Ухвала суду № 59290979, 29.07.2016, Бобринецький районний суд Кіровоградської області

Справа № 383/680/16-к

У Х В А Л А

29 липня 2016 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області Бевз О.Ю. при секретарі судового засідання Одінцовій Н.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016120110000422 від 27.07.2016 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю здійснення виїмки, терміном на 1 місяць, до наступних документів, які зберігаються (перебувають у власності)у філії Акціонерного банку "Південний" у місті Кіровоград, МФО: 383170, Код ЄДРПОУ: 34736645, адреса: 25001, провулок Фортечний, 19-А, м. Кіровоград, а саме:

банківської справи по рахунку № 26005310024601

відомостей про рух коштів по рахунку № 26005310024601 з реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення банківських операцій, розшифровкою кореспондентів, призначення банківських операцій, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період часу з 2011 по 2013 роки;

роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів банківських справ повязаних з відкриттям та користуванням рахунком № 26005310024601 ;

заяви про відкриття (закриття) рахунку № 26005310024601;

договору розрахунково-касового обслуговування рахунку № 26005310024601;

заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк та „Інтернет-Клієнт-Банк по рахунку № 26005310024601;

актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався звязок з сервером банку по рахунку № 26005310024601;

В обґрунтування клопотання посилається на те, що з 2010 по 2013 роки на банківський рахунок ДП ДГ «Червоний землероб», відкритий у Філії АБ «Південний», м. Кіровоград, номер рахунку 26005310024601, МФО 383170, надходили кошти за договорами позики та подальший рух коштів з вказаного рахунку досудовим розслідуванням встановити в інший спосіб, окрім як проведенням тимчасового доступу до речей і документів, не представляється можливим.

З метою дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення документального підтвердження перерахунку грошових коштів з рахунку №26005310024601, відкритого ДП ДГ «Червоний землероб» у філії Акціонерного банку "Південний" у місті Кіровоград, МФО: 383170, Код ЄДРПОУ: 34736645, адреса: 25001, провулок Фортечний, 19-А, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи, відомостей про рух коштів з реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення банківських операцій, розшифровкою кореспондентів, призначення банківських операцій по рахунку № 26005310024601, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період часу з 2010 по 2013 роки, роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також документів банківських справ повязаних з відкриттям рахунку № 26005310024601 та його використанням.

З метою дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, в звязку з тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення з філії Акціонерного банку "Південний" у місті Кіровоград, МФО: 383170, Код ЄДРПОУ: 34736645, адреса: 25001, провулок Фортечний, 19-А.

За правилами ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судове засідання прокурор і слідчий не зявились, але від них надійшли заяви з проханням розглянути справу без їх участі та попросили клопотання задовольнити.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КПК України.

Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують які самі ознаки події кримінального правопорушення, так і наступне правомірне порушення кримінального провадження. За таких умов існує процесуальна можливість, і обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів зазначених у клопотанні через необхідність викриття винних осіб у скоєному кримінальному правопорушенні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб дослідити ці обставини, які є визначальними по справі і можуть бути використані як доказ для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у той час як іншого процесуального способу у реалізації повноважень слідчого, немає.

Згідно ч.3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобовязана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Отже, відсутність оригіналів документації може бути передумовою для того, що б ставити під сумнів отримані внаслідок проведення слідчої дії докази.

Ініціатор клопотання обґрунтував, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення з філії Акціонерного банку "Південний" у місті Кіровоград, МФО: 383170, Код ЄДРПОУ: 34736645, так як без вилучення оригіналів документів, втрачається сама мета такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, тому вимога слідчого в частині вилучення документів обґрунтована і підлягає задоволенню (ч.7 ст.163 КПК України).

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бобринецького РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1- задовольнити.

Надати слідчому СВ Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ, з можливістю здійснення виїмки, терміном на 1 місяць, до наступних документів, які зберігаються (перебувають у власності)у філії Акціонерного банку "Південний" у місті Кіровоград, МФО: 383170, Код ЄДРПОУ: 34736645, адреса: 25001, провулок Фортечний, 19-А, м. Кіровоград, а саме:

банківської справи по рахунку № 26005310024601

відомостей про рух коштів по рахунку № 26005310024601 з реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення банківських операцій, розшифровкою кореспондентів, призначення банківських операцій, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період часу з 2011 по 2013 роки;

роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів банківських справ повязаних з відкриттям та користуванням рахунком № 26005310024601 ;

заяви про відкриття (закриття) рахунку № 26005310024601;

договору розрахунково-касового обслуговування рахунку № 26005310024601;

заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк та „Інтернет-Клієнт-Банк по рахунку № 26005310024601;

актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався звязок з сервером банку по рахунку № 26005310024601.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця, тобто до 29.08.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Слідчий суддя Бобринецького

районного суду Кіровоградської області ОСОБА_2