Ухвала суду № 59251345, 09.02.2015, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/729/15-к

1-кс/703/115/15

УХВАЛА

09 лютого 2015 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гудзюк І.В. за участю прокурора Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1,

слідчого Рибченка О.В.,

при секретарі Федоровій І.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. ім.. ОСОБА_2 УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3, погодженого прокурором Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12014250020000293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Органом досудового розслідування з 29 липня 2014 року проводиться досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, як закінчений замах на привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем вчинений в особливо великих розмірах.

З клопотання слідчого вбачається, що 12 серпня 2013 року між Службою автомобільних доріг в Черкаській області та ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» укладено договір №44 на здійснення поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення загальною вартістю 99,5 млн. грн. За погодженням із замовником, ТОВ «ДБУ Аерошляхбуд» залучено до виконання робіт з поточного ремонту автодороги З-09 Миронівка-Канів-Софіївка (км 59+885-70+406) в якості субпідрядної організації ТОВ «Дорбудтехнологія».

Встановлено, що для проведення вказаних робіт ТОВ «Дорбудтехнологія» частково використовувався асфальтобетон (далі-а/б), придбаний з 30 вересня 2013 року по 31 жовтня 2013 року у філії «Золотоніський райавтодор» ДП «Черкаський облавтодор» за ціною від 847 грн. до 877 грн. за тону з ПДВ (відповідно до затверджених калькуляцій), загалом на суму 5,7 млн.грн. у кількості понад 6,5 тис.тон.

Поряд з цим, для штучного збільшення вартості придбаного а/б службової особи ТОВ «Дорбутехнологія» уклали ряд фіктивних угод з підконтрольними структурами, відповідно до яких а/б на АБЗ філії «Востоксервісгруп» (код 38414614) реалізовувало його ПП «Дорбутпостач» (код 3472293), яке постачало а/б ТОВ «Дорбудтехнологія» за ціною 1260 грн. за тону. Відповідно до пояснення начальника філії «Золотоніський райавтодор» ОСОБА_4 та майстра АБЗ ОСОБА_5 виготовлений а/б відвантажувався з АБЗ транспортом ПП «Дорбудпостач» безпосередньо в місце проведення ремонтних робіт. Інтереси всіх указаних підприємств представляла одна особа, через яку здійснювався обмін фінансово-бухгалтерською документацією.

У подальшому, при наданні замовнику відомостей ресурсів та актів виконаних робіт службові особи ТОВ «Дорбудтехнологія» вносили до них завідомо неправдиві відомості та вказували собівартість асфальтобетону 1260 грн. за тонну, чим зависили його вартість на 2738181 грн. (відповідно до розрахунків Черкаського відділу комплексного проектування ДП «Укрдніпродор»).

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання бюджетних коштів, розрахункові операції здійснювалися через банківський рахунок ПП « Дорбудпостач» код ЄДРПОУ 34721293, а саме через розрахунковий рахунок № 26005010288692 в банку ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319), який знаходиться за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_2/вул. Пушкінська, 8/26.

Слідчий Рибченко О.В., в провадженні якого знаходиться справа, посилаючись на те, що інформація про надходження та списання грошових коштів за період з 12 серпня 2013 року по 09 лютого 2015 року (включно) по рахунку № 26005010288692, відкритому в банку ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319), клієнтом якого являється ПП «Дорбудпостач», може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, підтверджуючий факт зняття коштів однією і тією ж особою, якій підконтрольні вище вказані підприємства, надходження грошових коштів від філії «Золотоніський райавтодор» ДП «Черкаський облавтодор» на вказаний рахунок, їх рух, час зняття, ким були зняті тощо, та те, що іншими способами, окрім як отримати доступ до інформації, що охороняється законом «Про банки та банківську діяльність», тобто містить банківську таємницю, вказані обставини довести неможливо, звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні ПАТ «ВТБ Банк».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Вивчивши дане клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що воно є обґрунтованим і підлягає до задоволення, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, суддя,-

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу УСБУ в Черкаській області о/у відділу КСЕ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_6, о/у відділу КСЕ УСБУ в Черкаській області КСЕ лейтенанту ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення належно завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у розпорядженні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319), за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_2/вул. Пушкінська, 8/26, а саме: до інформації про надходження та списання за період з 12 серпня 2013 року по 09 лютого 2015 року (включно) грошових коштів по рахунку № 26005010288692, відкритому в банку ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319), клієнтом якого являється ПП «Дорбудпостач», із зазначенням призначення платежів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вищевказану інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № 26005010288692 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період), особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: І. В. Гудзюк