Ухвала суду № 59298088, 29.07.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа 712/8604/16-к

Провадження №1-кс/712/4077/16

м. Черкаси 28 липня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Линдюка В.С., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12014250200000115, слідчим Рибкіним Є.В., та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_1, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014250200000115від 13.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає те, що досудове розслідування розпочате відповідно до заяви гр. ОСОБА_3, до Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області про факт вчинення шахрайських дій громадянином ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які зареєстрували на себе ряд фіктивних підприємств, зловживаючи довірою керівників реальних підприємств та привласнили грошові кошти.

Крім того встановлено, що невідомими особами, упродовж 2013-2014 років з метою прикриття незаконної діяльності створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ «Елька» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36091244), ТОВ «Агроімпульс Україна» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36995114), ПП «Маркет-Ч» (м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, код 36157357), ТОВ «Апекс-Агро» (м. Сміла, вул. Леніна, 67к, код 38373400), ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228), ТОВ «Норд-Люкс» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65А, код 38830680), ПП «РВП-Плюс» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33536504), ПП «Оатарі» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 37478750), ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33903455), ПВКП «Брокер-СД» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, код 30284680), ПП «Консуела-Черкаси» (АДРЕСА_1, код 32180157), ТОВ «Панорама-2007» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 35891206), ПП «Вінтехноресурс» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 34722014), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (м. Черкаси, код 33585373) та ТОВ «Агро Інжинірінг» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65а, код 37180883), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб. Упродовж 2013-2014 років діючим підприємствам реальним субєктам економіки через рахунки вище вказаних псевдо-суб`єктів господарювання переведено безготівкових коштів в готівку за результатом вчинення таких дій бюджетом недоотримано податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що упродовж з 2013-2014 рік підприємства із ознаками фіктивності ПП «Маркет-Ч», отримавши на свої банківські розрахункові рахунки кошти від підприємств реального сектору економіки, здійснювали їх подальше переведення на банківський рахунок підприємства ТОВ «ОСОБА_10Т.» (код ЄДРПОУ 31958319), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 директор ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1) №26006100583001 відкритого в установі ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) загальна сума переведених коштів складає 1059 000 гривень.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, вбачається необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали первинних документів бухгалтерської, фінансової, податкової звітності підприємства ТОВ «ОСОБА_10Т.» (код ЄДРПОУ 31958319), щодо проведених взаємовідносин із ПП «Маркет-Ч», упродовж з 01.01.2013-31.12.2014, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, реєстр платіжних доручень, платіжна вимога-доручення, розрахунковий чек, платіжна вимога, реєстр платіжних вимог, довіреностей, книга обліку придбання товарів, книга обліку продажу товарiв, розрахунок заробітної платита інших документів ТОВ «ОСОБА_10Т.» (код ЄДРПОУ 31958319), які підтверджують фінансово-господарські операції із вказаним вище підприємством.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити, згідно ст.ст. 159, 163, 164 КПК України.

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а уразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) всіх документів, що перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_10Т.» (код ЄДРПОУ 31958319), а саме: договорів, угод, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, реєстр платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, розрахункових чеків, платіжних вимог, реєстрів платіжних вимог, довіреностей, книг обліку придбання товарів, книг обліку продажу товарiв, розрахунків заробітної платита інших документів по взаємовідносинах із ПП «Маркет-Ч» (код ЄДРПОУ 36157357), в період з 01.01.2013-31.12.2014.

2. Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Ухвала діє упродовж 30 днів з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.П. Чепурний

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)