Ухвала суду № 59317713, 26.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

26.05.16

У Х В А Л А Справа № 200/9263/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5227/16

26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000408 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 травня 2016 року слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ «Приват Банк».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000408 від 17 травня 2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що підприємство ТОВ «Союзенергомаш» код ЄДРПОУ 38141333 та ТОВ «Союзстекло» код ЄДРПОУ 33905824, в період з жовтня 2014 року по травень 2015 року, на території України придбали у ПП «Абсолют транс» код ЄДРПОУ 39290886 та ПП «Грінвуд-опт» код ЄДРПОУ 39427357 металопрокат та відходи битого скланевідмоого, сумнівного походження на загальну суму 9063843,12 грн., у тому числі ПДВ 1510640,59 грн.

В свою чергу, ПП «Абсолют транс» та ПП «Грінвуд-опт» декларували придбання від ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» код ЄДРПОУ 36020648 м'ясо птиці та продукти його переробки, в подальшому формували схемний податковий кредит за рахунок безпідставної зміни (підміни) номенклатури товарів, придбаних у ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» та реалізованих покупцям з урахуванням їх потреб (в т.ч. ТОВ «Союзенергомаш», ТОВ «Собзстекло»), по ланцюгу виписки податкових накладних.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Союзенергомаш» та ТОВ «Союзстекло», зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до податкової звітності неправдиві дані щодо придбання металопрокату та відходів битого скла невідомого, сумнівного походження на загальну суму 9063843,12 грн., у т.ч. ПДВ 1510640,59 грн. у ПП «Абсолют транс» та ПП «Грінвуд-пот», чим завдали збитків державі у вигляді несплати до державного бюджету 1510640,59 грн.

Згідно аналітичного матеріалу №86/1602/38141333 проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що по підприємству ТОВ "Союзенергомаш" (код ЄДРПОУ 38141333) за період фінансово господарської діяльності з 01.10.2014 по 31.05.2015 р., здійснено документальні планові та позапланові перевірки, в результаті яких складено відповідні акти про нереальність здійснення господарських відносин ТОВ "СОЮЗЕНЕРГОМАШ", а саме встановлено відсутність обєктів оподаткування та неможливість реального здійснення ТОВ "СОЮЗЕНЕРГОМАШ" операцій по ланцюгу з ПП "АБСОЛЮТ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39290886), ПП "ТЕРРАСТРОЙ-Д" (код ЄДРПОУ 39005509) за період лютий 2015 року, ПП "ГАРАНТ Д" (код ЄДРПОУ 39290755), ПП "КРІ СТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 39290954), ПП "ТРАНС СТРОЙ-Д" (код ЄДРПОУ 39005509) за період лютий, березень 2015 року, ПП "КОМЕРЦБУД-Д" (код ЄДРПОУ 39065657), ТОВ "ВЕСТА МЕТАОПТ" (код ЄДРПОУ 39065552) за період березень 2015 року.

Крім того, згідно інформації з Єдиного реєстру податкових накладних не відображено податкових накладних з номенклатурою «Склобій» які були зареєстровані на ПП «Абсолют транс» у грудні 2014 року - січні 2015 року. Згідно ЄРПН ПП «Абсолют транс» отримало у грудні 2014 року - січні 2015 року наступний товар: тушки курчат- бройлерів І категорії, патрані, вагові, охолоджені, печінка та серце курчат-бройлерів вагові охолоджені. Таким чином, ТОВ «Союзстекло» не придбавало взагалі товар, а саме «склобій» у ПП «Абсолют транс». Тобто по ланцюгу придбання не можливо дослідити походження товару, а саме «Склобою».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилучені документів про рух грошових коштів підприємств, задіяних у протиправній схемі.

Згідно даних наданих ДФС України ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ «Союзстекло» код ЄДРПОУ 33905824 відкрито розрахункові рахунки № 26053050224369, №26049050201523, №26009057004901, №26005060244600, №26005057005090, №26003057007443 у ПАТ КБ «Приват Банк».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040000000408 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «Приват Банк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчій СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТ БАНК» код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 по розрахунковим рахункам № 26053050224369, №26049050201523, №26009057004901, №26005060244600, №26005057005090, №26003057007443відкритим ТОВ «Союзстекло» код ЄДРПОУ 33905824, а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.10.2015 по 23.05.2016 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали - до 26 червня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко