Ухвала суду № 59298089, 29.07.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа 712/8601/16-к

Провадження №1-кс/712/4074/16

м. Черкаси 28 липня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Линдюка В.С., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12014250200000115, слідчим Рибкіним Є.В., та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_1, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014250200000115від 13.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає те, що досудове розслідування розпочате відповідно до заяви гр. ОСОБА_3, до Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області про факт вчинення шахрайських дій громадянином ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які зареєстрували на себе ряд фіктивних підприємств, зловживаючи довірою керівників реальних підприємств та привласнили грошові кошти.

Крім того встановлено, що невідомими особами, упродовж 2013-2014 років з метою прикриття незаконної діяльності створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ «Елька» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36091244), ТОВ «Агроімпульс Україна» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36995114), ПП «Маркет-Ч» (м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, код 36157357), ТОВ «Апекс-Агро» (м. Сміла, вул. Леніна, 67к, код 38373400), ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228), ТОВ «Норд-Люкс» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65А, код 38830680), ПП «РВП-Плюс» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33536504), ПП «Оатарі» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 37478750), ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33903455), ПВКП «Брокер-СД» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, код 30284680), ПП «Консуела-Черкаси» (АДРЕСА_1, код 32180157), ТОВ «Панорама-2007» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 35891206), ПП «Вінтехноресурс» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 34722014), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (м. Черкаси, код 33585373) та ТОВ «Агро Інжинірінг» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65а, код 37180883), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб. Упродовж 2013-2014 років діючим підприємствам реальним субєктам економіки через рахунки вище вказаних псевдо-суб`єктів господарювання переведено безготівкових коштів в готівку за результатом вчинення таких дій бюджетом недоотримано податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що упродовж з 2013-2014 рік підприємства із ознаками фіктивності ТОВ «Елька», ПП «РВП-Плюс», ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС», отримавши на свої банківські розрахункові рахунки кошти від підприємств реального сектору економіки, здійснювали їх подальше переведення на банківський рахунок підприємства ТОВ «Флештехнолоджі» (код ЄДРПОУ 38346623, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, директор ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1) №260073011362 відкритого в установі ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) загальна сума переведених коштів складає 2964 000 гривень.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, вбачається необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали первинних документів бухгалтерської, фінансової, податкової звітності підприємства ТОВ «Флештехнолоджі» (код ЄДРПОУ 38346623), щодо проведених взаємовідносин із ТОВ «Елька», ПП «РВП-Плюс», ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС», упродовж з 01.01.2013-31.12.2014, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, реєстр платіжних доручень, платіжна вимога-доручення, розрахунковий чек, платіжна вимога, реєстр платіжних вимог, довіреностей, книга обліку придбання товарів, книга обліку продажу товарiв, розрахунок заробітної платита інших документів ТОВ «Флештехнолоджі» (код ЄДРПОУ 38346623), які підтверджують фінансово-господарські операції із вказаними вище підприємствами.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити, згідно ст.ст. 159, 163, 164 КПК України.

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а уразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) всіх документів, що перебувають у володінні ТОВ «Флештехнолоджі» (код ЄДРПОУ 38346623), а саме: договорів, угод, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, реєстр платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, розрахункових чеків, платіжних вимог, реєстрів платіжних вимог, довіреностей, книг обліку придбання товарів, книг обліку продажу товарiв, розрахунків заробітної платита інших документів по взаємовідносинах із ТОВ «Елька» (код ЄДРПОУ 36091244), ПП «РВП-Плюс» (код ЄДРПОУ 33536504), ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (код ЄДРПОУ 33903455), в період з 01.01.2013-31.12.2014.

2. Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Ухвала діє упродовж 30 днів з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.П. Чепурний

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)