Ухвала суду № 59317744, 01.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

01.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/9774/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5502/16

01 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Олійника О.Д.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32016041640000033 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 червня 2016 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ «УксСиббанк».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000033 від 10 травня 2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію ТОВ «Дніпровське Регіональне Підприємство «Спецсервіс» (код 39512541), тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Так, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних (далі ЄРПН) ДФС України, в адресу ТОВ «Дніпровське Регіональне Підприємство «Спецсервіс» (код 39512541) 25.04.2016 зареєстровано (виписано) податкові накладні на придбання устаткування на загальну суму ПДВ 7,27 млн. грн., у т.ч.:

●від ПрАТ «Креатив» (код 31146251) на «зерносушарку, проточний змішувач» та інше на загальну суму ПДВ 2128,9 тис. грн.

● від ПП «Еллада» (код 32265612) на «верстат, батарейну установку, електродвигун» та інше на загальну суму ПДВ 5147,8 тис. грн.

В цей же час, на особовий рахунок №26003300444370 ТОВ «Дніпровське Регіональне Підприємство «Спецсервіс» (код 39512541) в ФДОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482) від ПрАТ «Страхова Компанія «Залізничні Шляхи» (код 22523595) перераховано грошові кошти в розмірі 43 млн.грн. без проведення будь-яких фінансово-господарських операцій.

Вищезазначений рахунок, у звязку із високим ступенем ризику та на підставі Постанови НБУ від 26.06.2015 №417 «Про затвердження Положень про здійснення банками фінансового моніторингу», заблоковано співробітниками банку.

Далі, проведеними слідчими діями та оперативними заходами встановлено, що 18.03.2016 року, тобто за місяць до вчинення сумнівних правочинів, керівником ТОВ «Дніпровське Регіональне Підприємство «Спецсервіс» (код 39512541) призначено Леунтяну Іліє, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина ОСОБА_3 Молдова. Тобто керівник підприємства на момент вчинення правочинів досяг 65-річного віку. Також встановлено, що на Леунтяну Іліє, крім ТОВ «Дніпровське Регіональне Підприємство «Спецсервіс» (код 39512541), зареєстровано ще 4 юридичних особи в різних регіонах України, в тому чисті і ті, місцезнаходження яких фактично не підтверджене.

Крім того встановлено, що ТОВ «Дніпровське Регіональне Підприємство «Спецсервіс» (код 39512541) не має на балансі виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів та інших працевлаштованих робітників, у звязку із чим поставка товару на вищезазначене підприємство, у відповідності до зареєстрованих податкових накладних, не має ознак товарності та мети досягнення економічного ефекту, а лише створює видимість фінансово-господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності осіб, яким фактично підконтрольне вказане підприємства та які мають на меті власну наживу.

Отже, виходячи з викладеного, діяльність ТОВ «Дніпровське Регіональне Підприємство «Спецсервіс» (код 39512541) підпадає під ознаки діяльності фіктивного підприємства, що діє з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по мінімізації податкових зобовязань та переводу безготівкових грошових коштів в готівку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «Страхова Компанія «Залізничні Шляхи» (код 22523595) відкрито та використовуються в діяльності рахунок в ПАТ «УксСиббанк» (МФО 351005): 26514043362201.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 32016041640000033 та інші документи.

Слідчий Олійник О.Д. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «УксСиббанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи (ОСОБА_4В, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9С.) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю, в ПАТ «УксСиббанк» (МФО 351005) підприємства ПрАТ «Страхова Компанія «Залізничні Шляхи» (код 22523595), а саме таких документів:

●обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справи за весь період діяльності підприємства;

●документів (роздруківки або на магнітному носії), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26514043362201 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 03.03.2015 року по теперішній час;

●всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаного підприємства за період часу з моменту відкриття вищезазначеного рахунку по теперішній час;

●документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 03.03.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 01 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко