Ухвала суду № 59309114, 15.07.2016, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/7749/16-к 1-кс/335/4640/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Кравченко Л.Ю., при секретарі Огневюк Н.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, начальника станції Ростуща Запорізької дирекції залізничних перевезень ДП «Придніпровської залізниці» ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12016080000000172 від 07.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 21.06.2016 невстановлена в ході досудового розслідування особа, назвавшись як комерційний директор ПП «БМК «Фієста» (Код ЄДРПОУ 38732293, м. Запоріжжя) за анкетними даними ОСОБА_3, за допомогою можливостей електронної пошти та мобільним звязком запропонував комерційному директору ТОВ «Мітал Груп» (Код ЄДРПОУ 40224827, м. Київ) ОСОБА_4 укласти угоду на постачання брухту та відходів чорних металів. При цьому невстановлена особа, яка представлялась як «ОСОБА_3О.» запропонував здійснити постачання брухту в адресу будь-якого металургійного комбінату на території України за договірною ціною, приблизно 3500 грн. за 1 тн.

Після чого за домовленістю сторін було складено договір поставки № К/31-9 від 21.06.2016 на постачання 1000 тн брухту за ціною 3500 грн. за 1 тн на адресу МК «Азовсталь» (станція «Сартана», м. Маріуполь) строком 5 діб, без встановлення точної дати відправки вантажу на адресу отримувача брухту, яка повинна була погоджуватися сторонами після комплектування постачальником повної партії брухту.

Як встановлено досудовим розслідуванням фактично, невстановлена під час розслідування особа, яка представлялась як «ОСОБА_3О.», діючи за попередньою змовою з іншими особами, завідомо не маючи на меті виконання умов договору постачання брухту, замовивши у Управлінні Придніпровської залізниці 15 напіввагонів, для отримання можливості приховування не здійснення постачання брухту завантажили у вагони гранульований карєрний відсів піску, укривши зверху вантаж металевими листами, які були закріплені зварними швами та за герметизували зварювальні шви герметичною піною.

Таким чином, у ході своїх злочинних дій особа, що представлялась як «ОСОБА_3О.» разом і з іншими особами, використали наступні вагони:

1) № 67888784 вагою 62750 кг; 2) № 66694811 вагою 62800 кг; 3) № 67849901 вагою 62600 кг; 4) № 67145821 вагою 62650 кг; 5) № 67188409 вагою 62900 кг; 6) № 66934753 вагою 62200 кг; 7) № 61161901 вагою 62800 кг; 8) № 67671503 вагою 62900 кг; 9) № 67843672 вагою 62100 кг; 10) № 67379248 вагою 62350 кг; 11) № 66695214 вагою 63250 кг; 12) № 65027047 вагою 63000 кг; 13) № 67887802 вагою 62950 кг; 14) № 67905257 вагою 62850 кг; 15) № 67182287 вагою 62100 кг.

03.07.16, продовжуючи свої злочинні дії, невстановлена особа, яка називалась як «ОСОБА_3О.» надав ТОВ «Мітал Гурп» 15 вищевказаних номерів вагонів, що нібито почали завантажувати брухтом чорних металів на станції Ростуща Придніпровської залізниці та 04.07.16 на електронну адресу підприємства передав залізничні накладні на всі 15 вагонів. Про відвантаження даних вагонів на адресу ПАО «МК «Азовсталь» було повідомлено кінцевому споживачу брухту чорних металів ТОВ «Метінвест-Ресурс», яке являється основним постачальником брухту на МК «Азовсталь».

Співробітники ТОВ «Метінвест-Ресурс» підтвердили наявність даних вагонів у шляху слідування з вантажем брухту чорних металів в сторону м. Маріуполя. Після чого 05.07.16 згідно договору поставки ТОВ «Мітал груп» сплатив на розрахунковий рахунок ПП «БМК Фієста» № 26004505048 в АТ «ОСОБА_5 Аваль», МФО 380805 80% вартості відвантаженого товару платіжним дорученням № 90 від 05.07.2016 у сумі 2590000,00 грн.

Про перерахування коштів було повідомлено особу, яка називалася як «ОСОБА_3О.» по телефону, після чого останній завірив, що він добросовісно виконав умови договору та пообіцяв в подальшому також продовжити співробітництво з ТОВ «Мітал Груп». Протягом години ОСОБА_3 підтвердив надходження грошових коштів у повному обсязі на р/р ПП «БМК Фієста».

06.07.2016 року о 19 годині представник ТОВ «Метінвест-Ресурс» повідомив про надходження вагонів зі станції Ростуща Придніпровської залізниці, відправником яких також було ПП «БМК Фієста» на адресу іншого контрагента. При вивантаженні вагонів було встановлено, що вони завантажені гранульованим відсівом піску, а не металобрухтом, як зазначено у залізничній накладній.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ПП «БМК «Фієста» (код ЄДРПОУ 38732293, м. Запоріжжя) та ТОВ «Мітал Груп» (Код ЄДРПОУ 40224827, м. Київ), що знаходяться у приміщенні товарної контори станції Ростуча Запорізької дирекції залізничних перевезень ДП «Придніпровської залізниці» за адресою: Запорізька область, Запорізький район, селище Ростуще, станція Ростуща (код станції 463605), а також вилучення відеозаписів усіх наявних камер спостережень на території вказаної станції за період 01.07.2016 року по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

У судовому засіданні начальник станції Ростуща Запорізької дирекції залізничних перевезень ДП «Придніпровської залізниці» ОСОБА_2 проти задоволення не заперечував та пояснив, що на станції Ростуща не ведеться відеоспостереження та відповідно відеозаписи не містяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового засідання - слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, то клопотання слідчого слід задовольнити надавши тимчасовий доступ до речей та документів зазначених в клопотання, окрім відеозаписів, оскільки вони відсутні та не перебувають у володінні станції Ростуща Запорізької дирекції залізничних перевезень ДП «Придніпровської залізниці».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України суддя,-

У Х В А Л И В:

1.Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

2.Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7; старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8; слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області капітану поліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС УКП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12, на отримання тимчасового доступу для проведення слідчих дій та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ПП «БМК «Фієста» (код ЄДРПОУ 38732293, м. Запоріжжя) та ТОВ «Мітал Груп» (Код ЄДРПОУ 40224827, м. Київ), що знаходяться у приміщенні товарної контори станції Ростуща Запорізької дирекції залізничних перевезень ДП «Придніпровської залізниці» за адресою: Запорізька область, Запорізький район, селище Ростуще, станція Ростуща (код станції 463605).

3.В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

4.Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 15.08.2016 року.

5.Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст..382 КК України.

Ухвала в апеляційному порядку може оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Ю.Кравченко