Ухвала суду № 59298848, 28.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.07.2016
Номер справи
757/35962/16-к
Номер документу
59298848
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35962/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Грибенникова А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Валевичем О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000022 від 15.01.2016 за фактом вчинення службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Призма Бета», Публічним акціонерним товариством акціонерним банком (далі ПАТ АБ) «Південний», Компанії «Стокман Інтерхолд С.А.», іншими суб'єктами господарювання та окремими громадянами кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи ТОВ «Призма Бета», перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами Компанії «Ассофіт Холдінгз Лімітед» (Республіка Кіпр) (надалі - Компанія «Ассофіт»), Компанії «Стокман Інтерхолд С.А.» (Британські Віргінські острови) (надалі - Компанія «Стокман»), АК Банк «Південний», службовими особами Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, з метою невиконання рішення Лондонського третейського арбітражного суду (LCIA) у справі за позовом Компанії «Аррікано Ріел Естейт ПІЕЛСІ» (Республіка Кіпр) (надалі - Компанія «Аррікано») до Компанії «Стокман» про зобов'язання останнього надати право зворотного викупу акцій Компанії «Ассофіт» з виплатою фіксованого доходу, здійснили розтрату майна ТОВ «Призма Бета», а саме: Торгівельно-розважального центру (далі ТРЦ) «Скай Молл», яке розташовано за адресами: місто Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2 та 2-Т, чим спричинено матеріальні збитки ТОВ «Призма Бета» на суму понад 60 млн. доларів США.

Так, на території України інвестуванням будівництва ТРЦ «Скай Молл» займалось ТОВ «Призма Бета» шляхом укладання 20.03.2006 інвестиційного договору з забудовником - Закритим акціонерним товариством (далі ЗАТ) «Дніпровська пристань», яким фактично й був побудований зазначений торгівельно-розважальний центр.

Компанія «Аррікано», як інвестор будівництва, з метою завершення проекту ТРЦ «Скай Молл», який розташований за адресою: місто Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2 та 2-т, в 2010 році заснувала Компанію «Ассофіт».

В подальшому між Компанією «Аррікано» (продавець) та Компанією «Стокман» (покупець) укладено низку угод купівлі-продажу акцій Компанії «Ассофіт», за наслідками чого Компанія «Стокман» набула право власності на 50,03% акцій Компанії «Ассофіт», а у розпорядженні Компанії «Аррікано» залишилося 49,97% акцій зазначеної компанії.

25.02.2010 між Компанією «Стокман» та Компанією «Аррікано», укладено «Угоду між акціонерами» щодо управління Компанією «Ассофіт» після купівлі Компанією «Стокман» частки акцій Компанії «Ассофіт».

Одночасно з вищевказаною «Угодою між акціонерами», між Компанією «Аррікано» та Компанією «Стокман» за законодавством судочинства Англії та Уельсу укладено «Угоду опціону з правом викупу», відповідно до якої Компанія «Аррікано» мала право викупити продані Компанії «Стокман» 50,03% акцій Компанії «Ассофіт» за ціною продажу плюс 40% річних.

Після закінчення будівництва ТРК «Скай Молл», Компанія «Аррікано» набувала право зворотного викупу акцій Компанії «Ассофіт» у Компанії «Стокман», з виплатою останній фіксованого доходу, але Компанія «Стокман» відмовилась від зворотного продажу акцій, за наслідками чого виник спір, який розглянутий Лондонським третейським арбітражним судом та за рішенням першої інстанції задоволені вимоги Компанії «Стокман».

Високим судом правосуддя Англії та Уельсу апеляційну скаргу Компанії «Аррікано» задоволено, а справу направлено для перегляду в Лондонський третейський арбітражний суд.

19.08.2014 Лондонський третейський арбітражний суд виніс повторне рішення на користь Компанії «Аррікано», яким зобов'язано Компанію «Стокман» продати свою частку в Компанії «Ассофіт» до 01.01.2015.

Разом з цим, ОСОБА_5 31.01.2012 видала на ім'я громадянина ОСОБА_6 довіреність на представлення інтересів Компанії «Ассофіт» перед третіми особами, у тому числі й щодо проведення зборів учасників ТОВ «Призма Бета».

07.02.2012 у місті Києві ОСОБА_6, використовуючи вказане доручення, провів загальні збори учасників ТОВ «Призма Бета», за результатами яких змінено редакцію статуту ТОВ «Призма Бета» в частині визначення керівних органів та їх повноважень, місцезнаходження товариства та створено посаду виконавчого директора, який разом з фінансовим директором стали спільними керівниками товариства.

29.08.2013 та 31.08.2013 ТОВ «Призма Бета», яке на зазначений час було власністю Компанії «Ассофіт» та ПАТ АБ «Південний» уклали два договори іпотеки, предметом яких, відповідно до першого, є надання іпотекодавцем в іпотеку нерухомого майна ТРЦ «Скай Мол».

За цими договорами, іпотекою забезпечується виконання зобов'язань іпотекодавця, що випливають з кредитного договору №GC2013-00004 від 12.02.2013 та всіх додаткових угод до нього.

Натомість, на момент укладання зазначених договорів діяли відповідні судові заборони, зокрема обтяження, встановлене ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 18.02.2013.

Так, ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 18.02.2013 у справі №755/3605/13-ц за позовом Компанії «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед» до ТОВ «Призма Бета» про стягнення заборгованості за договором позики та поруки, вжито заходи забезпечення позову - накладення арешту на торговельно-розважальний центр і дворівневий паркінг та заборонено ТОВ «Призма Бета» будь-яким способом відчужувати, передавати у заставу, іпотеку або будь-яким іншим способом здійснювати його обтяження.

03.09.2014 ПАТ АБ «Південний» здійснив позасудове стягнення частини майна ТОВ «Призма Бета» за укладеним договором іпотеки від 29.08.2013 та набув право власності на основну частину майна (торгівельно-розважальний центр та дворівневий паркінг).

12.06.2015 на залишок майна ТОВ «Призма Бета», а саме: дворівневий паркінг, загальною площею 38404,50 кв.м., та інші приміщення, які розташовані за адресою: м.Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2 та 2-т, ПАТ АБ «Південний» набув право власності в порядку стягнення за іпотечним договором від 31.08.2013.

01.09.2014 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено записи щодо наступної іпотеки на майно ТОВ «Призма Бета», укладеної між ТОВ «Призма Бета» та Компанією «Файненсінг енд Інвест Солюшнз Б.В.» (резидент Королівства Нідерландів).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, вищевказані дії вчинено усупереч ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.04.2014 у справі №757/10364/14-п, якою встановлено заборону вносити будь-які зміни до реєстру.

Слід відмітити, що посвідчення та реєстрацію договору іпотеки від 01.09.2014 між ТОВ «Призма Бета» та Компанією «Файненсінг енд Інвест Солюшнз Б.В.» здійснювала приватний нотаріус ОСОБА_3, яка посвідчувала договори іпотеки 29.09.2013 та 31.08.2013.

Одночасно із початком позасудового стягнення, у вересні 2014 року, майна ТОВ «Призма Бета», Компанії «Файненсінг енд Інвест Солюшнз Б.В.» передано 100% корпоративних прав (часток) ТОВ «Призма Бета».

Правовими підставами передачі часток виступив підписаний 26.08.2014 Компанією «Ассофіт» договір купівлі-продажу всіх часток в ТОВ «Призма Бета» на користь Компанії «Файненсінг енд Інвест Солюшнз Б.В.» за номінальну вартість 35 000 гривень.

03.09.2014 Державним реєстратором Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві ОСОБА_9 внесено в державний реєстр відомості щодо зміни корпоративних прав ТОВ «Призма Бета» з Компанії «Ассофіт» на Компанію «Файненсінг енд Інвест Солюшнз Б.В.».

В подальшому 06.10.2014 Компанія «Файненсінг енд Інвест Солюшнз Б.В.» уклала договір купівлі-продажу всіх часток ТОВ «Призма Бета» за ціною 35 000 гривень.

17.12.2014 корпоративні права ТОВ «Призма Бета» з компанії «Файненсінг енд Інвест Солюшнз Б.В.» передано ТОВ «Скай Холдінг».

Цього дня державним реєстратором Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_10 в порушення ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва №826/14057/14 від 15.09.2014 здійснено реєстраційні дії, наслідком яких стала державна реєстрація: зміни власника 100 % корпоративних прав ТОВ «Призма Бета» з Компанії «Файненсінг енд Інвест Солюшнз Б.В.» на ТОВ «Скай Холдінг»; зміна місцезнаходження ТОВ «Призма Бета» з м. Луганськ до м. Бориспіль.

На даний час ТОВ «Призма Бета» знаходиться на стадії банкрутства, а рішення Лондонського третейського арбітражного суду від 19.08.2014 на користь Компанії «Аррікано», яким зобов'язано Компанію «Стокман» продати свою частку в Компанії «Ассофіт» до 01.01.2015, залишається невиконаним.

Зважаючи на викладене, з метою повного та всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, їх повного, всебічного та об'єктивного розслідування, допиту свідків із отриманими показами службових осіб вищезазначених Компаній та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати відповідно до вимог ст.ст. 159-160 КПК України тимчасовий доступ у ТОВ «Джонс Ленг Ласаль» до первинних бухгалтерських документів (договори, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, накладні, рахунки, акти приймання-передачі, сертифікати якості, акти виконаних робіт, виписки по розрахункових рахунках тощо) щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків ТОВ «Джонс Ленг Ласаль» з ТОВ «Фордінвестплюс» (код 37307494), ТОВ «Інтеграл АЙ ТІ» (код 37403533), ТОВ «Денфінансгруп» (код 37336043), ТОВ «Снайпер Медіа» (код 37033120), ТОВ «Я.Д.» (код 36993557), ТОВ «Євротраст-альянс» (код 37146943), ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код 38005712), ТОВ «СКС-РИТМ» (код 37448988), ТОВ «Амбрлела Груп» (код 37451215), ТОВ «Медіа Стар» (код 35440463), ТОВ «ВАН АУТДОР» (код 37026087), ТОВ «Брендз Френдз РА» (код 35086233), ТОВ «В4В ГРУП» (код 37017774), ПП «Сузі'я Альпіонн» (код 35882076), ПП «АЙС-БЕРГ» (код36851269), ПП «Генус Меркс» (код 37114545), ПП «Тріумф Трейд» (код 37114293), ТОВ «Лагуна Коуст» (код 37451037), ТОВ «Світ Аутдор Медіа» (код 36203680), ТОВ «Торговий дім «Продсервісторг-плюс» (код 32001026), ТОВ «Альбіон 2011» (код 37730190), ТОВ «Найс Медіа» (код 37243881), ТОВ «Скай Холдінг» (код 39415865), ТОВ «Призма Бета» (код 34001316), ТОВ «А НЕТ» (код 32621457), ТОВ «ТМФ Україна» (код 34294095), ТОВ «ДР.Рьодгер Сервіс Менеджмент» (код 35534488), ТОВ «Астапов і пар трени» (код 36019262), ПрАТ «ІСА-ЮНІОН» (код 23709416) за весь час діяльності товариства з можливістю їх вилучення.

Генеральною прокуратурою України 29.02.2016 на адресу ТОВ «Джонс Ленг Ласаль» листом №17/1/1-28226-16 направлено запит з метою надання вищевказаних документів, однак, 21.03.2016, на адресу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури надійшов лист, яким відмовлено у наданні запитуваної інформації.

Інформація, що міститься у зазначених документах може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема отримавши до них доступ можливо перевірити правдивість показання свідків, надати як додатки судовому експерту.

З урахуванням вищевикладеного, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення.

Даним клопотанням не порушується питання щодо одержання інформації, що становить державну таємницю, або речей і документів, до яких заборонено доступ, і не ставить на меті одержання інформації щодо підозрюваних та інших осіб, яка може будь-яким чином порушити їх конституційні права.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Джонс Ленг Ласаль».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникову Анатолію Олександровичу, процесуальному керівнику у провадженні Валевичу Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів (договори, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, накладні, рахунки, акти приймання-передачі, сертифікати якості, акти виконаних робіт, виписки по розрахункових рахунках тощо) щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків ТОВ «Джонс Ленг Ласаль» з ТОВ «Джонс Ленг Ласаль» (код 34576988), ТОВ «Фордінвестплюс» (код 37307494), ТОВ «Інтеграл АЙ ТІ» (код 37403533), ТОВ «Денфінансгруп» (код 37336043), ТОВ «Снайпер Медіа» (код 37033120), ТОВ «Я.Д.» (код 36993557), ТОВ «Євротраст-альянс» (код 37146943), ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код 38005712), ТОВ «СКС-РИТМ» (код 37448988), ТОВ «Амбрлела Груп» (код 37451215), ТОВ «Медіа Стар» (код 35440463), ТОВ «ВАН АУТДОР» (код 37026087), ТОВ «Брендз Френдз РА» (код 35086233), ТОВ «В4В ГРУП» (код 37017774), ПП «Сузі'я Альпіонн» (код 35882076), ПП «АЙС-БЕРГ» (код36851269), ПП «Генус Меркс» (код 37114545), ПП «Тріумф Трейд» (код 37114293), ТОВ «Лагуна Коуст» (код 37451037), ТОВ «Світ Аутдор Медіа» (код 36203680), ТОВ «Торговий дім «Продсервісторг-плюс» (код 32001026), ТОВ «Альбіон 2011» (код 37730190), ТОВ «Найс Медіа» (код 37243881), ТОВ «Скай Холдінг» (код 39415865), ТОВ «Призма Бета» (код 34001316), ТОВ «А НЕТ» (код 32621457), ТОВ «ДР.Рьодгер Сервіс Менеджмент» (код 35534488), ТОВ «Астапов і пар трени» (код 36019262), ПрАТ «ІСА-ЮНІОН» (код 23709416), ТОВ «ТМФ Україна» (код 34294095), за весь час діяльності товариства, які знаходяться у приміщенні ТОВ «Джонс Ленг Ласаль» що за адресою: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42 44 та дозвіл на вилучення їх належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 35962/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Грибенникова А.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Попередній документ : 59298847
Наступний документ : 59298849