Постанова № 5928843, 19.03.2008, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Дело №1-179/2008 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2008 г. суд Октябрьского района г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Чижиченко Д.В.

при секретаре Подгайц Е. С.

с участием прокурора Пономаренко А.А.

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, фажданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего сына - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого, военнообязанного, работающего в должности директора ООО «Форма Т», проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5,

в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, согласно приказу № 1 от 22.09.2004 года работая директором дочернего предприятия «Харьковская служба экономической безопасности» предприятия «Служба экономической безопасности» Украинского благотворительного фонда содействия и социальной защиты семей погибших в борьбе с преступностью сотрудников Министерства внутренних дел и предоставления помощи органам и подразделениям правоохранительных и силовых структур «Милосердие» (код ЕГРПОУ 32652038), зарегистрированного 19.09.2003 года в Октябрьском районном исполнительном комитете Совета народных депутатов г. Харькова за регистрационным № 04058887Ю0020525 по юридическому адресу: г. Харьков, ул.. Комбайновая, 4, (далее ДП «ХСЭБ»), осуществляя свою деятельность на основании действующих законодательных и нормативных актов Украины, являлся должностным лицом, осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, при этом являлся ответственным за результаты деятельности данного юридического лица, в том числе, и за причинение имущественного ущерба иным субъектам предпринимательской деятельности.

В ноябре 2004 года директор ДП «ХСЭБ» ОСОБА_2 выступил залогодателем (имущественным поручителем) по кредитному договору № 011/02/3-183-04 от 24.11.2004 года, заключенному между Харьковской областной дирекцией акционерного почтово-пенсионного банка «Аваль» (далее ХОД АППБ «Аваль») и ООО «Дельтаком», согласно которому ООО «Дельтаком» выдан кредит в размере 100000 фн с оплатой 24% годовых сроком на один год с 24.11.2004 года по 24.11.2005 года.

В качестве обеспечения указанного кредитного договора ОСОБА_2, действуя в интересах ООО «Дельтаком», предоставил в ХОД АППБ «Аваль» залоговое имущество в виде товаров на складе, а именно - вентили марки С29085.01.100 стоимостью 9066 фн 98 коп за 1 шт. в количестве 12 шт. на общую сумму 108803 фн 76 коп и вентили марки С29085.01.070 стоимостью 4961 фн 16 коп за 1 шт. в количестве 50 шт. на общую сумму 248058 фн, а всего 62 шт. вентилей на сумму 356861 фн 76 коп. По согласованию с ХОД АППБ «Аваль» залоговая стоимость указанных вентилей определена в размере 213807 фн 80 коп. При этом ОСОБА_2, действуя умышленно и противоправно, из корысти, с целью незаконного и не обоснованного получения ООО «Дельтаком» кредитных денежных средств в ХОД АППБ «Аваль», представил в ХОД АППБ «Аваль» заведомо ложную информацию и документы о вышеуказанном залоговом имуществе, послужившие основанием для выдачи ООО «Дельтаком» кредита в размере 100 000 фн.

Так, ОСОБА_2 представил в ХОД АППБ «Аваль» контракт № 01-11/2004 от 01.11.2004 года со спецификацией № 1 к нему, дополнительное соглашение к данному контракту № 1 от 2.11.2004 года, товарную накладную № 01/011-04 от 01.11.2004 года, акт приема-передачи от 01.11.2004 года, акт взаиморасчетов от 1.11.2004 года, согласно которым ДП «ХСЭБ» на условиях поставки приобрело в фирме «RUPERT HOLDING LLC» (г. Вашингтон, США) вышеуказанные вентили в количестве 62 шт. на сумму 356861 фн 76 коп, а также составил и представил в банковское учреждение справку ДП «ХСЭБ» № 87 от 24.11.2004 года о расшифровке материальных остатков по счету № 281 «Товары на складе», в которую внес заведомо ложные сведения о том, что по состоянию на 24.11.2004 года в ДП «ХСЭБ» на счете № 281 «Товары на складе» имеются в наличии вышеуказанные вентили, которые оприходованы на склад согласно накладной № 01/011-04 от 01.11.04 года.

Однако, фактически 15.11.2004 года контракт № 01-11/2004 от 01.11.2004 года о поставке данных вентилей, заключенный между ДП «ХСЭБ» и фирмой «RUPERT HOLDING LLC», был расторгнут на основании соглашения от 15.11.2004 года, и в тот же день, в соответствии с актом возврата оборудования от 15.11.2004 года, ДП «ХСЭБ» вернуло оборудование в фирму «RUPERT HOLDING LLC». Кроме того, ОСОБА_2 от имени ДП «ХСЭБ» в период времени с 15 по 24 ноября 2004 года заключил с фирмой «RUPERT HOLDING LLC» договор № 04/1101 о внесении инвестиций, датированный 1.11.2004 года, предметом которого являются эти же вентили в количестве 62 шт. общей стоимостью 356 861 фн 76 коп, которые вносятся в ДП «ХСЭБ» фирмой «RUPERT HOLDING LLC» в качестве товарной инвестиции сроком на 3 года.

Продолжая свои преступные действия с целью незаконного получения кредита фирмой ООО «Дельтаком», ОСОБА_2 не уведомил ХОД АППБ «Аваль» о расторжении контракта о поставке №01-11/2004 от 01.11.2004 года и о заключении договора № 04/1101 о внесении инвестиций от 1.11.2004 года и

24.11.2004 года заключил с ХОД АППБ «Аваль» от имени ДП «ХСЭБ» договор залога № 011/02/3-183/1-04, который послужил одним из оснований для выдачи кредита ООО «Дельтаком». При этом ОСОБА_2

умышленно ввел банковское учреждение в заблуждение, указав в п.п. 1.4. и 1.5. указанного договора залога

заведомо ложные сведения о единоличном праве собственности ДП «ХСЭБ» на предмет залога и об

отсутствии договоров с третьими лицами, которые предусматривают передачу последним права владения,

пользования или распоряжения предметом залога.

В результате преступных действий ОСОБА_2 фирма ООО «Дельтаком» необоснованно получила в ХОД АППБ «Аваль» кредит в размере 100 000 грн.

31.08.2005 года ОСОБА_2 возвратил указанное залоговое имущество по акту возврата материальных ценностей - инвестиции, фирме RUPERT HOLDING LLC (г. Вашингтон, США), в результате чего задолженность ООО «Дельтаком»» перед ХОД АППБ «Аваль» в общей сумме 95743 грн 88 коп (64700 грн в виде задолженности по кредиту, 16334 грн 09 коп в виде процентов за пользование кредитом, 11945 грн 54 коп в виде пени за просрочку возврата сумы кредита и 2764, 25 грн в виде пени за просрочку оплаты процентов по кредиту) по кредитному договору № 011/02/3-183-04 от 24.11.2004 года оказалась не обеспечена залоговым имуществом, что лишило банк возможности удовлетворить за счет него имущественные требования к ООО «Дельтаком» и повлекло причинение данному банковскому учреждению крупного материального ущерба в размере 95743 грн 88 коп.

Своими действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 222 ч. 2 УК Украины - мошенничество с финансовыми ресурсами, то есть предоставление должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков преступления против собственности, причинившее крупный материальный ущерб, который более чем в 500 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_2, работая директором ДП «ХСЭБ» и являясь должностным лицом данного субъекта предпринимательской деятельности, совершил служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2004 года ДП «ХСЭБ» в лице директора ОСОБА_2 выступило залогодателем (имущественным поручителем) по кредитному договору № 011/02/3-183-04 от 24.11.2004 года, заключенному между ХОД АППБ «Аваль» и ООО «Дельтаком», согласно которому ООО «Дельтаком» выдан кредит в размере 100000 грн с оплатой 24% годовых сроком на один год с 24.11.2004 года по

24.11.2005 года.

В качестве обеспечения указанного кредитного договора ОСОБА_2, действуя в интересах ООО «Дельтаком», предоставил в ХОД АППБ «Аваль» залоговое имущество в виде товаров на складе, а именно - вентили марки С29085.01.100 стоимостью 9066 грн 98 коп за 1 шт. в количестве 12 шт. на общую сумму 108803 грн 76 коп и вентили марки С29085.01.070 стоимостью 4961 грн 16 коп за 1 шт. в количестве 50 шт. на общую сумму 248058 грн, а всего 62 шт. вентилей на сумму 356861 грн 76 коп. По согласованию с ХОД АППБ «Аваль» залоговая стоимость указанных вентилей определена в размере 213807 грн 80 коп. При этом ОСОБА_2, действуя умышленно и противоправно, из корысти, злоупотребляя своим служебным положением, с целью незаконного и не обоснованного получения ООО «Дельтаком» кредитных денежных средств в ХОД АППБ «Аваль», представил в ХОД АППБ «Аваль» заведомо ложную информацию и официальные документы о вышеуказанном залоговом имуществе, которые послужили основанием для выдачи ООО «Дельтаком» кредита в размере 100 000 грн.

Так, ОСОБА_2 представил в ХОД АППБ «Аваль» контракт № 01-11/2004 от 01.11.2004 года со спецификацией № 1 к нему, дополнительное соглашение к данному контракту № 1 от 2.11.2004 года, товарную накладную № 01/011-04 от 01.11.2004 года, акт приема-передачи от 01.11.2004 года, акт взаиморасчетов от 1.11.2004 года, согласно которым ДП «ХСЭБ» на условиях поставки приобрело в фирме «RUPERT HOLDING LLC» (г. Вашингтон, США) вышеуказанные вентили в количестве 62 шт. на сумму 356861 грн 76 коп, а также составил и представил в банковское учреждение справку ДП «ХСЭБ» № 87 от 24.11.2004 года о расшифровке материальных остатков по счету № 281 «Товары на складе», в которую внес заведомо ложные сведения о том, что по состоянию на 24.11.2004 года в ДП «ХСЭБ» на счете № 281 «Товары на складе» имеются в наличии вышеуказанные вентили, которые оприходованы на склад согласно накладной № 01 /011 -04 от 01.11.04 года.

Однако, фактически 15.11.2004 года контракт № 01-11/2004 от 01.11.2004 года о поставке данных вентилей, заключенный между ДП «ХСЭБ» и фирмой «RUPERT HOLDING LLC», был расторгнут на основании соглашения от 15.11.2004 года и в тот же день, в соответствии с актом возврата оборудования от 15.11.2004 года, ДП «ХСЭБ» вернуло оборудование в фирму «RUPERT HOLDING LLC». Кроме того, ОСОБА_2 от имени ДП «ХСЭБ» в период времени с 15 по 24 ноября 2004 года заключил с фирмой «RUPERT HOLDING LLC» договор № 04/1101 о внесении инвестиций, датированный 1.11.2004 года, предметом которого являются эти же вентили в количестве 62 шт. общей стоимостью 356 861 грн 76 коп, которые вносятся в ДП «ХСЭБ» фирмой «RUPERT HOLDING LLC» в качестве товарной инвестиции сроком на 3 года.

Продолжая свои преступные действия с целью незаконного получения кредита фирмой ООО «Дельтаком», ОСОБА_2 не уведомил ХОД АППБ «Аваль» о расторжении контракта о поставке №01-11 /2004 от 01.11.2004 года и о заключении договора № 04/1101 о внесении инвестиций от 1.11.2004 года и 24.11.2004 года заключил с ХОД АППБ «Аваль» от имени ДП «ХСЭБ» договор залога № 011/02/3-183/1-04, который послужил одним из оснований для выдачи кредита ООО «Дельтаком». При этом ОСОБА_2 умышленно ввел банковское учреждение в заблуждение, внеся в п.п. 1.4. и 1.5. указанного договора залога заведомо ложные сведения о единоличном праве собственности ДП «ХСЭБ» на предмет залога и об отсутствии договоров с третьими лицами, которые предусматривают передачу последним права владения, пользования или распоряжения предметом залога.

В результате преступных действий ОСОБА_2 фирма ООО «Дельтаком» необоснованно получила в ХОД АППБ «Аваль» кредит в размере 100 000 грн.

31.08.2005 года ОСОБА_2 возвратил указанное залоговое имущество по акту возврата материальных ценностей - инвестиции, фирме RUPERT HOLDING LLC (г. Вашингтон, США), в результате чего задолженность ООО «Дельтаком»» перед ХОД АППБ «Аваль» в общей сумме 95743 грн 88 коп (64700 грн в виде задолженности по кредиту, 16334 грн 09 коп в виде процентов за пользование кредитом, 11945 грн 54 коп в виде пени за просрочку возврата сумы кредита и 2764, 25 грн в виде пени за просрочку оплаты процентов по кредиту) по кредитному договору № 011/02/3-183-04 от 24.11.2004 года оказалась не обеспечена залоговым имуществом, что лишило банк возможности удовлетворить за счет него имущественные требования к ООО «Дельтаком» и повлекло причинение данному банковскому учреждению тяжких последствий, выразившихся в причинении материального ущерба, который более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Своими действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 2 УК Украины - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, причинившие тяжкие последствия.

Кроме того, ОСОБА_2, работая директором ДП «ХСЭБ» и являясь должностным лицом данного субъекта предпринимательской деятельности, совершил повторное мошенничество с финансовыми ресурсами, причинившее крупный материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

В феврале 2005 года ДП «ХСЭБ» в лице директора ОСОБА_2 выступило залогодателем (имущественным поручителем) в обеспечение обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии № 67/960 от 8.09.2004 года, заключенному между СПДФЛ ОСОБА_4 и филиалом «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» и договору о внесении изменений № 1 к нему от 11.02.2005 года, согласно которым СПДФЛ ОСОБА_4 филиалом «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» выдан кредит в размере 100 000 грн со сроком погашения до 07.09.2005 года.

В качестве обеспечения указанного кредитного договора ОСОБА_2, действуя в интересах СПДФЛ ОСОБА_4, предоставил в филиал «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» залоговое имущество в виде товаров в обороте, а именно - вентили марки С29085.01.100 стоимостью 9066 грн 98 коп за 1 шт. в количестве 12 шт. на общую сумму 108803 грн 76 коп и вентили марки С29085.01.070 стоимостью 4961 грн 16 коп за 1 шт. в количестве 50 шт. на общую сумму 248058 грн, а всего 62 шт. вентилей на сумму 356861 грн 76 коп. По согласованию с данным банковским учреждением залоговая стоимость указанных вентилей определена в размере 287892 грн. При этом ОСОБА_2, действуя умышленно и противоправно, с целью незаконного и не обоснованного получения СПДФЛ ОСОБА_4 кредитных денежных средств в филиале «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове», представил в данное банковское учреждение заведомо ложную информацию о правовом статусе вышеуказанного залогового имущества, сокрыв факт нахождения данного имущества в залоге в ХОД АППБ «Аваль» согласно договору залога № 011/02/3-183/1-04 от 24.11.2004 года в качестве обеспечения кредитного договора № 011/02/3-183-04, заключенного 24.11.2004 года между ХОД АППБ «Аваль» и ООО «Дельтаком».

17.02.2005 года ОСОБА_2, продолжая свои преступные действия, от имени ДП «ХСЭБ» заключил с филиалом «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» договор залога № 094, в который в разделе 2 «Гарантии» в п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.6., 2.1.8. умышленно внес заведомо ложные сведения о том, что переданное ДП «ХСЭБ» филиалу «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» залоговое имущество стоимостью 287892 грн не подлежит принудительному изъятию, свободно от обязательств, не предусмотренных данным договором залога, на него не предъявлены и не будут предъявлены имущественные иски, связанные с изъятием имущества, какие-либо требования третьих лиц не обеспечены и не будут обеспечены этим имуществом, а также о достоверности предоставленной информации в момент заключения договора залога. Фактически данное имущество с 24.11.2004 года находилось в залоге в ХОД АППБ «Аваль» согласно договору залога № 011 /02/3-183/1 -04 от 24.11.2004 года в качестве обеспечения кредитного договора № 011/02/3-183-04, заключенного 24.11.2004 года между ХОД АППБ «Аваль» и ООО «Дельтаком».

В результате указанных преступных действий ОСОБА_2 филиалом «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» необоснованно выдан кредит в размере 100 000 грн СПДФЛ ОСОБА_4

31.08.2005 года ОСОБА_2 возвратил указанное залоговое имущество по акту возврата материальных ценностей - инвестиции, фирме RUPERT HOLDING LLC (г. Вашингтон, США), в результате чего задолженность СПДФЛ ОСОБА_4 перед филиалом «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г.

Харькове» в общей сумме 111282 грн 18 коп (100 000 грн в виде задолженности по кредиту и 11282 грн 18 коп в виде процентов за пользование кредитом) по кредитному договору об открытии кредитной линии № 67/960 от 8.09.2004 года и договору о внесении изменений № 1 к нему от 11.02.2005 года оказалась не обеспечена залоговым имуществом, что лишило банк возможности удовлетворить за счет него имущественные требования к СПДФЛ ОСОБА_4 и повлекло причинение данному банковскому учреждению крупного материального ущерба в размере 111282 грн 18 коп.

Своими действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 222 ч. 2 УК Украины - мошенничество с финансовыми ресурсами, то есть предоставление должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков преступления против собственности, совершенное повторно, причинившее крупный материальный ущерб, который более чем в 500 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_2, работая директором ДП «ХСЭБ» и являясь должностным лицом данного субъекта предпринимательской деятельности, совершил служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.

В феврале 2005 года ДП «ХСЭБ» в лице директора ОСОБА_2 выступило залогодателем (имущественным поручителем) в обеспечение обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии № 67/960 от 8.09.2004 года, заключенному между СПДФЛ ОСОБА_4 и филиалом «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» и договору о внесении изменений № 1 к нему от 11.02.2005 года, согласно которым СПДФЛ ОСОБА_4 филиалом «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» выдан кредит в размере 100 000 грн со сроком погашения до 07.09.2005 года.

В качестве обеспечения указанного кредитного договора ОСОБА_2, действуя в интересах СПДФЛ ОСОБА_4, предоставил в филиал «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» залоговое имущество в виде товаров в обороте, а именно - вентили марки С29085.01.100 стоимостью 9066 грн 98 коп за 1 шт. в количестве 12 шт. на общую сумму 108803 грн 76 коп и вентили марки С29085.01.070 стоимостью 4961 грн 16 коп за 1 шт. в количестве 50 шт. на общую сумму 248058 грн, а всего 62 шт. вентилей на сумму 356861 грн 76 коп. По согласованию с данным банковским учреждением залоговая стоимость указанных вентилей определена в размере 287892 грн.

17.02.2005 года ОСОБА_2, действуя умышленно, из корысти, с целью незаконного и не обоснованного получения СПДФЛ ОСОБА_4 кредитных денежных средств в филиале «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове», злоупотребляя своим служебным положением, от имени ДП «ХСЭБ» заключил с филиалом «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» договор залога № 094, являющийся официальным документом, в который в разделе 2 «Гарантии» в п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.З., 2.1.4., 2.1.6., 2.1.8. умышленно внес заведомо ложные сведения о том, что переданное ДП «ХСЭБ» филиалу «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» залоговое имущество стоимостью 287892 грн не подлежит принудительному изъятию, свободно от обязательств, не предусмотренных данным договором залога, на него не предъявлены и не будут предъявлены имущественные иски, связанные с изъятием имущества, какие-либо требования третьих лиц не обеспечены и не будут обеспечены этим имуществом, а также о достоверности предоставленной информации в момент заключения договора залога. Фактически данное имущество с 24.11.2004 года находилось в залоге в ХОД АППБ «Аваль» согласно договору залога № 011/02/3-183/1-04 от 24.11.2004 года в качестве обеспечения кредитного договора № 011/02/3-183-04, заключенного 24.11.2004 года между ХОД АППБ «Аваль» и ООО «Дельтаком».

В результате указанных преступных действий ОСОБА_2 филиалом «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» необоснованно выдан кредит в размере 100 000 грн СПДФЛ ОСОБА_4

31.08.2005 года ОСОБА_2 возвратил указанное залоговое имущество по акту возврата материальных ценностей - инвестиции, фирме RUPERT HOLDING LLC (г. Вашингтон, США), в результате чего задолженность СПДФЛ ОСОБА_4 перед филиалом «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» в общей сумме 111282 грн 18 коп (100 000 грн в виде задолженности по кредиту и 11282 грн 18 коп в виде процентов за пользование кредитом) по кредитному договору об открытии кредитной линии № 67/960 от 8.09.2004 года и договору о внесении изменений № 1 к нему от 11.02.2005 года оказалась не обеспечена залоговым имуществом, что лишило банк возможности удовлетворить за счет него имущественные требования к СПДФЛ ОСОБА_4 и повлекло причинение данному банковскому учреждению тяжких последствий, выразившихся в причинении материального ущерба, который более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Своими действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 2 УК Украины - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, причинившие тяжкие последствия.

Кроме того, ОСОБА_2 совершил подделку документа и использование поддельного документа, при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 22.09.2004 года по 07.09.2005 года, ОСОБА_2, работая директором ДП «ХСЭБ, осуществляя свою деятельность на основании действующих законодательных и нормативных актов Украины, являлся должностным лицом, осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, при этом являлся ответственным за результаты деятельности данного

юридического лица, в том числе и за причинение имущественного ущерба иным субъектам предпринимательской деятельности.

Постановлением Хозяйственного суда Харьковской области от 07.09.2005 года по делу № Б-31/88-05 о признании должника банкротом, ДП «ХСЭБ» признано банкротом, открыта ликвидационная процедура, предпринимательская деятельность банкрота прекращена, прекращены полномочия ликвидационной комиссии, председателем которой являлся ОСОБА_2, прекращены полномочия собственника имущества данного юридического лица, а также назначен ликвидатор в лице арбитражного управляющего.

ОСОБА_2, несмотря на отсутствие у него полномочий на осуществление деятельности от имени ДП «ХСЭБ», 17 октября 2005 года, действуя умышленно и противоправно, подделал официальный документ - «акт проверки наличия и состояния имущества, предлагаемого в залог» от 17.10.2005 года, которое находилось в залоге в ХОД АППБ «Аваль» на основании договора залога № 011/02/3-183/1-04 от 24.11.2004 года, незаконно подписав его от имени директора ДП «ХСЭБ», тогда как фактически, директором данного предприятия он не являлся, указанное в акте имущество ДП «ХСЭБ» не принадлежало, а было отчуждено 31.08.2005 года путем передачи его фирме RUPERT HOLDING LLC (г. Вашингтон, США). Данный поддельный документ ОСОБА_2 использовал с целью сокрытия от банковского учреждения факта отчуждения залогового имущества.

Своими действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 1 и ч. 3 УК Украины - подделка иного документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, и который предоставляет права либо освобождает от обязанностей, с целью его использования, а также использование заведомо поддельного документа.

Кроме того, ОСОБА_2, работая директором и являясь должностным лицом ДП «ХСЭБ», осуществляя свою деятельность на основании действующих законодательных и нормативных актов Украины, в нарушение действующего законодательства, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, причинил ущерб государству в виде непоступления в бюджет денежных средств в период с ноября 2004 г. по декабрь 2004 г. на сумму 2387765 грн., при следующих обстоятельствах.

Так, 11 октября 2004 года между ДП «Харьковская служба экономической безопасности» («Поставщик») в лице директора ОСОБА_2 и компанией «Rupert Holding LLC», Washington, США («Покупатель») был заключен контракт № 11/10-2004 от 11 октября 2004 года, согласно которого «поставщик» обязуется поставить, а «покупатель» принять и оплатить в порядке и на условиях Контракта оборудование («Товар») на общую сумму 14500000 грн., согласно согласованной и подписанной сторонами Спецификации, указанной в Приложении № 1.

Дополнительным соглашением № 1 от 15 октября 2004 года к контракту № 11/10-2004 от 11 октября 2004 года подпункт 4 был изложен в новой редакции, согласно которого «платежи за поставленный Товар по данному контракту производятся в гривнах за поставку отдельной партии. Оплата производиться в течение 18 месяцев с момента передачи Товара в собственность на условиях поставки - EXW г. Мариуполь, Украина, переводом денежных средств на счет поставщика после предъявления соответствующих согласованных документов и проведения предварительного контроля количества и качества Товара представителем покупателя».

Кроме того, пункт 4 «Условия оплаты» был дополнен следующим подпунктом «4.5. Оплата производится в гривнах Украины на расчетный счет ДП «Харьковская служба экономической безопасности» № 26001191850000 в ХФ АКИБ «Укрсиббанк» «Харьковское региональное управление», МФО 351641 или векселями в гривне Украины со сроком погашения не более 12 месяцев с даты составления».

Согласно Спецификации № 1 от 11 октября 2004 года (Приложение № 1 к Контракту № 11/10-2004 от 11 октября 2004 года) общая стоимость товара составляет 11938822, 80 грн., в т.ч. НДС 0%.

В соответствии с aктов приема-передачи векселей от 18.10.2004 года компания «Rupert Holding LLC», Washington, США передала, а ДП «ХСЭБ» приняло 17 векселей на общую сумму 14500000 грн. (эмитент ООО «Дельта -04» г. Стаханов, Луганской области).

19.10.2004 года, согласно акту приема-передачи векселей от 19.10.2004 года предприятие ДП «Харьковская служба экономической безопасности» передало, а компания «Rupert Holding LLC», Washington, США приняла 1 вексель на сумму 2561177, 20 грн. (эмитент ДП «ХСЭБ»).

Впоследствии, согласно акту приема-передачи № 04/2911/01 от 29 ноября 2004 года и товарной накладной № 29/11/-04 от 29 ноября 2004 года ДП «ХСЭБ» передало товар компании «Rupert Holding LLC», в соответствии с контрактом № 11/10-2004 от 11 октября 2004 года, на общую сумму 11938822 грн., в т.ч. НДС 0%.

В дальнейшем, ОСОБА_2, а нарушение положений п.п. 6.2.1 п.6.2 ст. 6 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.1997 года № 168/97-ВР, согласно которым «товары считаются вывезенными (экспортированными) плательщиком налога за пределы таможенной территории Украины в случае, если их вывоз (экспорт) подтверждается соответствующим образом оформленной ГТД», не обеспечил надлежащее отражение указанной операции по данным налоговой отчетности, надлежащее начисление и перечисление в бюджет суммы НДС, а отразил в налоговой декларации по НДС за октябрь

2004 года № 55810 от 22.11.2004 г. указанную операцию в строке 2.2. «Иные операции, которые облагаются по нулевой ставке», в сумме 11938823 грн.

При этом, в соответствии с требованиями п.п. 7.3.1 п.7.3 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.1997 года № 168/97-ВР «датой возникновения налоговых обязательств по продаже товаров (работ, услуг) считается дата, приходящаяся на налоговый период, в течение которого происходит какое-либо из событий, совершившееся раньше:

либо дата зачисления денежных средств от покупателя (заказчика) на банковский счет плательщика налога в оплату товаров (работ, услуг), подлежащих продаже, а при продаже товаров (работ, услуг) за наличные денежные средства - дата их оприходования в кассе плательщика налога, а при отсутствии таковой - дата инкассации наличных денежных средств в банковском учреждении, обслуживающем плательщика налога;

либо дата отгрузки товаров, а для работ (услуг) - дата оформления документа, удостоверяющего факт выполнения работ (услуг) плательщиком налога».

Следовательно, так как отгрузка товара (оборудования) была произведена предприятием ДП «Харьковская служба экономической безопасности» на территории Украины, без оформления ГТД и без вывоза товара за пределы таможенной территории Украины, на основании акта приема-передачи № 04/2911/01 от 29 ноября 2004 года и товарной накладной № 29/11/-04 от 29 ноября 2004 года на общую сумму 11938822, 80 грн. в т.ч. НДС 0%, то сумма налоговых обязательств по данной операции за ноябрь 2004 г. составляет 2387764, 56 грн.

Однако, согласно налоговой декларации по НДС за ноябрь 2004 года № 58809 от 20.12.2004 года директором ДП «Харьковская служба экономической безопасности» ОСОБА_2 была указана сумма налоговых обязательств в размере 1641 грн.

В результате ненадлежащего исполнения ОСОБА_2 своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, в государственный бюджет в ноябре 2004 года не поступили денежные средства в виде налога на добавленную стоимость в сумме 2387765 грн.

Своими умышленным действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 367 ч. 2 УК Украины - служебная халатность, т.е. ненадлежащее выполнение служебным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред государственным интересам и повлекшее тяжкие последствия в виде материального ущерба, который более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Данное уголовное дело поступило в суд Октябрьского района г. Харькова 17 апреля 2007 г.

В судебном заседании от 19 марта 2008 г. подсудимый ОСОБА_2 заявил ходатайство, а адвокат поддержал данное ходатайство, о прекращении уголовного дела в соответствии с п. б ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007 г. в связи с наличием у подсудимого на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Прокурор в судебном заседании против удовлетворения ходатайства не возражал.

Суд, выслушав мнение участников судебного заседания и изучив материалы дела, считает, что ходатайство о применении Закона Украины «Об амнистии» подлежит удовлетворению.

Согласно п. б, ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007 г. освобождаются от уголовной ответственности лица, совершившие преступления, наказание за совершение которых не превышает 5 лет лишения свободы и имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, в отношении которых они не лишены родительских прав.

Учитывая, что совершил преступление небольшой и средней тяжести, которые совершил до вступления в законную силу Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007 г., имеет несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, (свидетельство о рождении №122615, актовая запись 78) в отношении которого не лишен родительских прав, просит суд прекратить производство по делу вследствие акта амнистии, суд считает необходимым производство по данному уголовному делу прекратить, вследствие акта амнистии, на основании п. 4 ч. 1 ст. 6 УПК Украины.

Руководствуясь п. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 273 УПК Украины и ст. 1 п. б., ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007 г., суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по уголовному делу в отношении ОСОБА_2 по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 УК Украины - прекратить, освободив его от уголовной ответственности на основании ст. 1 п. б, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007 г.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области в течении 7 суток, путем подачи апелляции через районный суд.