Ухвала суду № 59317987, 09.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28021/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К.А., сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Градовського Є. Ю., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника слідчого управління - начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личика С. Я., погоджене старшим групи прокурорів - першим заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України Жербицьким В. Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

09.06.2016 заступник начальника слідчого управління - начальник першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личик С. Я., за погодженням зі старшим групи прокурорів - першим заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України Жербицьким В. Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Королівства Данія в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №42014000000000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи NORDEA BANK DANMARK A/S, що знаходиться за адресою: INTERNATIONAL BRANCH, COPENHAGEN, DENMARK, а також її філіях та представництвах, а саме:

- договорів, заяв, заяв-анкет компанії «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED» (адреса 11, 456-458 Strand, London WC 2R0DZ England), її представників щодо відкриття у банківській установі NORDEA BANK DANMARK A/S, її філіях та представництвах рахунків, а також опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, у тому числі щодо рахунку: №DK 7220005005912239, SORT CODE 2040, ACCOUNT NUMBER 5005 912 239;

- документів, що стосуються уповноваження компанією «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED» третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних їй рахунках, у тому числі рахунку №DK 7220005005912239, SORT CODE 2040, ACCOUNT NUMBER 5005 912 239, відкритому у банківській установі NORDEA BANK DANMARK A/S: доручень, довіреностей, гарантійних листів, документів, що підтверджують особу повіреного тощо;

- заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів компанії «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED», уповноважених нею осіб щодо обслуговування її рахунків, у тому числі рахунку №DK 7220005005912239, SORT CODE 2040, ACCOUNT NUMBER 5005 912 239, у банківській установі NORDEA BANK DANMARK A/S і розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів з вказаних рахунків готівкою через касу банку;

- відомостей та документів щодо перевірки джерела походження коштів на рахунках компанії «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED», відкритих у банківській установі NORDEA BANK DANMARK A/S;

- відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках компанії «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED», у тому числі рахунку №DK 7220005005912239, SORT CODE 2040, ACCOUNT NUMBER 5005 912 239, відкритих у банківській установі NORDEA BANK DANMARK A/S, її філіях та представництвах із зазначенням даних про контрагентів, призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на цих рахунках;

- наявних документів про відкриття, обслуговування та рух коштів на рахунках у банківській установі NORDEA BANK DANMARK A/S, її філіях, представництвах, на які перераховувалися в подальшому кошти з рахунку компанії «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED» №DK 7220005005912239, SORT CODE 2040, ACCOUNT NUMBER 5005 912 239;

- договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_5 (ОСОБА_5), ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_6 (ОСОБА_6), ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_7 (ОСОБА_7), ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_10; ОСОБА_8 (ОСОБА_8), ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_9 (ОСОБА_9), ІНФОРМАЦІЯ_6, щодо відкриття у банківській установі NORDEA BANK DANMARK A/S, її філіях, представництвах рахунків на їх ім'я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власників рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках цих осіб за весь період дії рахунку; а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000640 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону 2001 року) Кримінального кодексу України, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 липня 2014 року.

В кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» («Ukrspecexport»), ідентифікаційний код 21655998, (надалі - ДК «Укрспецекспорт») шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння чужим майном - коштами, що надходили за зовнішньоекономічними контрактами від іноземних замовників.

Так, в ході дослідження взаємовідносин ДК «Укрспецекспорт» із Міністерством оборони Республіки Казахстан встановлено, що 14 січня 2008 року генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_5 (ОСОБА_5) підписав угоду про співробітництво №USE-17.3-9-DK-08 із компанією «Unitraders ltd» (реєстраційний номер 05389776, адреса реєстрації: 72 New Bond Street, London, W1S, 1RR, United Kingdom) (надалі компанія «Unitraders ltd»), в якій зазначено, що від імені цієї компанії діяв на підставі генеральної довіреності ОСОБА_6 (ОСОБА_6). Засновником цієї компанії значиться громадянин Белізу ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3

Згідно з умовами даної угоди компанія «Unitraders ltd» зобов'язалася надавати сприяння ДК «Укрспецекспорт» в укладенні на території Республіки Казахстан відповідних контрактів та отриманні оплати за ними.

В подальшому до вказаної угоди ОСОБА_5 укладено ряд доповнень та ним і першим заступником підписано низку актів виконаних робіт.

У відомостях актів виконаних робіт: від 22.12.2009 №4 та №5 по додатковій угоді №7; від 23.12.2009 №№ 10 - 13 по додатковій угоді №6; від 22.12.2009 №2 та від 12.02.2010 №3 по додатковій угоді №5; від 23.12.2009 №3 по додатковій угоді №3 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08 зазначено, що за допомоги консультанта - компанії «Unitraders ltd» на території Казахстану були укладені чотири контракти на ремонт літаків (належних Міністерству оборони Республіки Казахстан), за що на розрахунковий рахунок консультанта підлягає перерахуванню 8 549 462,19 доларів США. У цих актах зазначено, що місцем їх складення є Лондон.

В подальшому, впродовж лютого - квітня 2010 року, на підставі цих актів виконаних робіт ДК «Укрспецекспорт» здійснило перерахування 5 626 400,01 доларів США на користь компанії «Unitraders ltd» - рахунок LV57KBRB1111212064001, Riga, Latviija, KBRBLV2X Acc. 70-55.047.617, а 10 та 11 квітня 2012 року з обґрунтуванням наявності контракту переуступки від 25.01.2012 №USE-17.3-4-DK-12 - 2 923062,18 доларів США на користь компанії «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED» (адреса 11, 456-458 Strand, London WC 2R0DZ England) на рахунок №DK 7220005005912239, відкритий у NORDEA BANK DANMARK A/S, що за адресою: INTERNATIONAL BRANCH, COPENHAGEN, DENMARK.

Згідно наявних у слідства даних, встановлено, що ДК «Укрспецекспорт» не отримувало від компанії «Unitraders ltd» письмових звітів, надання яких передбачено умовами угоди, а особа на ім'я «Олексій Богучарський» не заходила до приміщення компанії. Крім того, у ДК «Укрспецекспорт» немає документів, що підтверджують юридичний статус компанії «Unitraders ltd» та повноваження ОСОБА_6.

Також згідно з відомостями вищевказаних чотирьох зовнішньоекономічних контрактів, вони укладені Міністерством оборони Республіки Казахстан за результатами відкритого конкурсу із державних закупівель, участь у яких, як з'ясовано у провадженні, забезпечувалася виключно силами спеціалістів та керівників ДК «Укрспецекспорт».

За наданою ДК «Укрспецекспорт» інформацією встановлено, що між даною компанією та компанією «Unitraders ltd» у 2008 - 2010 роках взагалі не велося будь-яке листування.

Згідно отриманих відомостей Міністерства оборони Республіки Казахстан, структурні підрозділи цього Міністерства та Збройних Сил РК упродовж періоду з 2008 по 2015 роки не мали будь-яких фінансово-господарських, консультаційних, агентських чи інших відносин із компанією «Unitraders ltd»; будь-яке листування із цією компанією та ОСОБА_6 не велось; немає жодних відомостей про наявність будь-якого відношення компанії «Unitraders ltd» до укладення Міністерством оборони Республіки Казахстан і його структурними підрозділами договорів з ДК «Укрспецекспорт».

В ході слідства встановлено, що контракт переуступки від 25.01.2012 №USE-17.3-4-DK-12 та доповнення від 25.01.2012 №9 до угоди про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08, що слугували підставою перерахування коштів на відкритий у NORDEA BANK DANMARK A/S рахунок компанії «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED» підписані від імені генерального директора ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_7 (ОСОБА_7) та від імені директора компанії «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED» ОСОБА_10.

З урахуванням викладеного у слідства виникла необхідність встановити факт надходження зазначених грошових кошів на вказаний рахунок компанії «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED»; з'ясувати ким, коли він був відкритий, хто розпоряджався цими коштами та яким чином вони були використані, який подальший їх рух упродовж 2012 - 2016 років і хто саме мав відношення до цього, з'ясувати наявність у даному банку інших рахунків фігурантів провадження та отримати копії відповідних документів.

У зв'язку з цим є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття рахунків, їх обслуговування, здійснення платежів, інший рух коштів по рахунках фігурантів провадження, що перебувають у володінні банківської установи NORDEA BANK DANMARK A/S, в порядку виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактичних власників, керівників компанії MILIMEX ТRADE CO. LIMITED», розпорядників її коштами; прослідкування подальшого руху коштів, що були протиправно виведені з рахунків ДК «Укрспецекспорт»; встановлення усіх осіб, причетних до скоєння досліджуваних кримінальних правопорушень та мають значення для допитів і проведення інших процесуальних дій.

Слідчий зазначає, що вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь - які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника слідчого управління - начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личика С. Я., погоджене старшим групи прокурорів - першим заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України Жербицьким В. Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого управління - начальнику першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личику Сергію Яковичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, які перебувають у володінні банківської установи NORDEA BANK DANMARK A/S, що знаходиться за адресою: INTERNATIONAL BRANCH, COPENHAGEN, DENMARK, а також її філіях та представництвах, а саме:

- договорів, заяв, заяв-анкет компанії «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED» (адреса 11, 456-458 Strand, London WC 2R0DZ England), її представників щодо відкриття у банківській установі NORDEA BANK DANMARK A/S, її філіях та представництвах рахунків, а також опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, у тому числі щодо рахунку: №DK 7220005005912239, SORT CODE 2040, ACCOUNT NUMBER 5005 912 239;

- документів, що стосуються уповноваження компанією «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED» третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних їй рахунках, у тому числі рахунку №DK 7220005005912239, SORT CODE 2040, ACCOUNT NUMBER 5005 912 239, відкритому у банківській установі NORDEA BANK DANMARK A/S: доручень, довіреностей, гарантійних листів, документів, що підтверджують особу повіреного;

- заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів компанії «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED», уповноважених нею осіб щодо обслуговування її рахунків, у тому числі рахунку №DK 7220005005912239, SORT CODE 2040, ACCOUNT NUMBER 5005 912 239, у банківській установі NORDEA BANK DANMARK A/S і розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів з вказаних рахунків готівкою через касу банку;

- відомостей та документів щодо перевірки джерела походження коштів на рахунках компанії «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED», відкритих у банківській установі NORDEA BANK DANMARK A/S;

- відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках компанії «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED», у тому числі рахунку №DK 7220005005912239, SORT CODE 2040, ACCOUNT NUMBER 5005 912 239, відкритих у банківській установі NORDEA BANK DANMARK A/S, її філіях та представництвах із зазначенням даних про контрагентів, призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на цих рахунках;

- наявних документів про відкриття, обслуговування та рух коштів на рахунках у банківській установі NORDEA BANK DANMARK A/S, її філіях, представництвах, на які перераховувалися в подальшому кошти з рахунку компанії «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED» №DK 7220005005912239, SORT CODE 2040, ACCOUNT NUMBER 5005 912 239;

- договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_5 (ОСОБА_5), ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_6 (ОСОБА_6), ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_7 (ОСОБА_7), ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_10; ОСОБА_8 (ОСОБА_8), ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_9 (ОСОБА_9), ІНФОРМАЦІЯ_6, щодо відкриття у банківській установі NORDEA BANK DANMARK A/S, її філіях, представництвах рахунків на їх ім'я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власників рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках цих осіб за весь період дії рахунку; а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28021/16-к.

Примірник 2 надано заступнику начальника слідчого управління - начальнику першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личику С. Я.

Слідчий суддя С. В. Шапутько