готівкових грошових коштів, які переведені в готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій; відео реєстраторів; чорнових записів, документів з рукописними записами, які мають зразки почерку та підпису посадових осіб зазначених підприємств, відбитків печаток; значних сум готівкових коштів, які не обліковані в бухгалтерському, банківському та податковому обліку ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ОБЕРОН" (ЄДРПОУ 38348311), або щодо яких відсутні документи, що підтверджують законність джерел походження.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що група осіб в період з 01.01.2014 до теперішнього часу, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов'язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб'єктів підприємницької діяльності, на рахунки яких надходять кошти від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій, приховування не законного походження коштів. Зазначені кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг, та, за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, привласнюються.

Встановлено, що в незаконній схемі задіяні підприємства з ознаками фіктивності ТОВ "ІНВЕСТТРАНСТОРГ" (ЄДРПОУ 39504609), ТОВ "СТРОНГ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39722176), ТОВ "СИСТЕР-ЕКС" (ЄДРПОУ 38648317), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "ГАРД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984723), ТОВ "ОЛСТРОНГ" (ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "ТБК ЕЛЬ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 39307936), ТОВ "ЛОЯЛ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39237984), ПП «ДИОНА» (ЄДРПОУ 38811034), ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38895706), ТОВ "ЛАВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37868650), ТОВ "КОМСПЕЦТРЕЙД" ( ЄДРПОУ 39276044), ТОВ "УКР БУД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39408030), ТОВ "ТРЕЙДІНВЕСТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39610787), ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316) та ряд інших.

До створення та діяльності фіктивних підприємств, відкриття банківських рахунків причетні засновники і робітники ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ОБЕРОН".

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що у своїй незаконній діяльності громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовує транспортний засіб - автомобіль марки «MAZDA 6», червоного кольору, з державними номерами НОМЕР_1, власником якої являється ОСОБА_3. В автомобілі знаходяться предмети та документи, які свідчать про незаконне створення та діяльність ТОВ "ІНВЕСТТРАНСТОРГ" (ЄДРПОУ 39504609), ТОВ "СТРОНГ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39722176), ТОВ "СИСТЕР-ЕКС" (ЄДРПОУ 38648317), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "ГАРД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984723), ТОВ "ОЛСТРОНГ" (ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "ТБК ЕЛЬ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 39307936), ТОВ "ЛОЯЛ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39237984), ПП «ДИОНА» (ЄДРПОУ 38811034), ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38895706), ТОВ "ЛАВІС ПЛЮС" ( ЄДРПОУ 37868650), ТОВ "КОМСПЕЦТРЕЙД" ( ЄДРПОУ 39276044), ТОВ "УКР БУД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39408030), ТОВ "ТРЕЙДІНВЕСТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39610787), ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316) та інших підприємств, первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності підприємств, незаконно здобуті грошові кошти, печатки, документи податкової звітності, комп'ютерна техніка, носії інформації, телефони, чорнові записи, що відображають злочинну діяльність.

Згідно даних АІС «Автомобіль» МВС України власником автомобіля марки «MAZDA 6», червоного кольору, з державними номерами НОМЕР_1, являється ОСОБА_3.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання значних сум готівкових коштів, які не обліковані в бухгалтерському, банківському та податковому обліку ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ОБЕРОН" (ЄДРПОУ 38348311), або щодо яких відсутні документи, що підтверджують законність джерел походження, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України Венглюка А.В., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СГ ГСУ НП України Венглюку А.В., слідчим групи слідчих, на проведення обшуку в автомобілі марки «MAZDA 6», червоного кольору, з державними номерами НОМЕР_1, власником якого являється ОСОБА_3, та який фактично використовує громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення предметів та документів: установчих документів, наказів про призначення службових осіб, довіреностей; листування; ксерокопій паспортів директорів, бухгалтерів та засновників, печаток, підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ОБЕРОН" (ЄДРПОУ 38348311), ТОВ "ІНВЕСТТРАНСТОРГ" (ЄДРПОУ 39504609), ТОВ "СТРОНГ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39722176), ТОВ "СИСТЕР-ЕКС" (ЄДРПОУ 38648317), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "ГАРД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984723), ТОВ "ОЛСТРОНГ" (ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "ТБК ЕЛЬ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 39307936), ТОВ "ЛОЯЛ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39237984), ПП «ДИОНА» (ЄДРПОУ 38811034), ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38895706), ТОВ "ЛАВІС ПЛЮС" ( ЄДРПОУ 37868650), ТОВ "КОМСПЕЦТРЕЙД" ( ЄДРПОУ 39276044), ТОВ "УКР БУД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39408030), ТОВ "ТРЕЙДІНВЕСТ ПЛЮС" ( ЄДРПОУ 39610787), ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316); ТОВ «ЯХОНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 19303157), ТОВ "ДІАМАНТ РІАЛТІ" (ЄДРПОУ 19351972),ТОВ "САВА" (ЄДРПОУ 21470106), МПП "ЛІНА" (ЄДРПОУ 21575414), ПФ "РУТА" (ЄДРПОУ 21751609), ПП "СІМОНА" (ЄДРПОУ 24588311), ТОВ "АНТ" (ЄДРПОУ 31064902), ТОВ "ЛІБЕЙ" (ЄДРПОУ 31341283), ВТО "БУДІВЕЛЬНИК" (ЄДРПОУ 31673296), ТОВ "АЛЬТА СІТІ" (ЄДРПОУ 32042680), ТОВ "АВАНГАРД БУД" (ЄДРПОУ 32594392), ТОВ "КІЕВСКОЕ СЛОВО" (ЄДРПОУ 32668427), ПП "НАТУР-ЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 32822056), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДІВНИЦТВО" (ЄДРПОУ 32852583), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІСФП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 32921316), ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ФРОНТ" (ЄДРПОУ 33106472), ТОВ "ЦЕНТР ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ" (ЄДРПОУ 33107667), ТОВ "ЛАД 2005" (ЄДРПОУ 33296400), ТОВ "ТРАНС БУД СЕРВІС" (ЄДРПОУ 33631728), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "КОМПАНІЯ УКРЕНЕРГОПРОМ" (ЄДРПОУ 33635440), ТОВ "РИМАР" (ЄДРПОУ 33852563), ТОВ "КИНФОРТ" (ЄДРПОУ 34093543), ТОВ "ВІКНА СТИЛЬ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 34184593), ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ЛІЗИНГОВИЙ БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 34300412), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОМІСТО" (ЄДРПОУ 34539789), ТОВ "АРМАЦЕНТР" (ЄДРПОУ 34624418), АСОЦIАЦIЯ "ПРИОРИТЕТ - СЕРВІС" (ЄДРПОУ 34656764), ПП "КОМПАНІЯ "ВОКАР" (ЄДРПОУ 34964440), ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "АЛЕКС ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 35134035), ТОВ "ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА" (ЄДРПОУ 35254907), ТОВ "УДК НЕП ГРУП" (ЄДРПОУ 35481562), ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІСФП ФОНД АКЦІЙ ЗРОСТАННЯ" (ЄДРПОУ 35530420), ТОВ "АЛЬЯНС-ПБ" (ЄДРПОУ 35679096), ТОВ "ІНДУСТРІЯ КОМУНІКАЦІЙ" (ЄДРПОУ 35755737), ТОВ "АВТОЕКСКЛЮЗИВ" (ЄДРПОУ 35884529), ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 36258148), ТОВ "ЛІЧЕ" (ЄДРПОУ 36259183), ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНТРАСТ" (ЄДРПОУ 36305040), ПП "ЦЕНТР АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ "АГРОНОМ" (ЄДРПОУ 36309569), ТОВ "КИЇВ СРІБНИЙ" (ЄДРПОУ 36376001), ТОВ "КОМПАНІЯ "АМК" (ЄДРПОУ 36558159), ТОВ "НЬЮ АКСІС" (ЄДРПОУ 36716180), ТОВ "ТОРГІМПОРТ" (ЄДРПОУ 36757850), ТОВ "ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 36853821), ПП КОМПАНІЯ "КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" (ЄДРПОУ 36859315), ТОВ "ДТС-Т" (ЄДРПОУ 37012823), ПП "АЙЛАНТ БУД" (ЄДРПОУ 37024273), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ" (ЄДРПОУ 37480707), ТОВ "АРТВАЛ" (ЄДРПОУ 37499750), ТОВ "ПЕЙПА ТРЕЙД УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 37935318), ТОВ "ЛІФТ СЕРВІС ГРУП" (ЄДРПОУ 38050173), ТОВ "А ЛЯ КАРТЕ" (ЄДРПОУ 38216047), ТОВ "РЕМБУД-2012" (ЄДРПОУ 38222600), ТОВ "ТОП ПРОМ" (ЄДРПОУ 38293193), ТОВ "ТЕХНОБУД-В" (ЄДРПОУ 38398357), ТОВ "КВАНТ МНДЦ" (ЄДРПОУ 38398850), ПП "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРА ЗАХИСТ" (ЄДРПОУ 38440712), ТОВ "УКРРОЗТОРГ" (ЄДРПОУ 38474034), ТОВ "РОСТЕМ" (ЄДРПОУ 38515232), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ" (ЄДРПОУ 38544064), ТОВ "КАПІТАЛ СТРОЙ БУД" (ЄДРПОУ 38569691), ТОВ "СЕНЮКОВ" (ЄДРПОУ 38611292), ТОВ "ЮБС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 38639412), ТОВ "СГК ПРОМІНЬ" (ЄДРПОУ 38720031), ТОВ "КИНТО ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38894189), ТОВ "КИЇВ ПРАЙМ-ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 38921992), ТОВ "ГАЗКОМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38932831), ТОВ "САППОРТІО СЕРВІС" (ЄДРПОУ 38985223), ТОВ "АНДОРРА ТРЕЙД ГРУП" (ЄДРПОУ 39064276), ТОВ "ПРОМ СТІЛ ЛТД" (ЄДРПОУ 39127498), ТОВ "ПТП "УНІВЕРСАЛ" (ЄДРПОУ 39144178), ТОВ "ЕЛТЕХКОМПЛЕКС" (ЄДРПОУ 39165177), ТОВ "СВК СЕЛЯНСЬКЕ" (ЄДРПОУ 39181932), ТОВ "РЕМБУДРЕСУРС" (ЄДРПОУ 39211558), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГОСПТРАНСМАШ" (ЄДРПОУ 39275648), ТОВ "ХЕНСФОРД" (ЄДРПОУ 39289933), ТОВ "ВЕСТ ПОІНТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39452399), ТОВ "ВІКТОРІЯ ТРЕВЕЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 39454574), ТОВ "ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "ВІКТОРІАС АРТ" (ЄДРПОУ 39454595), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ "ВІКТОРІЯ" (ЄДРПОУ 39463112), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЄВРОФАСП" (ЄДРПОУ 39477387), ТОВ "КРЕСКО ЛОЯЛ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39491349), ТОВ "ОХОРОНА "БРОНЯ" (ЄДРПОУ 39496923), ТОВ "ЗАПОРІЖСТРОЙ МТС" (ЄДРПОУ 39536337), ТОВ "ГРАНДСЕЛ" (ЄДРПОУ 39550173), ТОВ "СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ РЕСУРС" (ЄДРПОУ 39572915), ТОВ "БІТТЕР ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39600763), ТОВ "АГРІМЕНТ" (ЄДРПОУ 39628836), ТОВ "СОФІЯ ТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39648517), ТОВ "УКРВІНКС" (ЄДРПОУ 39708298), ТОВ "ЛЕНТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39785917), ТОВ "РЕМУКРБУД" (ЄДРПОУ 39886928), ТОВ "РЕМБУДКОНТАКТ" (ЄДРПОУ 39949888), ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР БІЙЦІВ АТО" (ЄДРПОУ 40078596), ТОВ "АЛІВІО" (ЄДРПОУ 40438901), ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ ХЛІБ" (ЄДРПОУ 381054), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛІНТ" (ЄДРПОУ 13832204), ТОВ "ТЕХПРИЛАД" (ЄДРПОУ 16299701), ТОВ "ДІАМАНТ РІАЛТІ" (ЄДРПОУ 19351972), ПП "ФІРМА СОКАЙ" (ЄДРПОУ 21546269), ПФ "РУТА" (ЄДРПОУ 21751609), ТОВ "КРІСТІНА" (ЄДРПОУ 24262070), ТОВ "РУДМАГ" (ЄДРПОУ 24582538), ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОС*" (ЄДРПОУ 30749163), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "МЕД-ІНФО" (ЄДРПОУ 31200046), ТОВ "ПОЛІССЯ-МОЛОКО" (ЄДРПОУ 31835038), ТОВ "ВЕНТС-ОДЕСА" (ЄДРПОУ 32028520), ТОВ "С.А.В." (ЄДРПОУ 32112800), ТОВ "ЕРПРОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 32553230), ТОВ "АВАНГАРД БУД" (ЄДРПОУ 32594392), ТОВ "КІЕВСКОЕ СЛОВО" (ЄДРПОУ 32668427), ПП "НАТУР-ЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 32822056), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДІВНИЦТВО" (ЄДРПОУ 32852583), ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАДА" (ЄДРПОУ 33147592), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ `РЕСУРС - ПОДІЛЛЯ` (ЄДРПОУ 33273446 ),ТОВ "ТРАНС БУД СЕРВІС" (ЄДРПОУ 33631728), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ СЕРВІС" ТОВ "КРІСТІНА" (ЄДРПОУ 33728392), ТОВ "СВІТ ВСЕРЕДИНІ" (ЄДРПОУ 33744524), ТОВ "ІСД-РЕКЛАМА" (ЄДРПОУ 33791506), ТОВ "ДЖ.ЕС.ДІ. УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33996047), ТОВ "ВІКНА СТИЛЬ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 34184593), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОМІСТО" (ЄДРПОУ 34539789), ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "СКАЙЛАЙТ" (ЄДРПОУ 35132986), ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "АЛЕКС ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 35134035), ТОВ "БЕСТСЕЛЕР БАУНТІ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 35153723), ТОВ "ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА" (ЄДРПОУ 35254907), ТОВ "СІЛВЕР СТАЇЛ" (ЄДРПОУ 35441797), ТОВ "УДК НЕП ГРУП" (ЄДРПОУ 35481562), ТОВ "ЛЮКС-ЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 36157967), ТОВ "ЛІЧЕ" (ЄДРПОУ 36259183), ПП "ЦЕНТР АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ "АГРОНОМ" (ЄДРПОУ 36309569), ТОВ "ВІНІЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 36439354), ТОВ "КОМПАНІЯ "АМК" (ЄДРПОУ 36558159), ТОВ "МІЛЕС" (ЄДРПОУ 36568565), ТОВ "ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 36853821), ПП "АЙЛАНТ БУД" (ЄДРПОУ 37024273), ТОВ "БАРКОСОФТ АГРО 3" (ЄДРПОУ 37330078), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ" (ЄДРПОУ 37480707), ТОВ "АРТВАЛ" (ЄДРПОУ 37499750), ТОВ "НІКАТЕКС-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 37832844), ТОВ "ПЕЙПА ТРЕЙД УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 37935318), ТОВ "ФОРСТЕХНО" (ЄДРПОУ 37938874), ТОВ "ЛІФТ СЕРВІС ГРУП" (ЄДРПОУ 38050173), ТОВ "АРТЕ-НАІНА" (ЄДРПОУ 38205737), ТОВ "ГРІНПАК" (ЄДРПОУ 38274177), ТОВ "ТОП ПРОМ" (ЄДРПОУ 38293193), ТОВ "ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ "НОВОБУДОВА" (ЄДРПОУ 38322031), ТОВ "ЖИТОМИР ФАСАД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 38330000), ПП "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРА ЗАХИСТ" (ЄДРПОУ 38440712), ТОВ "ОМЗ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38464309), ТОВ "РОСТЕМ" (ЄДРПОУ 38515232), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ" (ЄДРПОУ 38544064), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ2015" (ЄДРПОУ 38544153), ТОВ "ЕНЕРГОПРОМ-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 38544331), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "ВАШ БУДІВЕЛЬНИЙ ПАРТНЕР" (ЄДРПОУ 38570026), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "МІЖНАРОДНА ПРАВОЗАХИСНА АСАМБЛЕЯ "АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 38576688), ТОВ "СЕНЮКОВ" (ЄДРПОУ 38611292), ТОВ "ЮБС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 38639412), ТОВ "КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "ГРЕЙТ ПРАКТІС" (ЄДРПОУ 38669274), ТОВ "ТЕХТЕКС" (ЄДРПОУ 38823359), ВРАДІЇВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ" (ЄДРПОУ 38831464), ТОВ "СІГМА ДІСТРІБЬЮШН" (ЄДРПОУ 38881667), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "БАБАР" (ЄДРПОУ 38929986), ТОВ "ГАЗКОМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38932831), ТОВ "РЕФЕСТ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39100062), ТОВ "СВК СЕЛЯНСЬКЕ" (ЄДРПОУ 39181932), ТОВ "РЕМБУДРЕСУРС" (ЄДРПОУ 39211558), ТОВ "Н20" (ЄДРПОУ 39236153), ТОВ "КІНГ ЛОТО" (ЄДРПОУ 39236640), ТОВ "ТРЕЙДКАМ" (ЄДРПОУ 39264353), ТОВ "БІЛД ЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 39267925), ТОВ "БУД-ПЕРФЕКТ" (ЄДРПОУ 39278298), ТОВ "СІТІ ОІЛ" (ЄДРПОУ 39334839), ТОВ "ПРОМКОМПЛЕКТАЦІЯ2" (ЄДРПОУ 39379911), ТОВ "ВЕСТ ПОІНТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39452399), ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОМБУДСЕРВІС" (ЄДРПОУ 39571062), ТОВ "ПЛАТІКОМ" (ЄДРПОУ 39661873), ТОВ "ПРОДТЕХПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 39761592), ТОВ "ЧЕКПРО" (ЄДРПОУ 39790534), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПЛАНЕТА СПОДІВАНЬ" (ЄДРПОУ 39820778), ТОВ "СІЛЬГОСППОСТАЧ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39836196), ТОВ "АЛЬЯНС ЄВРО ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39857986), ТОВ "ПОЗІТІВІК" (ЄДРПОУ 39896983), ТОВ "ДЕЙЄНЕРІС" (ЄДРПОУ 39920777), ТОВ "КУПЕРС" (ЄДРПОУ 39920832), ТОВ "ПАРК СТОУНХЕДЖ" (ЄДРПОУ 39920963), ТОВ "БОАТТІНІ ГРУП" (ЄДРПОУ 39921003), ТОВ "ПІРСОН" (ЄДРПОУ 39921815), ТОВ "ІНТЕРНАЦІОНАЛ-КОРПОРЕЙШЕН" (ЄДРПОУ 39921883), ТОВ "БРАЙС-БРУК" (ЄДРПОУ 39921951), ТОВ "ТРАНСТ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39924114), ТОВ "МЕЛІССАНДРА" (ЄДРПОУ 39924622), ТОВ "БЕЛЛ-КОРПОРЕЙШЕН" (ЄДРПОУ 39928674), ТОВ "ПРАЙМ-ЛІСТ" (ЄДРПОУ 39928847), ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (ЄДРПОУ 39929388), ТОВ "РЕЙВЕН ТІМ" (ЄДРПОУ 39931962), ТОВ "ТОРУС ГРУП" (ЄДРПОУ 39932460), ТОВ "АСТРА АГРО ГРУП" (ЄДРПОУ 39942636), ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АЛЬЯНС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40132684), ТОВ "ЗЕВС-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40264194), ТОВ "ВІВА УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40277313), ТОВ "СЕНЕГАЛ" (ЄДРПОУ 40442127), ПАТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13003" (ЄДРПОУ 3114260), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛІНТ" (ЄДРПОУ 13832204), ТОВ "ОЛЕНКА" (ЄДРПОУ 19482266), ТОВ "ФІРМА "АТЛАНТ-С" (ЄДРПОУ 23541388), ТОВ "РУДМАГ" (ЄДРПОУ 24582538), ПП "РИГЕЛЬ" (ЄДРПОУ 30971077), ТОВ "ЕРІДАН СИСТЕМС" (ЄДРПОУ 31451141), ТОВ "ІСФП-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 31570449), ПП "СВІТЛАНА І В" (ЄДРПОУ 31799110), ПП "МЕТАЛКОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 31980475), ТОВ "АЛЬТА СІТІ" (ЄДРПОУ 32042680), ПП "ГЛОРІЯ" (ЄДРПОУ 32566978), ТОВ "БУД-К" (ЄДРПОУ 32668432), ТОВ "ЦИТАДЕЛЬ МЕГА СІТІ" (ЄДРПОУ 33051717), ТОВ "ПАЛЬМА ГРУП" (ЄДРПОУ 33053630), ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА ЖИТТЯ" (ЄДРПОУ 33104873), ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ФРОНТ" (ЄДРПОУ 33106472), ТОВ "ЦЕНТР ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ" (ЄДРПОУ 33107667), ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА" (ЄДРПОУ 33303323), ПП "ВЕРДЕ РІОНЕ" (ЄДРПОУ 33816881), ТОВ "ДІРЕКТЛАЙН" (ЄДРПОУ 35198628), ТОВ "ПРОТБ" (ЄДРПОУ 35281658), ТОВ "ВСЯ ПРАВДА" (ЄДРПОУ 35464704), ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНТРАСТ" (ЄДРПОУ 36305040), ТОВ "НЬЮ АКСІС" (ЄДРПОУ 36716180), ТОВ "ЛАЙТПАУР" (ЄДРПОУ 36789493), ТОВ "АРТ СТЕП" (ЄДРПОУ 36790421),ТОВ "Б2Б-ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 37561073), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРТНЕР-2011" (ЄДРПОУ 37659066), ТОВ "МАКОШ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 37926790), ТОВ "ФОРСТЕХНО" (ЄДРПОУ 37938874), ТОВ "УНІВЕРСАЛ. СЕРВІС." (ЄДРПОУ 38119444), ТОВ "ДОБРІ РЕЧІ" (ЄДРПОУ 38133605), ТОВ "БУДЛАЙН ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38238228), ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНТЕР-РЕСУРС" (ЄДРПОУ 38300044), ТОВ "ХРОМ СТІЛ" (ЄДРПОУ 38435215), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВОВИЙ СУПРОВІД" (ЄДРПОУ 38526616), ТОВ "ОРІЖІНЕЛЬ" (ЄДРПОУ 38670384), ТОВ "ДВЕРІ ВХІДНІ МІЖКІМНАТНІ" (ЄДРПОУ 38748633), ВРАДІЇВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ" (ЄДРПОУ 38831464), ТОВ "КРЕАТИВ ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 38952051), ТОВ "АНТА ТРЕЙД ПЛЮС" 39069096), ТОВ "ПРОМ СТІЛ ЛТД" (ЄДРПОУ 39127498), ТОВ "ЦЕНТР ГАЛЬМІВНОГО УСТАТКУВАННЯ" (ЄДРПОУ 39205387), ТОВ "ЕГІН" (ЄДРПОУ 39403121), ТОВ "АКВАГРУП" (ЄДРПОУ 39444660), ТОВ "ВЕНТАЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 39611932), ТОВ "МЕТАЛ ЕКСПО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39680959), ТОВ "АЙВЕНТІКС" (ЄДРПОУ 39698421), ТОВ "УКРОІЛ ТОРГ" (ЄДРПОУ 39727415), ТОВ "ЕНЕРГО ЗОНА" (ЄДРПОУ 39729056), ТОВ "ТЕРРА САНТА" (ЄДРПОУ 39902001), ТОВ "ДОЛКОН" (ЄДРПОУ 39929898), ТОВ "АЙШИН" (ЄДРПОУ 40187335), ТОВ "КВАРК" (ЄДРПОУ 23700777), ТОВ "АГРО-КОМПЛЕКТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 24845423), ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОС*" (ЄДРПОУ 30749163), ТОВ "ЛІСОПТТОРГ" (ЄДРПОУ 32424868), ПІДПРИЄМСТВО З 100% ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "БІ4Ю" (ЄДРПОУ 32665300), ТОВ "АЙ ЕМ ЕЙ ІНТЕРЕКТІВ" (ЄДРПОУ 35467710), ТОВ "ОСТАГРО" (ЄДРПОУ 38170961), ТОВ "СГК ПРОМІНЬ" (ЄДРПОУ 38720031), ТОВ "ГРІНС" (ЄДРПОУ 39469402), ТОВ "ОЛ ТРАНС БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 39837163), ТОВ "ГЕСЕР ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39864574), ТОВ "МРЕТА ГРУП" (ЄДРПОУ 39868081), ТОВ "ОДАНА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39869698), ТОВ "ОМЕГА ГРУП" (ЄДРПОУ 39879198), ТОВ "ЕЛЛІАДА ТРЕЙДІНГ ГРУП" (ЄДРПОУ 39879219), ТОВ "ЕЛЛІАДА ГРУП" (ЄДРПОУ 39886933), ТОВ "КАРРІОН ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39887099), ТОВ "ОЛИМП." (ЄДРПОУ 39897054), ТОВ "ЄВРОСТАРПЛЮС" (ЄДРПОУ 40101572), ТОВ "КЕМЕРС" (ЄДРПОУ 40187199); предметів і оригіналів документів, печаток інших суб'єктів підприємницької діяльності, керівником яких не являється ОСОБА_4; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, цифрових ключів доступу до рахунків підприємств, ключів електронних цифрових підписів; серверів, комп'ютерів, планшетів, на яких здійснюється складання підроблених документів; електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; готівкових грошових коштів, які переведені в готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій; відео реєстраторів; чорнових записів, документів з рукописними записами, які мають зразки почерку та підпису посадових осіб зазначених підприємств, відбитків печаток.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33618/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому СГ ГСУ НП України Венглюку А.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

13.07.2016

Попередній документ : 59318131
Наступний документ : 59318138