Ухвала суду № 59308166, 29.07.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/7628/16-к

У Х В А Л А

29 липня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., за участю слідчого Лещишин К.Б., розглянувши клопотання ст. слідчого Ужгородського РВП Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капіт. Поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2016 року до СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, з прокуратури Закарпатської області, надійшли матеріали кримінального провадження №42016070000000083 розпочатого прокуратурою Закарпатської області 29.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, для організації подальшого проведення досудового розслідування.

У ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Укрсліскомплекс» (м. Баранинці, вул. вул. Центральна, 42 В, Ужгородського району), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою експорту до країн Європейського Союзу «технічної сировини», умисно, подали до Закарпатської митниці ДФС в Закарпатській області, завідомо-неправдиві товарно-транспортні документи, згідно яких експортуються «дрова паливні», чим спричинили істотної шкоди охоронюваним державним інтересам.

22.06.2016 року постановою прокурора відділу прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 визначена територіальна підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України , відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2016 під №42016070000000083 за слідчим відділенням Ужгородського районного відділення полії Ужгородського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Закарпатській області.

04.07.2016 до Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області надійшли матеріали з Головного Управління ДФС у Закарпатській області «Про результати дослідження експортних фінансово-господарських операцій, проведених субєктами господарювання у лісовій галузі при посередництві ТОВ «Укрліскомплекс» в частині відповідності їх нормам чинного законодавства, встановлення можливих втрат з бюджету, ризику отримання незаконних доходів та їх легалізації за період з 01.01.2016 до 01.05.2016», які зареєстровані в Журналі ЄО за № 3633. 04.07.2016 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016070170000926 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

05.07.2016 року матеріали кримінального провадження за № 42016070000000083 від 29.04.2016 обєднані з матеріалами кримінального провадження №12016070170000926 від 04.07.2016 та обєднаному провадженню присвоєний реєстраційний номер № 42016070000000083.

Згідно дослідження № 23/16-00-08/38720529 від 14 червня 2016 року працівниками ДФС було встановлено, що фактично ТОВ «Укрліскомплекс» почало діяльність в 2014 році. Було оформлено тимчасове ввезення від компанії «Wood Source s.r.o.» ( м. Прага, Чеська республіка) транспортних засобів, загальна сума фактурної вартості яких становить 7017137, 73 гривень.

Взаємовідносини експортерів здійснювались у 2016 році на основі угод з компанією «Wood Source s.r.o.», в яких ТОВ «Укрліскомплекс» визначено представником нерезидента-покупця.

Виходячи з нормативних документів та враховуючи спрямованість діяльності компаній нерезидентів, які були отримувачами товару, можна зробити обґрунтований висновок, що у наданих для проведення дослідження ВМД у графі 31 «Вантажні місця та опис товару» Зазначений опис товару не відповідає коду 4401 10 00 00 «Деревина паливна у вигляді колод, полін сучків, хмизу, гілок тощо».

Під час перевірки контрагентів ТОВ «Укрліскомплекс» було встановлено, що на території України вказане підприємство здійснювало закупівлю лісоматеріалів від ФОП «ОСОБА_3Д.» юридичною адресою якого є Закарпатська область, Мукачівський район, с. Іванівці, вул. Гагаріна, 4.

ФОП «ОСОБА_3Д.» юридичною адресою якого є Закарпатська область, Мукачівський район, с. Іванівці, вул. Гагаріна, 4, згідно зібраних матеріалів кримінального провадження має розрахунковий рахунок в ПАТ «ПриватБанк» №26003053914852, на який перераховувалися грошові кошти від покупців за отримані лісоматеріали та послуги перевезення.

Інформація про рух коштів по банківському рахунку ФОП «ОСОБА_3Д.» юридичною адресою якого є Закарпатська область, Мукачівський район, с. Іванівці, вул. Гагаріна, 4 знаходиться, накопичується та зберігається у встановленому ПАТ «ПриватБанк» порядку. Головний офіс ПАТ «ПриватБанк» знаходиться за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених державі збитків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, а також те, що осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на даний час не встановлено, про підозру нікому не оголошено, та в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність у отриманні ряду даних, що знаходяться у власності ПАТ «ПриватБанк», а саме інформації щодо розрахункового рахунку №26003053914852, відкритого ФОП «ОСОБА_3Д.» юридичною адресою якого є Закарпатська область, Мукачівський район, с. Іванівці, вул. Гагаріна, 4, а саме роздруківки по руху коштів на даному рахунку впродовж 2016 року, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК Українисуд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимогст. 132 КПК Українидля оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речейі документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числіпов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документ, до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк», що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого Ужгородського РВП Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капіт. Поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк», юридичною адресою якого є м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, а саме:

- інформацію щодо розрахункового рахунку №26003053914852, відкритого ФОП «ОСОБА_3Д.» юридичною адресою якого є Закарпатська область, Мукачівський район, с. Іванівці, вул. Гагаріна, 4, а саме роздруківки по руху коштів на даному рахунку впродовж 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_4