Постанова № 59302639, 18.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/6000/145-к

1-кс/522/13565/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2016року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі слідчого Древова М.І., розглянув клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Одеської області Древов М.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Томашевського С.О., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160500009525 від 23.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12014160500009525 від 23.10.2014 за фактом незаконної діяльності службових осіб Державного управління Держпраці в Одеській області, які у 2015 році здійснили перереєстрацію арештованої бурової установки «BAUER» BG 20V яка належить ТОВ «Група компаній «Главстрой».

Під час досудового слідства встановлено, що у 2014 році ОСОБА_3 та його батько ОСОБА_4 заволодівши печатками підприємств ТОВ «Главстрой плюс» та ТОВ «ГК Главстрой» почали здійснювати господарську діяльність вказаних підприємств. Шляхом підроблення документів від імені засновників та директора, здійснили відчуження бурової установки BAUER-BG20V яка перебувала на балансі ТОВ «ГК Главстрой» на користь ТОВ «Панстрой».

Також встановлено, що 12.06.2014 шляхом надання підроблених документів до Одеської митниці, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в пункті пропуску 305 ТПП «Бендери» (Каушани) здійснили незаконній перетин державного кордону України бурової установки BAUER-BG20V 2007 року випуску (б/у), кузова НОМЕР_1, двигун НОМЕР_2, № шасі НОМЕР_3, в розібраному стані на трьох вантажних а/м НОМЕР_4, НОМЕР_5; НОМЕР_6, НОМЕР_7; НОМЕР_8, НОМЕР_9. Відправник: ТОВ «ГК Главстрой», Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Гоголя 21, утримувач: філія ТОВ «Група компаній «Гластрой», ПМР м. Тирасполь, пров. Днестровський 16А, що підтверджується ВМД № 500060001/2014/019871, ВМД № 500060001/2014/019872 та ВМД № 500060001/2014/019873 від 10.06.2014.

В рамках зазначено кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, від 25.03.2016 по справі № 522/4550/15-к накладено арешт на бурову установку BAUER-BG20V 2007 року випуску (б/у), ідент. НОМЕР_1, двигун НОМЕР_2, № шасі НОМЕР_3.

Крім того встановлено, що представником ТОВ «ГК Главстрой» для оформлення ВМД надано наступні документи: CMR, копії технічних паспортів на вантажні автомобілі, проформи - інвойс, договір перевезення, картку обліку ТОВ «ГК Главстрой», договір між відправником і отримувачем, гарантійні зобов'язання № 10 / 06-1 від 10.06.2014, № 10 / 06-2 від 10.06.2014, № 10/06 від 10.06.2014, за підписом директора ТОВ «ГК Главстрой» ОСОБА_5, висновку експерта ТПП № Уте -657 від 08.05.2014 року.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 не підписував жодного документу з метою оформлення ВМД.

Беручі до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,

що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати в Одеській митниці ДФС України наявні оригінали ВМД та документів які стали підставою для оформлення ВМД.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12014160500009525 від 23.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факт використання підробних документів), іншими способами довести неможливо.

У зв'язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та негативних наслідків, суд вважає за доцільним клопотання розглядати без виклику представників Одеської митниці ДФС України (головний адміністративний будинок за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, буд. 21) та вищевказаних підприємств.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Древова М.І. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області Древову М.І. або за його дорученням оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в Одеської митниці ДФС України, вантажні - митні декларації № 500060001/2014/019871, № 500060001/2014/019872 та № 500060001/2014/019873, у т.ч. документи, які стали підставою для оформлення вказаних декларацій:

1.CMR,

2.копії технічних паспортів на вантажні автомобілі,

3.проформи - інвойс,

4.договір перевезення,

5.картку обліку ТОВ «ГК Главстрой»,

6.договір між відправником і утримувачем,

7.гарантійні зобов'язання № 10/06-1 від 10.06.2014, № 10/06-2 від 10.06.2014, № 10/06 від 10.06.2014, за підписом директора ТОВ «ГК Главстрой» ОСОБА_5,

8.висновку експерта ТПП № Уте -657 від 08.05.2014 року.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

18.07.2016